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    长航凤凰股份有限公司
    2010年年度股东大会决议公告
    2011-04-22       来源:上海证券报      

      证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2011-20

      长航凤凰股份有限公司

      2010年年度股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

      二、会议召开情况

      (一)召开时间:2011年4月21日09:00时

      (二)召开地点:武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

      (三)召集人:公司董事会

      (四)召开方式:现场投票

      (五)主持人:方卫建

      (六)本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      三、会议的出席情况

      出席本次会议的股东(代理人)3人,代表股份189,385,036股,占公司股份总数的28.13%。

      公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

      四、提案审议和表决情况

      1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

      该议案有效票数189,385,036股,其中同意189,385,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。

      2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》

      该议案有效票数189,385,036股,其中同意189,385,036股,占出席会议所有股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股,表决通过。

      3、审议通过了《公司2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》

      该议案有效票数189,385,036股,其中同意189,385,036股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股,表决通过。

      4、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》

      经中瑞岳华会计师事务所审计,2010年度公司合并口径实现利润总额16,208,796.86元,实现净利润11,065,162.20元,加年初未分配利润-133,621,111.50元,本年度可供股东分配利润为-122,555,949.30元,至2010年末未分配利润为-122,555,949.30元。

      本次利润分配及资本公积金转增股本预案为:不分配、不转增。

      该议案有效票数189,385,036股,其中同意189,385,036股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股,表决通过。

      5、审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》(详见2011年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》刊登的公司公告)

      该议案有效票数189,385,036股,其中同意189,385,036股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股,表决通过。

      6、审议通过了《公司2011年日常关联交易预计的议案》(详见2011年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》刊登的公司公告)

      关联股东中国长江航运(集团)总公司回避了表决。非关联股东表决结果:同意5,818,357股,占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%;反对0股,弃权0股;表决通过。

      7、审议通过了《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》

      该议案有效票数189,385,036股,其中同意189,385,036股,占出席会议所有股东所持表决权股份的100%;反对0股;弃权0股,表决通过。

      公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

      五、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:湖北正信律师事务所

      2、律师姓名:李伊苓、漆贤高

      3、结论性意见:长航凤凰本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和长航凤凰《公司章程》的规定,出席会议人员、召集人的资格合法、有效,会议表决程序、表决结果合法、有效。

      特此公告。

      长航凤凰股份有限公司董事会

      2011年4月21日