证券代码：600080 股票简称：*ST金花 编号：临2011-007

  金花企业（集团）股份有限公司二O一O年度股东大会决议公告

  （二0一一年四月二十一日）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

金花企业（集团）股份有限公司2010年度股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2011年3月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。大会于2011年4月21日在公司会议室召开。

2、出席会议的股东

出席会议的股东和代理人人数	6
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	93,163,800
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.52
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

3、表决方式

会议由董事孙圣明先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况

公司在任董事6人，出席4人，吴一坚董事长、独立董事赵霞因工作原因请假，公司在任监事3人，出席3人，董事会秘书出席本次会议，公司高管人员列席本次会议。

二、提案审议情况

大会审议了列入会议通知中的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2010年年度报告及摘要	93163800	100%	0	0	0	0	通过
2	2010年董事会工作报告	93163800	100%	0	0	0	0	通过
3	2010年度利润分配方案	93163800	100%	0	0	0	0	通过
4	2010年监事会工作报告	93163800	100%	0	0	0	0	通过
5	2010年度财务决算报告	93163800	100%	0	0	0	0	通过
6	聘请会计师事务所的议案	93163800	100%	0	0	0	0	通过
7	关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案	93163800	100%	0	0	0	0	通过
8	关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案	93163800	100%	0	0	0	0	通过

以上第七项《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》，具体选举结果如下

吴一坚先生 同意票93163800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100 %，获得当选。

孙圣明先生 同意票93163800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100 %，获得当选。

鲁晓玲女士 同意票93163800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100 %，获得当选。

梁 毅先生 同意票93163800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100 %，获得当选。

艾 焱女士 同意票93163800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100 %，获得当选。

赵 霞女士 同意票93163800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100 %，获得当选。

其中梁毅、艾焱、赵霞为独立董事。

以上第八项《关于公司第六届监事会股东监事候选人提名的议案》，具体选举结果如下：

张秦生先生 同意票93163800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100 %，获得当选。

肖 鸣先生 同意票93163800股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100 %，获得当选。

三、律师见证情况

董事会聘请北京市嘉源律师事务所律师出席会议进行见证。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1．公司于2011年3月26日在《上海证券报》上披露的召开2010年度股东大会的会议通知；

2．经与会董事签字确认的股东大会决议；

3．北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

金花企业（集团）股份有限公司

二0一一年四月二十一日