股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2011-007

  武汉长江通信产业集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)2010年度股东大会于2011年4月22日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共8名，代表股份数95,519,080股，占公司总股本的48.242%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

  一、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要。详细情况见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  同意股数95,519,080股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  二、审议通过了公司2010年度董事会工作报告。

  同意股数95,519,080股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  三、审议通过了公司2010年度监事会工作报告。

  同意股数95,519,080股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  四、审议通过了公司2010年度财务决算报告

  同意股数95,519,080股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  五、审议通过了公司2010年度利润分配方案。

  经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度共计实现母公司净利润89,409,492.70元，按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计17,881,898.54元，加上以前年度累计未分配利润，年末可供股东分配的利润为239,794,440.73元。

  公司股东大会同意以2010年12月31日总股本19,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计39,600,000.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。。

  同意股数95,519,080股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  六、审议通过了关于聘请2011年度审计机构并确定其报酬的议案。

  公司股东大会同意续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，报酬为人民币55万元，公司不承担其差旅等其他费用。

  同意股数95,519,080股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  七、审议通过了关于控股子公司（光网公司）与力伟数码共同投资组建合资公司的议案。

  同意股数95,519,080股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  八、审议通过了公司独立董事2010年度述职报告。

  同意股数95,519,080股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

  本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

  二○一一年四月二十三日