2010年度股东大会决议公告
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-016
湖南汉森制药股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2011年4月21日上午09∶00
2．召开方式：现场投票
3．召开地点：公司二楼会议室
4．召 集 人：公司董事会
5．主 持 人：公司董事长刘令安先生
6．此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。湖南启元律师事务所陈金山、刘中明律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权股份53,796,274股，占公司有表决权总股份的72.70%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》
赞成股数为53,796,274股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％。
2、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》
赞成股数为53,796,274股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％。
3、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》
赞成股数为53,796,274股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％。
4、审议并通过了《公司2010年度报告及摘要》
赞成股数为53,796,274股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％。
5、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》
赞成股数为53,796,274股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％。
6、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
赞成股数为53,796,274股，占出席会议股东所持股份总数的100％；反对股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％；弃权股数为0股，占出席会议股东所持股份总数的0％。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事詹萍女士代表全体独立董事向大会作了《2010 年度独立董事述职报告》。《2010年度独立董事述职报告》全文刊登于2011年3 月23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：陈金山 刘中明
3、结论性意见：“本所律师认为：公司2010年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2010年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
七、备查文件
1、湖南汉森制药股份有限公司2010年度股东大会决议。
2、湖南启元律师事务所关于湖南汉森制药股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2011年4月22日