证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 编号:临2011—005

  杭州钢铁股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有临时提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  杭州钢铁股份有限公司（以下简称公司）2010年度股东大会于2011年4月20日上午9：30在浙江省杭州市半山路178号杭钢会展中心四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数547,025,639 股，占公司总股本的65.20%。公司董事长李世中先生因公务不能出席和主持会议，由半数以上董事共同推举公司副董事长汤民强先生主持本次会议，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  （一）审议通过《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：547,025,639股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0 %；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （二）审议通过《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：547,025,639股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （三）审议通过《2010年度财务决算报告》

  表决结果：547,025,639股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （四）审议通过《2010年度利润分配预案》

  表决结果：547,025,639股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （五）审议通过《2010年度报告及其摘要》

  表决结果：547,025,639股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：547,025,639股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：547,025,639股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （八）审议通过《关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

  表决结果：1,132,889股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  （九）审议通过《关于2011年日常关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

  表决结果：1,132,889股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0 股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  (十) 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

  表决结果：547,025,639股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的 100%；0股反对，占有表决权的出席股东所代表股份的0%；0股弃权，占有表决权的出席股东所代表股份的0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由上海市方达律师事务所陈盈雯律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、上海方达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  杭州钢铁股份有限公司董事会

  二○一一年四月二十日