四川明星电力股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 卢赐义 | 董事 | 工作原因 | 赖坤明 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 张有才 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张 涛 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 冯 志 |
公司负责人张有才、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,444,630,850.91 | 2,426,112,157.41 | 0.76 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,286,856,147.79 | 1,292,392,292.14 | -0.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.97 | 3.99 | -0.50 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,803,999.98 | 89.50 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0148 | 89.50 | |
| 报告期 | 年初至报告期 期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,156,383.65 | 17,156,383.65 | 5.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.053 | 0.053 | 6.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.044 | 0.044 | 4.76 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.053 | 0.053 | 6.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.330 | 1.330 | 减少0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.109 | 1.109 | 减少0.06个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 37,210.72 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 104,166.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,713,757.93 |
| 合计 | 2,855,135.32 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,858 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 四川省电力公司 | 65,069,997 | 人民币普通股 | |
| 遂宁兴业资产经营公司 | 18,486,534 | 人民币普通股 | |
| 遂宁金源科技发展公司 | 18,312,969 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 | 7,153,302 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6,388,092 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－普天收益证券投资基金 | 3,559,288 | 人民币普通股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 | |
| 陶秀珍 | 3,099,132 | 人民币普通股 | |
| 国信证券股份有限公司 | 3,006,061 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减(%) |
| 应收票据 | 3,750,000.00 | 2,000,000.00 | 87.50 |
| 应收股利 | 2,773,460.00 | -100.00 | |
| 存货 | 104,045,742.34 | 50,094,321.40 | 107.70 |
| 预收款项 | 149,306,363.74 | 111,494,274.90 | 33.91 |
| 应付职工薪酬 | 10,562,564.07 | 8,054,775.42 | 31.13 |
| 应交税费 | 20,263,041.54 | 32,829,698.18 | -38.28 |
| 应付股利 | 22,898,798.47 | 206,024.38 | 11014.61 |
1、应收票据本报告期末比期初增加87.50%，主要是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司增加所致。
2、应收股利本报告期末比期初减少100%，主要是本报告期收到了参股公司华西证券有限责任公司的分红款。
3、存货本报告期末比期初增加107.70%，主要是控股子公司四川明星水电建设有限公司未结算工程项目增加存货4219.54万元。
4、预收款项本报告期末比期初增加33.91%，主要是控股子公司四川明星水电建设有限公司预收工程款增加3357.20万元。
5、应付职工薪酬本报告期末比期初增加31.13%，主要是计提未缴的职工住房公积金增加42.70万元，社会保险费增加163.86万元，工会经费和教育经费增加44.21万元等所致。
6、应交税费本报告期末比期初减少38.28%，主要是本期公司支付了2010年末的增值税等税款。
7、应付股利本报告期末比期初数增加11014.61%，主要是公司2010年度股东大会审议批准的2010年度利润分配方案，在报告期还没有实施所致。
（二）利润表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减(%) |
| 销售费用 | 2,116,421.14 | 1,623,338.45 | 30.37 |
| 营业外支出 | 119,478.55 | 642,894.41 | -81.42 |
| 少数股东损益 | -220,074.80 | -512,519.71 | 57.06 |
1、销售费用本报告期比上年同期增加30.37%，主要原因一是进一步规范全资子公司遂宁市明星自来水有限公司成本核算，核算口径变化，增加销售费用13.70万元，二是全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司增加销售费用26.30万元。
2、营业外支出本报告期比上年同期减少81.42%，主要是本报告期非流动资产处理损失等减少所致。
3、少数股东损益本报告期比上年同期增加57.06%，主要是合并范围中亏损的控股子公司减少所致。
（三）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,803,999.98 | -45,741,613.56 | 89.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,678,217.12 | -54,334,855.51 | 71.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,980,432.22 | 35,640,933.64 | -133.61 |
1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加89.50%，主要原因一是本报告期因销售电、水增加销售商品收入比上年同期增加2835.57万元，二是上年同期公司依据法院判决支付了华夏银行违规担保赔付金2617万元。
2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加71.15%，主要原因一是本报告期控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司支付工程款减少1553.3万元，二是上年同期支付四川奥深达资源投资开发有限公司股权受让款2564万元。
3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少133.61%，主要是银行借款比上年同期减少6000万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变动，原因是2011年4月，公司全资子公司四川奥深达资源投资开发有限公司收到所持黑水冰川公司出资转让价款11973万元。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2011年3月31日召开了2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.7元(含税)。2010年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
报告期内，该分配方案尚未实施。
四川明星电力股份有限公司
法定代表人:张有才
2011年4月20日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2011-12
四川明星电力股份有限公司董事会
八届十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2011年4月20日在公司召开了董事会第八届十七次会议。9名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事卢赐义委托董事赖坤明代为出席并行使表决权。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2011年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于调整公司第八届董事会董事的议案。
因工作变动原因，董事长张有才向董事会提出辞去公司董事、董事长职务；董事徐腾向董事会提出辞去公司董事职务。
会议接受了张有才、徐腾辞职的请求。并同意根据《公司章程》的规定调整公司第八届董事会董事。提名尹友中、蒋毅为董事候选人，并提交公司2011年第二次临时股东大会选举产生（尹友中、蒋毅简历见附件）。
公司独立董事穆良平、王丽辉、王明普对调整公司第八届董事会董事的事项发表了独立意见，认为：张有才辞去公司董事、董事长职务，徐腾辞去公司董事职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。尹友中、蒋毅的任职资格以及对尹友中、蒋毅的提名、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2011年5月9日上午9时在明星康年大酒店27楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。会议将对《关于增补公司第八届董事会董事的议案》进行审议。
详见《四川明星电力股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告》编号：临2011-13号
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：董事候选人简历
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日
附件：董事候选人简历
尹友中简历
尹友中，男，汉族，1962 年12 月生，中共党员，高级工程师。
1984年7月—1986年6月 四川电力建设一公司锅炉队工作；
1986年7月—1987年2月 借调四川江油电厂三期工程指挥部工作；1987年2月—1987年12月 参加北京电力建设研究所外语培训；
1988年1月—1988年12月 借调重庆江北燃机电厂担任技术员兼资料翻译；
1989年1月—1992年8月 四川重庆电力建设一公司工程技术科技术员；
1992年9月—1995年7月 重庆大学热力发电专业攻读硕士学位研究生；
1995年7月—2000年6月 四川省电力工业局计划规划处工作；
2000年6月—2004年12月 四川省电力公司投资管理部副总经理(2002年5月起全面主持部门工作)；
2005年1月—2006年1月 四川省电力公司投资管理部主任；
2006年1月2011年4月 四川岷江水电公司总经理、党委副书记。
蒋毅简历
蒋毅，男，汉族，1970年8月生，浙江青田人，中共党员，高级经济师。
1993年 7月—2000年6月 四川电力调度中心专责；
2000年7月—2001年4月 借调四川省电力公司投资部工作；
2001年4月—2005年12月 四川省电力公司投资部专责；
2006年1月—2007年9月 四川省电力公司财务部工作；
2007年9月—2008年1月 四川省电力公司财务部证券投资处处长；
2007年2月—2011年4月 乐山电力股份有限公司董事
2008年1月至今 四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2011-13
四川明星电力股份有限公司董事会
关于召开公司2011年
第二次临时股东大会的公告
一、会议时间及地点
1、时间：2011年5月9日上午9时
2、地点：四川省遂宁市明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室
二、会议方式：现场召开
三、会议审议的议题
1、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
四、参加会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。
2、截止2011年5月5日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。
五、股东登记
符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于2011年5月6日到四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。
1、以信函方式登记的股东
邮寄地址：四川省遂宁市明月路88号四川明星电力股份有限公司董事会办公室
邮 编：629000
2、以传真方式登记的股东
联系人：王全、张春燕
联系电话：0825-2210017 传真：0825-2210089
六、注意事项
1、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东账户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。
3、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。
4、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十日
附件：授权委托书
一、兹全权委托 先生、女士代表我单位/个人出席四川明星电力股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议并行使表决权。
二、表决具体指示如下：
1、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：2011年 月 日 委托人签字/盖章：