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    无锡百川化工股份有限公司
    2010年年度股东大会决议公告
    2011-04-21       来源:上海证券报      

      证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2011—014

      无锡百川化工股份有限公司

      2010年年度股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、会议召开和出席情况

      无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”)2010年年度股东大会于2011年4月20日上午9:30时在兴澄大饭店三楼牡丹厅会议室召开。本次会议由公司董事会召集,出席会议股东(或委托代理人)共10名,代表股份6500万股,占公司总股本74.03%。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定。

      本次会议由公司董事长郑铁江先生主持,董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所指派律师许成宝、刘颖颖出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。

      二、议案审议情况

      本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

      1、审议并通过了《关于公司<2010年年度报告及摘要>的议案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      2、审议并通过了《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      3、审议并通过了《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      4、审议并通过了《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      5、审议并通过了《关于公司2010 年度利润分配方案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      6、审议并通过了《关于办理相关工商变更登记及修改<公司章程>的议案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度的财务审计机构的议案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      8、审议并通过了《关于提名邓峰先生为公司董事候选人的议案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      9、审议并通过了《2010年度公司董事、监事薪酬分配方案》

      同意6500万股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

      三、律师见证情况

      本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

      四、备查文件

      1、无锡百川化工股份有限公司2010年年度股东大会决议

      2、江苏世纪同仁律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

      特此公告。

      无锡百川化工股份有限公司董事会

      2011年4月20日