§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人薛亮、主管会计工作负责人姚宇红及会计机构负责人(会计主管人员)严波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
公司于2010年完成重大资产重组，通过向中国航天科工飞航技术研究院定向增发股份，购买了其持有的航天科工惯性技术有限公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%的股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，按可比口径调整了2010年1-3月可比期间的合并财务报表。
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） （调整后） | |||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 总资产（元） | 1,102,960,915.06 | 1,064,969,501.64 | 1,064,969,501.64 | 3.57 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 767,333,730.53 | 761,719,804.68 | 761,719,804.68 | 0.74 | |
| 股本（股） | 250,359,122.00 | 250,359,122.00 | 250,359,122.00 | 0.00 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 0.66 | |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） （调整后） | |||
| 调整前 | 调整后 | ||||
| 营业总收入（元） | 162,209,891.35 | 60,929,332.13 | 138,307,584.76 | 17.28 | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,613,925.85 | 2,219,407.56 | 7,999,199.98 | -29.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -66,673,044.32 | -10,441,740.50 | -42,224,577.19 | -57.90 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.27 | -0.0471 | -0.17 | -57.90 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.022 | 0.010 | 0.032 | -31.25 | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.022 | 0.010 | 0.032 | -31.25 | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.73 | 0.70 | 1.13 | -0.40 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.67 | 0.70 | 0.70 | -0.03 | |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 179,504.48 |
| 政府补助 | 131,006.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 145,595.19 |
| 少数股东权益影响额 | 8,202.33 |
| 合计 | 464,308.33 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 42,340 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 28,096,992 | 人民币普通股 |
| 中国航天科工集团公司 | 27,723,449 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 9,373,903 | 人民币普通股 |
| 中国航天科工信息技术研究院 | 7,422,730 | 人民币普通股 |
| 中国航天科工运载技术研究院 | 4,042,441 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 3,749,886 | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 3,618,548 | 人民币普通股 |
| 中国江南航天工业集团林泉电机厂 | 3,593,739 | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | 2,999,939 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 1,665,862 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目变动说明
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末（调整后） | 同比增减 | 变动原因 |
| 预付款项 | 74,421,310.25 | 37,369,875.75 | 99.15% | 主要系销售规模增大，采购量增加 |
| 长期待摊费用 | 1,473,553.59 | 969,937.51 | 51.92% | 主要系本期发生房屋装修费支出 |
| 应交税费 | 1,306,458.32 | 8,883,339.35 | -85.29% | 主要系本期购置原材料进项税额增加 |
| 其他流动负债 | 5,156,400.00 | 3,656,400.00 | 41.02% | 主要系专项技术研究经费增多 |
| 专项应付款 | 18,052,450.00 | 13,061,450.00 | 38.21% | 主要系政府科技经费增多 |
利润表项目变动说明
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末（调整后） | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 633,172.06 | 298,990.52 | 111.77% | 主要系营业收入增加 |
| 管理费用 | 30,788,341.93 | 23,551,938.87 | 30.73% | 主要系本期研发支出增加 |
| 财务费用 | 472,857.56 | 202,912.15 | 133.04% | 主要系平均借款余额增加 |
| 营业利润 | 3,483,851.99 | 9,949,316.08 | -64.98% | 主要系成本费用增长幅度高于营业收入增幅 |
| 营业外收入 | 1,716,998.15 | 7,000.00 | 24428.55% | 主要系本期确认软件退税收入 |
| 营业外支出 | 15,895.32 | 7,474.56 | 112.66% | 主要系本期处理非流动资产损失 |
| 利润总额 | 5,184,954.82 | 9,948,841.52 | -47.88% | 主要系营业利润减少 |
| 所得税费用 | - | 1,316,413.54 | -100.00% | 主要系本期利润减少 |
| 净利润 | 5,184,954.82 | 8,632,427.98 | -39.94% | 主要系营业利润减少 |
现金流量表变动项目说明
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年期末（调整后） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,673,044.32 | -42,224,577.19 | -57.90% | 主要系销售规模增大，采购支出增加，经营活动现金流出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -875,430.46 | -2,333,390.12 | 62.48% | 系本期收到航天科工财务公司分红，投资活动现金流入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -528,000.00 | 4,546,480.00 | -111.61% | 主要系本期未发生借款，筹资活动现金流入减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内,公司向控股股东或其关联方提供资金的发生额18,069,741.21元,余额32,784,310.47元。
单位：元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京动力机械研究所 | 4,511,940.00 | 466,780.00 | ||
| 北京机械设备研究所 | 150,000.00 | 12,780,693.77 | 12,780,693.77 | |
| 北京遥感设备研究所 | 9,100.00 | 2,697,000.00 | ||
| 北京特种机械研究所 | 20,000.00 | |||
| 北京航天三发高科技有限公司 | 6,248,333.00 | 12,448,333.00 | ||
| 航天科工哈尔滨风华有限公司 | 3,920,000.00 | |||
| 北京华盛科贸发展有限公司 | 500,000.00 | |||
| 中国航天科工集团第四总体设计部 | 670,000.00 | |||
| 北京新立机械厂 | 108,500.00 | 828,500.00 | ||
| 航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 | 3,290,000.00 | 330,000.00 | ||
| 北京自动化控制设备研究所 | 3,503,774.91 | 3,503,774.91 | 16,437,173.43 | 18,779,473.43 |
| 中国航天科工飞航技术研究院物资供应站 | 113,083.80 | 343,661.31 | ||
| 贵州航天控制技术有限公司 | 2,893,000.00 | |||
| 北京机电工程研究所 | 1,085,800.00 | 1,085,800.00 | ||
| 中航天建设工程公司 | 1,000,000.00 | |||
| 航天海鹰中心医院 | 35,887.00 | |||
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 150,500.00 | 75,000.00 | 825,000.00 | |
| 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 | 2,547,818.31 | |||
| 北京航星机器制造公司 | 44,416.95 | |||
| 北京市航云建筑工程公司 | 113,207.00 | |||
| 航天科工海鹰集团有限公司 | 2,602,293.30 | 2,602,293.30 | ||
| 北京航天海鹰贸易有限公司 | 132,736.08 | |||
| 山东泰瑞汽车机械电器有限公司 | 2,350,000.00 | |||
| 航天科工财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | |||
| 合计 | 18,069,741.21 | 32,784,310.47 | 32,695,951.00 | 68,434,564.59 |
（2）报告期内,不存在公司违反规定程序对外提供担保的情况。
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | 中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司 | 由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本次交易完成后，科工集团作为航天三院的实际控制人，持有的航天科技权益股份比例由32.52%增加至40.23%,超过30%；根据《航天科技收购管理办法》，上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务，科工集团将根据《航天科技收购管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。 科工集团特承诺：拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成后36个月内不对科工集团以外转让或上市交易。 | 中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团公司严格履行承诺。 |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年02月14日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司快报中的利润增长问题。公司未提供任何书面资料。 |
| 2011年02月16日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 有关公司2011年2月15日公告中披露的固体运载火箭的减持事项。公司未提供任何书面资料。 |
| 2011年02月17日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 航天三院与航天四院的关系。公司未提供任何书面资料。 |
| 2011年02月20日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 有关再融资问题。公司未提供任何书面资料。 |
| 2011年02月21日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 利润增长问题。公司未提供任何书面资料。 |
| 2011年03月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 长城证券 | 年报中石油岩土仪器收入的构成。公司未提供任何书面资料。 |
| 2011年03月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 中信证券 | 关于公司2011年利润增长的问题。公司未提供任何书面资料。 |
| 2011年03月16日 | 公司办公室 | 实地调研 | 长城证券 乔培涛、陈忠华 | 调研公司经营情况与子公司的产品情况。公司未提供任何书面资料。 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
航天科技控股集团股份有限公司
董事长：薛亮
二〇一一年四月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-监-002
航天科技控股集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一一年四月二十日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为公司监事会主席刘益群先生，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过如下决议：
1、通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》；
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、通过了《关于中国证监会黑龙江监管局“并购重组回访暨2010年年报现场检查工作”的整改报告书》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-董-003
航天科技控股集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年4月20日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为公司董事长薛亮先生，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过如下决议：
1、通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
2、通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》。
航天科工财务有限责任公司为公司参股公司，目前本公司持有财务公司2.82%的股权。根据财务公司的经营发展需要，注册资本拟由首次增资完成后的人民币20亿元增加到人民币24亿元，按出资比例本公司拥有960万元认缴出资的权利，本公司放弃对财务公司增资。
因航天科工财务有限责任公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，本议案构成关联交易。关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决。
独立董事进行了事前审核，并对该项关联交易发表独立意见如下：我们认为放弃增资，符合公司发展战略，该交易遵循公平、公开和公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关、法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》）。
3、通过了《关于中国证监会黑龙江监管局“并购重组回访暨2010年年报现场检查工作”的整改报告书》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》）。
4、通过了《关于公司投资电磁兼容实验室改造等项目的议案》。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》）。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 编号：2011-临-014
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于放弃向航天科工财务
有限责任公司增资的独立意见
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议的《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》进行了事前审核，并对该项关联交易发表独立意见如下：
我们认为放弃增资，符合公司发展战略，该交易遵循公平、公开和公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关、法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
独立董事：赵慧侠 李志民 宁向东 怀效锋
二○一一年四月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 编号：2011-临-015
航天科技控股集团股份有限公司
关于中国证监会黑龙江监管局“并购重组回访
暨2010年年报现场检查工作”的整改报告书
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会黑龙江监管局于2011年3月22日至3月25日对我公司进行了“并购重组回访暨2010年年报现场检查工作”,并对检查中发现的问题下达了《关于对航天科技控股集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》(以下简称“《决定》”)。
针对《决定》要求整改的事项,公司董事会组织了相关部门和人员,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的有关规定和要求,结合公司的实际情况,制定了切实可行的整改方案和措施。现报告如下：
一、关于2010年年报编制方面
存在问题：年报中存在个别数据表述错误的情况。
整改措施：该事项属统计事项，对财务报表、报表附注及其他所有披露数据不产生任何影响。公司今后将加强和审计师之间的沟通，同时提高编制及审核人员对异常数据的敏感性，完善年报编制过程中的多重复核机制，避免因一时疏忽而产生的编制错误。
二、关于2010年年报披露内容的完整性
存在问题：公司2010年年报中“董事会报告”部分未发现“内幕信息知情人管理制度的执行情况，本年度公司自查内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况”。
整改措施：公司将加强学习，认真、仔细的领会监管机构对于年度报告的内容与格式指引，以及相关规定，真实、完整、准确、及时的披露相关内容，避免上述情况的出现。
三、关于内控制度建立健全方面
1、存在问题：未建立《关联交易管理制度》。
整改措施：公司将尽快根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司信息披露管理办法》等法律和制度的相关规定，建立完善的关联交易管理制度，严格遵循公开、公正、公平原则。
2、存在问题：现任副董事长仅一人，与公司章程中规定的两人不一致。
整改措施：公司将根据实际运营情况，修改《公司章程》、《董事会议事规则》的相应条款或补选一名副董事长。
通过此次中国证监会黑龙江监管局的检查,进一步加强了公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对相关法律、法规的理解和认识,对进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构起到很大的促进和推动作用。公司将不断完善法人治理结构和内控体系建设,强化规范意识，确保公司持续、健康、稳定地发展。
四、备查文件
1、四届九次董事会会议决议；
2、《关于对航天科技控股集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》；
3、其他有关文件。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 编号：2011-临-016
航天科技控股集团股份有限公司投资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、电磁兼容实验室改造项目（EMC）
（一）投资概述
目前电磁兼容实验室建设于2004年，存在测试频率低，测试场强小、测试软件功能缺陷等不足，由于试验标准在不断的更新，迫切要求对现有的暗室基础条件、电磁兼容暗室及试验仪器进行升级改造。
2008年，黑龙江省信息产业厅（现黑龙江省工信委）批复了公司“电子信息试验检测平台建设项目”，政府拨款150万，现已经全部到位。项目的主要内容是对实验室进行技术改造，打造黑龙江省范围内实力最强的汽车电子试验检测平台，为本企业服务的同时也为地方企业服务。
（二）投资项目的主要内容
1、投资金额
项目总投资约350万元。
2、投资规模
项目暗室、EMS、BCI、EMI等投资规模350万元。
3、资金筹措方式
资金来源：政府拨款150万元，自筹资金200万元。
4、投资周期
项目投资周期为5个月。
（三）投资必要性及效益分析
1、投资必要性
改造前，实验室的设备已经很难满足现行试验技术条件的要求，很多客户要求的实验内容无法完成，同时，测试软件也存在很多缺陷， 如测试报告打不开、测试中经常死机、测试版本不能升级等。
改造后，实验室的测试、验证能力得到提升，可达到行业领先水平，将满足一汽大众、一汽丰田、吉利、一汽轿车等客户的现行试验标准，各项性能指标预计能满足未来五年汽车仪表试验标准要求，将进一步提高公司的技术竞争力，进而提升公司的核心竞争力。
2、投资效益分析
节约成本。目前，由于公司不能完成配套厂家要求的实验项目，需要进行委托试验，预计每年的委托试验费至少为120万元，完成对实验室的投资改造将节省此项费用。
节省产品开发验证时间。目前哈尔滨周边没有电磁兼容设备，异地试验造成了实验周期长、不及时等问题，完成对实验室的投资改造将大大节省实验时间，并提高产品质量。
增加承接实验收入。改造后的实验室在黑龙江省内具有领先性，技术指标满足绝大多数厂家要求。可以在满足更多周边实验需求的同时，为公司带来更多的经济收益。
二、汽车仪表产品U型（2.1版）生产线技术改造项目
（一）投资概述
汽车仪表产品U形（2.1版）生产线具有生产效率高、用工人员少、操作员的工作范围可以轻易地扩张或减少等优点，工位间采用柔性连接，根据生产的实际情况组合，工位的增减调整方便。另外U型生产线投入后，可以将检验职责分配到生产线各工位中，物料转工距离也明显缩短，进而提高生产效率。整个U型生产线为公司自行开发的，具有完全知识产权，利于日后升级维护。本次将对工作台及物料架、除尘、印制板检测台、压表针、振动台和终检台进行技术改造，共五套。
（二）投资项目的主要内容
1、投资金额
项目总投资约300万元。
2、投资规模
本期汽车仪表产品U形（2.1版）生产线的单套费用预计约60万元，5套仪表产品U形生产线的总费用预计约300万。
3、资金筹措方式
资金来源：自筹资金。
4、投资周期
项目投资周期约27周。
（三）投资必要性及效益分析
1、投资必要性
改造前，公司产品质量出现问题时的主要原因是生产和检验过程中人工因素过多，控制难度大。
改造后的生产线具有生产效率高、自动化程度高、软件产品便于更换的特点，能够有效避免人工因素的影响，提高自动化装配及检测水平，进而提升产品质量与生产效率。
2、投资效益分析
增加U型线2.1版后，检测内容比原生产线增加，人员由9人减少至8人，单表工时由715秒减少到690秒，每天产量提高到400套，效率提升约11%，人工成本降低约4%。另外，检测由人工判断改为设备保证，减少了人工因素对仪表质量的影响。
三、“自动光学检查”设备购置项目（AOI）
（一）投资概述
自动光学检查（AOI），是近几年才兴起的一种新型测试技术，AOI是运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板，并可提供在线检测方案，以提高生产效率，及焊接质量。该项技术发展非常迅速，目前很多厂家都推出了AOI测试设备，AOI在电子产品的SMT生产中被广泛的使用。
公司现有的AOI设备已经无法满足产品生产节拍需求。迫切需要增加在线AOI设备1台，以提高产品故障检出率，提高产品质量。
（二）投资项目的主要内容
1、投资金额
项目总投资约65万元。
2、投资规模
购置AOI设备1台，其中包含离线编程和离线返修两个选配软件。
3、资金筹措方式
资金来源：自筹资金。
（三）投资必要性及效益分析
1、投资必要性
改造前，以一汽集团为代表的客户每次质量审核时都会给公司留下不合格项，并要求整改。
改造后，将在装配工艺过程的早期查找和消除错误，减少修理成本，通过良好的过程控制提升产品质量。另，AOI检测具有精确性、可靠性和无疲劳性，能够极大地提高效率。
2、投资效益分析
从减少索赔成本方面考虑，目前公司每年三包索赔额约为700万元。通过购置在线AOI设备，每年可以在一定程度上降低索赔额。
从减少人工成本方面考虑，通过使用AOI设备可以减少检验人员数量，有效降低检验人员的视力损伤。
从满足客户要求方面考虑，购置在线AOI将满足一汽集团等主要客户的需求，可减少印制板焊接质量问题，提升产品生产质量与效率。
此外，购置在线AOI将使公司新购SMT生产线配套完整，利于其更好发挥生产优势。
四、上述投资项目的现实意义
上述投资项目符合公司当前及未来主业发展方向，通过加大技术改造和设备购置等项目投资建设，有利于公司业务和产能的扩大，提高公司哈尔滨汽车电子基地专业化生产制造能力，有利于优化公司汽车电子产品结构，提升产品质量，增强市场竞争力，从而大大满足当前生产和未来发展需要。
五、备查文件目录
1、四届九次董事会会议决议；
2、项目可行性分析报告；
3、其他有关文件。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 编号：2011-临-017
航天科技控股集团股份有限公司关于放弃
航天科工财务有限公司增资暨关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
2010年10月26日，公司四届六次董事会通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》。航天科工财务有限责任公司为本公司参股公司，出资金额为4,800万元。根据财务公司的经营发展需要，注册资本拟由人民币12亿元增加到人民币20亿元，本公司放弃对财务公司增资。目前财务公司最新注册资本为17亿，其余3亿元的增资事宜正在审批中。
上述相关公告事宜，详见2010年10月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》。
根据财务公司经营发展需要，注册资本现拟由首次增资完成后的人民币20亿元增加到人民币24亿元。按出资比例计算，此次增资事宜，公司拥有960万元认缴出资的权利，因该增资事宜不符合公司发展战略，本公司拟放弃对财务公司增资。
本次增资完成后，公司对财务公司的参股比例变为2%。
2、董事会表决情况
2011年4月20日，公司四届九次董事会审议通过了《关于放弃对航天科工财务有限责任公司增资的议案》。关联董事薛亮、张彦文、高继明、卢克南、董贵滨、李建民、郑辛回避表决，独立董事事前认可并发表了独立意见。本议案无需股东大会审议。
3、由于财务公司的第一大股东为本公司实际控制人中国航天科工集团公司，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍
由于财务公司是中国航天科工集团公司及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构。主要关联方为中国航天科工集团公司。
1、名称:中国航天科工集团公司
2、法人代表：许达哲
3、公司类别：国有独资
4、成立日期:1999年6月29日
5、注册资本：720,326万元
6、经营范围：国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
7、资产及经营状况
最近一个会计年度期末的总资产为11,178,143万元，最近一个会计年度期末的净资产为4,226,649万元，最近一个会计年度的营业收入为7,246,722万元，最近一个会计年度的净利润为433,739万元。
8、与本公司关系：中国航天科工集团公司是本公司实际控制人。
三、标的企业情况
1、企业名称：航天科工财务有限责任公司
2、企业性质：有限责任
3、住所：北京海淀区紫竹院路116 号嘉豪国际中心B 座12 层
4、注册地：北京海淀区紫竹院路116 号嘉豪国际中心B 座12 层
5、主要办公地点：北京海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B
座12层
6、法定代表人：刘跃珍
7、注册资本：人民币17 亿元
8、税务登记号码：京税证字110104710928890 号
9、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司
及其下属成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。
11、资产及经营状况：截至 2010年末，财务公司总资产3,637,689.70万元，净资产为216,616.75万元；2010年度，实现营业收入37,253.04万元，营业利润32,182.44万元，利润总额32,268.24万元,净利润24,822.67万元。
12、与本公司关系
财务公司为本公司参股子公司，本公司持有财务公司2.82%的股权。
四、交易标的定价政策情况
按财务公司经审计的净资产值为基础确定增资价格。
五、本次交易的目的和对本公司的影响
放弃增资原因：不符合公司发展战略，公司需要将有限的资金投入到与主业相关的产业领域。
增资完成后，本公司持有财务公司的股权比例将由2.82%降低到2.00%。因放弃投资数额分别占本公司截止2010年12月31日总资产和净资产的0.90%和1.26%,对本公司资产质量和经营成果不构成重大影响,符合公司发展战略。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2011年1月至4月，本公司与财务公司累计发生的各类关联交易的总金额为3,000万元，全部为长期借款。
七、独立董事的意见
本公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，并对该交易发表独立意见如下：
我们认为放弃增资，符合公司发展战略，该交易遵循公平、公开和公正的原则，本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关、法律法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
八、备查文件目录
1、四届九次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十一日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2011-定-002
航天科技控股集团股份有限公司
2011年第一季度报告