股票代码：600576 股票简称：万好万家 编号：临2011-09

  浙江万好万家实业股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开和出席情况

  浙江万好万家实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年4月22日上午9：30在浙江省杭州市文晖路315号杭州新宇城市酒店4楼会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表共 3名，代表股份108373601股，占公司有表决权股份总数的49.69%。会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司部分董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了关于选举韩洪灵为独立董事的议案。

  表决结果：同意108373601股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0 股，弃权0股。

  上述当选董事任期自2011年4月22日至2012年6月17日。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所程霞光律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会决议

  2、北京市大成律师事务所上海分所关于浙江万好万家实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  浙江万好万家实业股份有限公司

  董事会

  2011年4月22日

  证券代码：600576      证券简称：万好万家   公告编号：临2011-10

  浙江万好万家实业股份有限公司

  四届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江万好万家实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年4月22日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事薛涛先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事张学民先生代为出席并表决，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。

  经投票表决，会议审议通过了《关于选举韩洪灵先生担任公司第四届董事会专门委员会委员的议案》：

  鉴于原独立董事薛祖云先生辞去独董职务及所担任各专门委员会委员职务，现选举韩洪灵先生担任以下委员会委员：

  1、第四届董事会审计委员会委员，并担任该委员会主任；

  2、第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

  董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司董事会

  2011年4月22日