七届四次董事会会议决议公告
股票代码：600385 股票简称： ST金泰 编号： 2011－003
山东金泰集团股份有限公司
七届四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司七届四次董事会会议于2011年4月20日以通讯方式召开，会议通知于2010年4月8日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年度董事会工作报告》；
二、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为-15,339,663.94元，加上上年度结转的未分配利润-392,590,216.93元，本年度可供分配的利润为-407,929,880.87元。公司董事会决定，2010年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
三、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年度财务决算报告》；
四、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《董事会关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；
五、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年年度报告及年度报告摘要》；
六、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
山东正源和信有限责任会计师事务所是山东省较早具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所，该所近几年一直为公司提供审计服务，与公司建立了良好的业务关系。公司董事会在审核公司审计委员会七届三次会议《关于会计师事务所从事公司2010年年报审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议》后，决定继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2011年度的审计机构，审计费用为25万元。
七、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年第一季度报告全文及摘要》；
八、会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《关于向公司股东借款的议案》。
上述第一、二、三、五、六项议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一一年四月二十日
股票代码：600385 股票简称： ST金 泰 编号： 2011－004
山东金泰集团股份有限公司
七届二次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东金泰集团股份有限公司七届二次监事会会议于2011年4月20日以通讯方式召开，会议通知于2011年4月8日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共5人，实际参加表决的监事共5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年度监事会工作报告》；
二、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年度财务决算报告》；
三、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年度利润分配预案》；
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2010年度归属于母公司所有者的净利润为-15,339,663.94元，加上上年度结转的未分配利润-392,590,216.93元，本年度可供分配的利润为-407,929,880.87元。公司董事会决定，2010年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本；
四、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2010年年度报告及年度报告摘要》；
上述第一、二、三、四项议案需提交2010年度股东大会通过。
五、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
六、会议以5票赞成0票弃权0票反对审议通过公司《2011年年一季度报告全文及摘要》。
公司监事会对董事会编制的2010年年度报告及摘要、2011年一季度报告全文及摘要进行了谨慎审核，并作出如下审核意见：
1、2010年年报及2011年一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2010年年报及2011年一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一一年四月二十日