证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2011-010

  宁波联合集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况。

本公司股东五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）曾于2011年3 月24 日向公司董事会书面提交了《关于宁波联合集团股份有限公司2010年度股东大会的临时议案》，推荐任建华先生为本公司董事候选人。为此，公司于2011年3 月26 日披露了《关于董事辞职的公告暨2010年度股东大会增加临时提案的补充通知》。五矿发展于 2011年4 月19 日又给公司发来《关于不再推荐任建华同志担任宁波联合集团股份有限公司董事的函》。公司于2011年4月20 日披露了公司《2010年度股东大会取消临时提案的补充通知》，取消了在公司本次股东大会上对五矿发展提交的临时议案的审议。详情请见2011年3 月26 日、4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。

一、会议召开和出席情况：

宁波联合集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月22日在宁波开发区戚家山宾馆以现场会议方式召开，会议由董事会召集，副董事长王维和主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。出席会议的股东及股东代理人共计6人，所持（代理）股份103,339,652股，占公司股本总额的34.17%。

二、议案审议情况：

出席本次会议的股东（股东代理人）对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下事项：

1、以普通决议通过了公司《董事会2010年度工作报告》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

2、以普通决议通过了公司《监事会2010年度工作报告》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

3、以普通决议通过了公司《2010年度财务决算报告》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

4、以普通决议通过了公司《2011年度财务预算报告》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

5、以普通决议通过公司《2010年度利润分配方案》：

经天健会计师事务所有限公司审定，本公司2010年度实现净利润137,651,008.95元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金13,765,100.90元，当年可供股东分配的净利润为123,885,908.05元；加2009年12月31日尚未分配利润66,867,253.66元，本年度末实际可供股东分配的利润为190,753,161.71元。本公司本年度以2010年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计45,360,000.00元，剩余未分配利润145,393,161.71元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

6、以普通决议通过公司《2010年年度报告》及《年度报告摘要》，内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

7、以特别决议通过了《宁波联合集团股份有限公司章程修正案》，修订后的《公司章程》请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

8、以普通决议通过了公司《股东大会议事规则（修订稿）》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

9、以普通决议通过了公司《董事会议事规则（修订稿）》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

10、以普通决议通过了公司《监事会议事规则（修订稿）》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

11、以普通决议通过了公司《募集资金管理制度（修订稿）》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

12、以普通决议通过了公司《内部控制制度—资金活动（审议稿）》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

以上8至12项制订和修订的各项制度请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、以普通决议通过了《关于公司2011年度担保额度的议案》。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

本年度公司提供的担保额度核定为130,000万元人民币、1,000万美元；控股子公司提供的担保额度核定为17,400万元人民币。上述担保的担保方式均为连带责任保证担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下：

（1）公司提供的担保

被 担 保 单 位 名 称	担保额度
	人民币(万元)	美元(万元)
宁波联合建设开发有限公司	35,000
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	30,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	20,000	1,000
宁波梁祝文化产业园开发有限公司	30,000
嵊泗远东长滩旅游开发有限公司	15,000
合 计	130,000	1,000

（2）控股子公司提供的担保 金额单位:万元人民币

提供担保单位名称	被担保单位名称	担保额度
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波联合新城工贸有限公司	5,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	浙江友宁钢制品制造有限公司	4,000
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波联合汽车销售服务有限公司	2,100
宁波联合集团进出口股份有限公司	宁波联合龙腾汽车有限公司	1,300
宁波经济技术开发区热电有限责任公司	宁波光耀热电有限公司	5,000
合 计		17,400

14、以普通决议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。同时，支付其年度财务审计费用60万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及在现场审计期间食宿费用。

（同意股数103,339,652股，占到会股东代表股份的100％）

三、公司独立董事翁国民、杨鹰彪、田捷向本次股东大会提交了2010年度独立董事述职报告，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、律师对本次股东大会的法律意见：

本公司聘请了浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、陈静律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件：浙江波宁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十二日