股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2011-015

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：七台河宝泰隆矿业有限责任公司

  ●投资金额和比例：13000万元，占注册资本的100%

  ●投资期限：

  特别风险提示：

  ●投资标的成立后与目前状况对比不存在新增风险

  一、对外投资概述

  为全面落实黑龙江省人民政府《关于印发黑龙江省煤炭安全发展规划（2010－2012年）的通知》黑政发（2010）88号文件精神，根据公司的发展战略，为更好地整合七台河地区煤矿资源，经公司董事会研究决定出资13000万元人民币成立全资子公司：七台河宝泰隆矿业有限责任公司，该公司现已取得七台河市工商行政管理局《企业名称预先核准通知书》。该事项已经公司2011年4月21日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2011年4月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的011号公告。该投资事项不构成关联交易。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：七台河宝泰隆矿业有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地址：黑龙江省七台河市桃山区桃南街（景丰路117号）

  法定代表人：孙明君

  注册资本：13000万元

  出资人：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  出资比例：100%

  出资方式：以现金方式出资105,877,839.45元，以宝泰隆一井、三井、五井截止2011年3月31日账面净值出资24,122,160.55元，合计13000万元，该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利。

  投资项目：成立全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司，目前该公司正在办理工商登记手续。

  三、对外投资对公司的影响

  成立七台河宝泰隆矿业有限责任公司的资金来源为公司自有资金，该投资为成立全资子公司，成立后将纳入公司合并财务报表范围，该公司成立后不存在关联交易和同业竞争情况。

  四、对外投资的风险分析

  此次投资为成立全资子公司，不存在财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等投资风险。

  五、后续安排

  公司授权矿业事业部和综合部办理相关公司注册事宜，并由人事部、综合部和矿业事业部办理相关人员安排、办公场所搬迁等相关事宜。七台河宝泰隆矿业有限责任公司成立后，矿业事业部撤销，其职能由该公司承接。

  六、备查文件目录

  七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

  特此公告

  七台河宝泰隆煤化股份有限公司董事会

  二O一一年四月二十二日