股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2011—004

  浙江海越股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：“宁波海越新材料有限公司”。

  2、投资金额和比例：该公司注册资本为8,000万元，其中本公司出资4,080万元，占注册资本的51%。

  3、该项投资由公司董事长根据《公司章程》相关规定在其权限范围之内决定。

  4、目前该公司已完成工商登记注册。

  5、该项投资不涉及关联交易。

  一、对外投资基本情况：

  近日公司与宁波银商投资有限公司和宁波万华石化投资有限公司共同出资组建宁波海越新材料有限公司，该公司设立初期，以筹备建设138万吨/年LPG深加工项目为主要工作，该项目以LPG为主要原料，利用新技术、新工艺生产丙烯及其延伸新材料产品。

  二、投资协议主要内容：

  1、宁波海越新材料有限公司。注册资本总额为人民币8000万元，一次性到位。各方出资比例分别为：本公司出资人民币4080万元，占注册资本的51%，宁波银商投资有限公司出资人民币2480万元，占注册资本的31%,宁波万华石化投资有限公司出资人民币1440万元，占注册资本的18%。

  2、新公司设立初期，以筹备项目为主要工作，根据项目进展情况，进入项目实施阶段时，各方应同比例对新公司进行增资，具体的增资额各方视项目投资需求另行协商确定。

  3、协议各方应在本协议生效后的15个工作日内，委托相关人员在工商行政管理部门办理新公司名称预先核准手续，并开设验资账户。各方应在验资账户设立后的5个工作日内，将出资款以现金方式付入该验资账户，并由验资机构出具验资报告。

  三、其他协议方的基本情况：

  1、宁波银商投资有限公司。注册资本10000万元；注册地址：宁波小港经济开发区新碶恒阳小区五号楼二单元401室；法定代表人：陈建国 ；经营范围：实业投资；石油制品、化工原料及产品、金属材料、建筑装潢材料、五金交电、电子器材的批发、零售；商务咨询服务。截止2010年12月31日，该公司总资产46776.53万元，净资产7767.69万元，净利润1853.56万元(未经审计)。

  2、宁波万华石化投资有限公司（成立于2011年3月30日）。注册资本1000万元；注册地址：宁波大榭开发区海光楼409-2-C室；法定代表人：赵利勇 ；经营范围：实业项目投资；石油制品、沥青、化工原料及产品、五金交电、建筑材料、机电设备、纺织品的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，经济技术信息咨询服务、商品信息咨询服务。

  四、对外投资对上市公司的影响

  该公司设立的目的是为实施和运营138万吨/年LPG深加工项目，公司认为该项目利用新技术、新工艺生产丙烯及其延伸新材料产品，符合国家“十二五”发展规划相关产业政策，具有广阔市场前景。项目的实施能构建公司主业优势，增强竞争能力，符合公司的发展战略。

  五、对外投资的风险分析

  主要来自项目本身的风险，包括市场风险、原料供应风险、安全环保等风险。公司将通过各种有效措施应对和防范风险。

  六、备查文件目录

  1、《项目投资合作协议》。

  2、宁波海越新材料有限公司章程及营业执照

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司

  2011年4月22日

  股票简称：海越股份 股票代码：600387 编号：临2011--005

  浙江海越股份有限公司

  关于公司审计室主任辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司审计室主任沈晓萍女士因公司职务安排等原因向公司董事会提出了辞去本公司审计室主任的职务，公司董事会已同意其辞职。并将尽快选聘新的审计室主任。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司

  2011年4月22日