股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-15 债券代码：126014 债券简称：08国电债

  国电电力发展股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●本次会议没有新增、否决或修改议案的情况

国电电力发展股份有限公司2010年度股东大会由公司董事会召集，并于2011年4月20日以现场方式召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共6名，代表股份8,284,758,102股，占公司总股本的53.82%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。

经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：

一、 2010年度董事会工作报告

表决结果：同意票8,284,758,102股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

反对票和弃权票均为0股。

二、 2010年度监事会工作报告

表决结果：同意票8,284,758,102股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

反对票和弃权票均为0股。

三、 关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案

表决结果：同意票8,284,758,102股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

反对票和弃权票均为0股。

四、 公司2010年度利润分配方案

表决结果：同意票8,284,758,102股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

反对票和弃权票均为0股。

五、 独立董事2010年度述职报告

表决结果：同意票8,284,758,102股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

反对票和弃权票均为0股。

六、 关于公司及公司控股子公司2011年度经常性关联交易的议案

本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国国电集团公司放弃表决权。

表决结果：同意票307,707,720股，占出席会议有表决权股东持股的98.35%。反对票5,176,900股，占出席会议有表决权股东持股的1.65%。

弃权票为0股。

七、关于公司2011年提供贷款担保总额的议案

表决结果：同意票8,284,758,102股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

反对票和弃权票均为0股。

八、关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构和审计费用的议案

表决结果：同意票8,284,758,102股，占出席会议有表决权股东持股的100%。

反对票和弃权票均为0股。

九、关于更换公司部分董事的议案

本项议案采取累积投票制，具体情况如下：

姓名	所获票数	占出席会议有表决权比例（%）
高 嵩	8,284,758,102	100
张成杰	8,284,758,102	100

十、关于更换公司部分监事的议案

本项议案采取累积投票制，具体情况如下：

姓名	所获票数	占出席会议有表决权比例（%）
杨海滨	8,284,758,102	100
郭瑞廷	8,284,758,102	100
米树华	8,284,758,102	100

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所李文律师和孙蕊律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

有关本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一一年四月二十一日