证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2011---15号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前无新提案提交审议

一、会议召开和出席情况：

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月22日在公司综合大楼3001会议室召开，会议通知于2011年3月22日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表公司有表决权股份52,444,359股，占公司总股本的37.96%。

本次会议由公司董事长李欣雨主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。四川华晨律师事务所张中伦律师对本次会议的召集、召开进行了现场见证，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况：

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

3、审议通过了《公司2010年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

《公司2010年度报告及年度报告摘要》详见2011年3月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《公司2010年财务决算报告》。

本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了川华信审（2011）008号标准无保留意见审计报告。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

5、审议通过了《公司2011年财务预算方案》。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

6、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2010年度实现利润总额为8,704.70万元，实现归属于母公司所有者的净利润为5,983.66万元。年初未分配利润22,605.27万元，支付2009年度现金股利2,210.75万元，提取法定盈余公积金499.87万元，2010年度可供股东分配利润25,878.31万元。公司拟以2010年12月31日股权总数138,171,876股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），共计1,381.72万元。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

7、审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2010年度报酬的议案》。

2010年度公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费39万元，审计期间的差旅费、食宿费用由公司承担。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

8、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

9、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案》。

2011年公司与关联方日常交易的基本情况如下：

单位：万元

交易类别	关联交易内容	关联方	2011年预计额	2010年发生额
销售商品	焊接材料	自贡大西洋机械设备制造有限公司	0.2	0.11
销售商品	焊接材料	云南大西洋钛业有限公司	0	3.85
销售商品	焊接材料	越南大西洋焊接材料有限公司	300	277.78
提供劳务	焊接材料	广西宜州市大西洋矿业有限公司	10	10.24
销售商品	焊接材料	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	6	5.93
购买商品	焊剂	云南大西洋钛业有限公司	0	68.48
购买商品	焊剂	广西宜州大西洋焊剂制造有限公司	1,700	1,553.33
接受劳务	机械设备制造、安装、维修	自贡大西洋机械设备制造有限公司	700	654.48
接受劳务	货物运输	自贡大西洋物流有限公司	700	657.10
关联租赁	房屋、土地	四川大西洋集团有限责任公司	130	129.63
关联租赁	厂房	云南大西洋钛业有限公司	150	150

注：公司2010年度公司实际关联交易金额未超出2010年度日常关联交易预计金额，其中，广西宜州市大西洋矿业有限公司提供劳务，广西宜州大西洋焊剂制造有限公司销售商品，云南大西洋钛业有限公司购买商品和关联租赁2010年实际发生额超过2010年度日常关联交易预计金额。

定价原则：公司与上述关联方发生关联交易时，在自愿平等、公平、公允的原则下进行。关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，保证不损害公司及其股东的利益。具体定价方式上，根据不同关联交易的内容以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

与该项议案有关联关系的公司股东四川大西洋集团有限责任公司回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票1,031,449股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

具体内容详见2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于公司2011年度日常关联交易预计情况的公告》。

10、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票52,444,359股，占投票总数比例的100%；反对票0股，占投票总数比例的0%；弃权票0股，占投票总数比例的0%。

具体内容详见2011年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、律师出具的法律意见书

四川华晨律师事务所张中伦律师出席本次股东大会并出具法律意见书，结论意见为：本次大会的召集和召开程序、出席本次大会的人员和召集人资格、本次大会审议的议案、本次大会的表决程序和结果，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、四川大西洋焊接材料股有限公司2010年年度股东大会决议；

2、四川华晨律师事务所关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书；

3、公司第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司

董 事 会

2011年4月22日