证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2011-13

  潜江永安药业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况；

  ● 本次会议无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  潜江永安药业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月21日在潜江市公司会议室采取现场表决方式召开，本次股东大会由公司董事会召集。出席本次会议的股东（或股东代理人）12人，代表股份55546800股，占公司股份总额的59.41 %。公司董事长陈勇先生主持会议，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 55546800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 55546800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  3、审议通过了《2010 年年度报告》及其摘要

  表决结果：同意 55546800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  4、审议通过了《2010 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 55546800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  5、以特别决议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

  表决结果：同意 55546800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 55546800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  7、审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意 55546800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  8、以特别决议审议通过了《关于在公司经营范围中增加经营项目及修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 55546800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100 %；反对0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

  三、独立董事述职情况

  在本次会议上独立董事杨金祥先生、梅敬民先生和陈全云先生分别作了2010年度述职报告。公司《独立董事 2010 年度述职报告》全文刊登于 2011 年 3月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经湖北正信律师事务所潘玲、乐瑞律师现场见证。律师认为，永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、潜江永安药业股份有限公司 2010年度股东大会决议

  2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  潜江永安药业股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年四月二十一日