A股代码600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-007

B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份

有限公司2010年年度

股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

1、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2011年4月20日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2010年年度股东股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共30人，代表股份数为437,890,002股，占公司总股本的42.43 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张银荣先生主持。

2、出席本次会议的A股股东及股东代表4人、代表股数420,163,379股，B股股东及股东代表26人、代表股数17,726,623股。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

(一)、《公司2010年度董事会工作报告》；

同意436,185,965股，占出席会议有效表决股份总数的99.6%；反对0股；弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的0.4%。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意16,022,586股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的90.39%；反对0股；弃权1,704,037股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的9.61%。

(二)、《公司2010年度监事会工作报告》；

同意437,890,002股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意17,726,623股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(三)、《2010年度财务工作报告》；

同意436,185,965股，占出席会议有效表决股份总数的99.6%；反对0股；弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的0.4%。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意16,022,586股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的90.39%；反对0股；弃权1,704,037股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的9.61%。

(四)、《2010年度利润分配方案》；

同意431,830,037股，占出席会议有效表决股份总数的98.6%；反对6,059,965股，占出席会议有效表决股份总数的1.4%；弃权0股。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意11,666,658股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的65.8%；反对6,059,965股, 占B股股东出席会议有效表决股份总数的34.2%；弃权0股。

(五)、《关于董事会换届并确定其薪酬的议案》；

同意436,185,965股，占出席会议有效表决股份总数的99.6%；反对0股；弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的0.4%。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意16,022,586股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的90.39%；反对0股；弃权1,704,037股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的9.61%。

(六)、《关于监事会换届并确定其薪酬的议案》；

同意437,890,002股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意17,726,623股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(七)、《关于调整四个专门委员会成员的议案》；

同意437,890,002股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意17,726,623股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(八)、《关于公司变更名称、经营范围的议案》；

同意437,890,002股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意17,726,623股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(九)、《关于公司英文名称变更的议案》

同意436,185,965股，占出席会议有效表决股份总数的99.6%；反对0股；弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的0.4%。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意16,022,586股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的90.39%；反对0股；弃权1,704,037股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的9.61%。

(十)、《关于修改<公司章程>的议案》

同意437,890,002股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意17,726,623股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十一)、《关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司变更固定资产折旧政策的议案》；

同意437,890,002股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：A股同意420,163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意17,726,623股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

(十二)、《关于对2011年与日常经营相关的关联交易进行预测的议案》

关联股东----内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司，回避表决

同意17,890,002股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中：A股同意163,379股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意17,726,623股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、公证或者律师见证情况

综上，本律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2011年4月21日

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-008

B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份

有限公司2011年第四次董事会

决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年4月20日上午在公司本部会议室召开了2011年第四次会议，董事张银荣先生主持了会议，董事李长青先生、曾广春先生和独立董事石宝国先生、任磊先生、钟志伟先生出席了会议，董事长王林祥先生、董事赵魁先生、董事张奕龄先生因故未能出席，分别委托董事李长青先生、董事曾广春先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司选举董事长、副董事长的议案》。

二、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对外提供贷款担保的议案》。

北京鄂尔多斯羊绒有限公司（以下简称“北京鄂尔多斯”）为本公司下属子公司，北京鄂尔多斯拟向北京银行股份有限公司瑞都支行申请流动资金贷款2000万元，期限一年，申请由本公司为其提供连带责任保证担保。

北京鄂尔多斯科技发展有限公司（以下简称“北京科技公司”）为本公司下属子公司，北京科技公司拟向北京银行股份有限公司运河支行申请流动资金贷款8000万元，期限一年，申请由本公司为其提供连带责任保证担保。

公司2010年度经审计总资产为25,874,186,729.73 元，归属于母公司的净资产为4,684,732,471.97 元，以上担保事项单笔担保额未超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为616,600万元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为244,000万元，未超过公司总资产的30%。

三、以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确定公司2011年第二次临时股东大会召开时间及内容的议案》。

(一)、召开会议基本情况：

1、 会议召集人：公司董事会

2、会议时间： 2011年5月18日（星期三）上午9：00

3、会议地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室

(二)、会议审议事项

审议公司对外提供贷款担保的议案

(三)、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾；

3、2011年 5月9日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人，及2011年5月12日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人（B股股东的最后交易日为5月9日）。

凡符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券业务处

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

邮 编：017000

联系电话：0477-8543509/8543776/8543200（总机）

传 真：0477-8536699

联 系 人：曾广春 李丽丽 张丽慧

登记时间：2011年5月12--17日

上午8：00-11：30 下午14：30-17：00

(四)、其他事项

1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2011年4月21日

附件一：

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

委托股东签名（盖章） 受托人签字：

委托股东身份证号码： 受托人身份证号码：

委托股东股东帐号： 委托股东持股数：

委托日期： 年 月 日

表决内容		表决意见（同意划√ 不同意划× 弃权划○）
关于对外提供贷款担保的议案
股东（股东代理人）签名		代表股份数

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2011-009

B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份

有限公司

2011年第二次监事会决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年4月20日在公司本部会议室召开了2011年第二次会议，监事刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生、张慧平先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过审议公司《关于公司选举监事会主席的议案》。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2011年4月21日