证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2011—014

  无锡百川化工股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月20日上午9:30时在兴澄大饭店三楼牡丹厅会议室召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议股东（或委托代理人）共10名，代表股份6500万股，占公司总股本74.03%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。

  本次会议由公司董事长郑铁江先生主持，董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师许成宝、刘颖颖出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

  1、审议并通过了《关于公司<2010年年度报告及摘要>的议案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  2、审议并通过了《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  3、审议并通过了《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  4、审议并通过了《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  5、审议并通过了《关于公司2010 年度利润分配方案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  6、审议并通过了《关于办理相关工商变更登记及修改<公司章程>的议案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构的议案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  8、审议并通过了《关于提名邓峰先生为公司董事候选人的议案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  9、审议并通过了《2010年度公司董事、监事薪酬分配方案》

  同意6500万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡百川化工股份有限公司2010年年度股东大会决议

  2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司董事会

  2011年4月20日