证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2011—022

  联化科技股份有限公司

  关于签订合资经营永恒化工协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、协议签订概况

1、经公司2011年4月19日召开的第四届董事会第六次会议审议批准，公司决定以增资入股方式投资山东省平原永恒化工有限公司（以下简称“永恒化工”），投资金额：不超过人民币7,000万元，资金来源：自有资金；增资完成后，公司将持有永恒化工55%的股权。

2、2011年4月20日，公司与武书刚、武忠奎就共同合资经营永恒化工签订了《合资协议书》。为扩大永恒化工相关产品的生产能力，特别是光气装置的能力（拟将光气装置能力从目前的年产3,000吨扩大至20,000吨），公司同意以现金6,905万元人民币增资入股永恒化工，增资完成后公司持有永恒化工55%的股权。协议自三方签署后生效。

二、协议三方概况

1、联化科技是依法设立并有效存续的上市公司，住所：浙江省台州市黄岩区王西路41号，法定代表人牟金香。

2、武书刚为具有完全民事行为能力的中国籍居民，住所：山东省陵县城区唐城路58号。

3、武忠奎为具有完全民事行为能力的中国籍居民，住所：山东省平原县前曹镇刘庄村。

三、协议主要条款

1、公司以货币资金向永恒化工增资。

2、公司在参考上海立信资产评估有限公司出具的《山东省平原永恒化工有限公司增资扩股整体资产评估报告书》（信资评报字[2011]第158号），并综合考虑永恒化工现有技术水平、客户资源、行业地位、企业信誉等商业价值的基础上，同意出资6,905万元人民币，其中1,222万元计入永恒化工注册资本，5,683万元计入永恒化工资本公积金。

永恒化工增资入股变更前后的股权结构如下表所示：

单位：万元

内容 股东名称	目前股权结构		变更后股权结构
	出资额	股权比例	出资额	股权比例
武书刚	500	50%	500	22.50%
武忠奎	500	50%	500	22.50%
联化科技	--	--	1222	55%
总股本	1000	100%	2222	100%

3、公司出资按如下程序进行：

自本协议生效之日起的5个工作日内，公司将1,222万元（首期资金）一次性汇入永恒化工验资专用银行账户；

自永恒化工完成工商变更登记及出具股东出资证明之日起的5个工作日内，公司将2,800万元（二期资金）汇入永恒化工银行账户，计入永恒化工资本公积金；

自本协议生效之日起四个月内，公司将2,883万元（三期资金）汇入永恒化工银行账户，计入永恒化工资本公积金。

4、三方共同确认，公司本次投入永恒化工的全部资金，专项用于新厂区的建设和生产经营，非经公司同意，不得挪作他用。

5、武书刚和武忠奎承诺，自本协议签订之日起，不以任何形式（包括以直系亲属、密切关系人的名义）、任何方式从事与永恒化工相同或相似且构成市场竞争的业务。但该禁止条款内容不溯及公司。

四、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一一年四月二十一日