本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2011年5月13日（星期五）下午13:00
●股权登记日：2011年5月6日（星期五）
●会议召开地点: 北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅
●会议方式：现场会议
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2011年5月13日（星期五）13:00
3.会议地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅
4.股权登记日：2011年5月6日（星期五）
5.表决方式：现场投票及网络投票
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度独立董事述职报告》 | 否 |
| 4 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度经营计划》 | 否 |
| 5 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度投资计划》 | 否 |
| 6 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年日常关联采购计划》 | 否 |
| 7 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告》 | 否 |
| 8 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度利润分配方案》 | 否 |
| 9 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司201年0年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年年度报告摘要》 | 否 |
| 10 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》 | 否 |
| 11 | 审议公司关于修订《公司章程》，包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案 | 是 |
| 12 | 审议公司关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 否 |
| 13 | 审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 否 |
| 14 | 审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 否 |
| 15 | 审议公司关于续聘会计师事务所的议案 | 否 |
| 16 | 审议公司关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案 | 否 |
| 17 | 审议公司为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案 | 否 |
| 18 | 审议公司为华锐风电科技（内蒙古）有限公司申请综合授信提供担保的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1.截至 2011 年5月6日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2.公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。
3.公司高级管理人员列席会议。
四、参会方法
1.为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2.登记手续
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（详见本通知附件）及委托人股东账户卡办理登记手续。
3.登记时间
（1）现场登记
2011 年5月10日（星期二）：上午9:00-11:30；下午13:00-17:00。
（2）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2011年5月11日（星期三）下午17:30 前送达或传真至公司，信函或传真件上请注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。
4.登记地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦二层会议室
5.除前述特别说明外，出席会议时请出示相关证件原件。
五、其他事项
1.联系地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会办公室
2.邮政编码：100872
3.联系人：方红松、魏晓静
4.联系电话：010-62515566
5.联系传真：010-62511713
6.与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
1.华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
2.华锐风电科技（集团）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2011年4月20日
附件一
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（单位）出席华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 1 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度董事会工作报告》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 2 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 3 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度独立董事述职报告》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 4 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度经营计划》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 5 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度投资计划》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 6 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年日常关联采购计划》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 7 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 8 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度利润分配方案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 9 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年年度报告摘要》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 10 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 11 | 审议公司关于修订《公司章程》，包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 12 | 审议公司关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 13 | 审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 14 | 审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 15 | 审议公司关于续聘会计师事务所的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 16 | 审议公司关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 17 | 审议公司为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| 18 | 审议公司为华锐风电科技（内蒙古）有限公司申请综合授信提供担保的议案 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
委托人姓名或名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止。
委托人签名(或盖章)：
年 月 日
附注：
1、请在相应栏内以“√” 表示投票意向。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二
网络投票操作流程
一、投票流程
1. 网络投票的投票代码和投票简称
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 788558 | 华锐投票 | 18 | A股 |
2. 网络投票的操作流程
（1）买卖方向为买入；
（2）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案一，2元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。
具体情况如下：
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 华锐风电 | 总议案 | 对下列所有议案进行表决 | 99元 |
| 1 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度董事会工作报告》 | 1元 | |
| 2 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告》 | 2元 | |
| 3 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度独立董事述职报告》 | 3元 | |
| 4 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度经营计划》 | 4元 | |
| 5 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年度投资计划》 | 5元 | |
| 6 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年日常关联采购计划》 | 6元 | |
| 7 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告》 | 7元 | |
| 8 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度利润分配方案》 | 8元 | |
| 9 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度报告》及《华锐风电科技（集团）股份有限公司2010年度报告摘要》 | 9元 | |
| 10 | 审议《华锐风电科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》 | 10元 | |
| 11 | 审议公司关于修订《公司章程》，包括其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案 | 11元 | |
| 12 | 审议公司关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 12元 | |
| 13 | 审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 13元 | |
| 14 | 审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 14元 | |
| 15 | 审议公司关于续聘会计师事务所的议案 | 15元 | |
| 16 | 审议公司关于以募集资金超额部分永久补充流动资金的议案 | 16元 | |
| 17 | 审议公司为华锐风电科技（江苏）有限公司申请综合授信提供担保的议案 | 17元 | |
| 18 | 审议公司为华锐风电科技（内蒙古）有限公司申请综合授信提供担保的议案 | 18元 |
3.表决意见
申报股数代表表决意见，其中1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
情况如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1.股权登记日持有“华锐风电”A 股的投资者，对公司第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | |
| 沪市 | 788558 | 买入 | 1元 | 1股 |
2.股权登记日持有“华锐风电”A 股的投资者，对公司第一个议案投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | |
| 沪市 | 788558 | 买入 | 1元 | 2股 |
3.股权登记日持有“华锐风电”A 股的投资者，对公司第一个议案投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | |
| 沪市 | 788558 | 买入 | 1元 | 3股 |
三、投票注意事项
1.若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2.股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3.股东对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券简称：华锐风电 股票代码：601558 编号：临2011- 013
华锐风电科技（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知