证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2011-023

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议（临时会议）于2011年4月22日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  审议通过关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司使用公司在光大银行上海分行的授信额度，并由公司为其在该额度项下借款提供担保的议案。

  同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“产业发展”）使用公司在光大银行上海分行授信人民币20,000万元整，授信期限为一年；并同意公司为产业发展在该授信额度项下借款提供连带责任保证担保。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海复星医药(集团)股份有限公司

  董事会

  二零一一年四月二十二日

  证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2011-024

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  关于为全资子公司上海复星医药产业发展

  有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“产业发展”）

  2、本次担保金额：人民币20,000万元

  3、包括本次担保在内累计为其担保金额：人民币141,000万元

  4、本次是否有反担保：无

  5、对外担保累计金额：包括本次担保在内，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子（孙）公司累计对外担保总额折合人民币约178,892.80万元（注：其中港币兑人民币汇率按1:0.88折算），占2010年末公司经审计净资产的21.24%；且均为对下属控股公司提供的担保。

  6、对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述：

  经公司第五届董事会第三十四次会议（临时会议）审议通过，同意全资子公司产业发展使用公司在光大银行上海分行授信人民币20,000万元整，授信期限为一年；并同意公司为产业发展在该授信额度项下借款提供连带责任保证担保。

  二、被担保人基本情况：

  产业发展成立于2001年11月27日，法定代表人为李显林，经营范围为实业投资、医药行业投资，从事货物及技术的进出口业务等。产业发展的注册资本为人民币65,330.80万元，其中：公司出资人民币65,330.80万元，占100%股权。

  根据产业发展管理层报表（未经审计）截至2010年12月31日，产业发展的总资产为人民币321,607万元，所有者权益为人民币133,798万元，负债总额为人民币187,809万元；2010年度实现营业收入人民币2,690万元，实现净利润人民币38,174万元。

  根据产业发展管理层报表（未经审计），截至2011年3月31日，产业发展的总资产为人民币400,620万元，所有者权益为人民币168,499万元，负债总额为人民币232,121万元；2011年1至3月，产业发展实现营业收入人民币159万元，实现净利润人民币142万元。

  三、担保合同的主要内容：

  1、担保方式：连带责任保证担保；

  2、担保金额：人民币20,000万元。

  四、董事会意见：

  鉴于产业发展目前的经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意本次担保事项。

  五、累计对外担保金额及逾期担保数量：

  包括本次担保在内，公司及其控股子（孙）公司累计对外担保总额折合人民币约178,892.80万元（注：其中港币兑人民币汇率按1:0.88折算），占2010年末公司经审计净资产的21.24%；且均为对下属控股公司提供的担保；无逾期担保事项。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一一年四月二十二日