证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2011-10

  南宁化工股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南宁化工股份有限公司2010年度股东大会，于2011年4月22日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份80,252,347股，占公司总股本的34.13%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名投票方式进行表决，形成如下决议：

  一、审议通过《公司董事会2010年度工作报告》；

  本议案表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  二、审议通过《公司监事会2010年度工作报告》；

  本议案表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  三、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》；

  本议案表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  四、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  本议案表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  五、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

  经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2010年度公司净利润29,215,246.90元，加上年初未分配利润-394,985,645.32元，期末未分配利润为-365,770,398.42元。

  拟本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  本议案表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  六、审议通过《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；

  根据公司生产经营资金需求，公司拟在各商业银行借款余额不超过人民币伍亿元正(￥50,000万元)。其为：中国工商银行、中国交通银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、广西北部湾银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行等，并授权董事长办理贷款相关事宜。

  本议案表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  七、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

  公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，2010年度审计费用为45万元。

  本议案表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  八、审议通过《关于公司2011年预计日常关联交易的议案》

  1、审议公司与南化集团日常的关联交易

  本事项关联股东南化集团回避表决。

  表决情况：5,004,289股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  2、审议公司与南宁中南油化工有限公司的日常关联交易

  表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  九、审议通过《关于拟增加公司信息披露指定报纸的议案》

  公司信息披露日前指定报纸是《中国证券报》和《上海证券报》，为了股东多渠道了解公司，拟增加《证券日报》为公司信息披露指定报纸，并对公司章程第一百七十条修改为： 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

  本议案表决情况：80,252,347股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

  备查文件目录：

  1．与上述各项议案有关的详细资料；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

  3、律师出具的本次大会的法律意见书；

  4、上海证券交易所要求的其他文件。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2011年4月22日