证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2011-018
中海（海南）海盛船务股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会取消了《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中列明的原股东大会第7.2项议案：《选举严志冲先生为公司第七届董事会董事》、原股东大会第8.2项议案：《选举屠士明先生为公司第七届监事会监事》、原股东大会第8.3项议案：《选举张治平先生为公司第七届监事会监事》。增加了三个临时提案：《关于重新提名张荣标先生为中海海盛第七届董事会董事候选人的临时提案》、《关于重新提名单忠立先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》、《关于重新提名黄明辉先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》。（相关事宜请详见公司分别于2011年3月29日、2011年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议暨关于2010年年度股东大会补充通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公司2010年年度股东大会于2011年4月22日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室举行。
2、出席会议的股东和代理人情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 167,797,900 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.87 |
3、本次会议由王大雄董事长主持，会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。
4、公司在任董事8人，出席2人，严志冲董事、温建国董事、李伟董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事4人，出席1人，杨吉贵监事会主席、屠士明监事、卢建宁监事因工作原因未亲自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议。王强副总经理、傅昕副总经理、李国荣总会计师列席了会议。
二、提案审议情况
1、审议并通过了公司2010年度董事会工作报告。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2、审议并通过了公司2010年度监事会工作报告。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3、审议并通过了公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4、审议并通过了公司2010年度利润分配预案。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润25,318,977.01 元。根据公司《章程》有关规定，提取法定盈余公积金724,428.46 元，加上年初未分配利润515,085,471.00元，扣除支付2009年度普通股股利11,626,315.46 元，本年度未分配利润为528,053,704.09 元。决定以2010年末总股本581,315,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发股利11,626,315.46元。分配后公司未分配利润结余516,427,388.63元。本年度不送股也不转增股本。
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5、审议并通过了公司2010年年度报告及年度报告摘要。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6、审议并通过了公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案。
同意公司支付天职国际会计师事务所有限公司2010年度财务报告审计费用40万元，因审计发生的差旅费由公司据实报销。
同意公司继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、审议并通过了公司关于董事会换届选举的议案。
本次股东大会选举董事采用的是累计投票制。
7、1选举王大雄先生为公司第七届董事会董事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、2选举张荣标先生为公司第七届董事会董事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、3选举吴昌正先生为公司第七届董事会董事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、4选举温建国先生为公司第七届董事会董事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、5选举唐炜先生为公司第七届董事会董事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、6选举李伟先生为公司第七届董事会董事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、7选举孙培廷先生为公司第七届董事会独立董事。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、8选举潘祖顺先生为公司第七届董事会独立董事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7、9选举刘娥平女士为公司第七届董事会独立董事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8、审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案。
本次股东大会选举监事采用的是累计投票制。
8、1选举杨吉贵先生为公司第七届监事会监事。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8、2选举单忠立先生为公司第七届监事会监事。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
8、3选举黄明辉先生为公司第七届监事会监事。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次股东大会取消了《公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》中列明的原股东大会第7.2项议案：《选举严志冲先生为公司第七届董事会董事》、原股东大会第8.2项议案：《选举屠士明先生为公司第七届监事会监事》、原股东大会第8.3项议案：《选举张治平先生为公司第七届监事会监事》。增加了三个临时提案：《关于重新提名张荣标先生为中海海盛第七届董事会董事候选人的临时提案》、《关于重新提名单忠立先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》、《关于重新提名黄明辉先生为中海海盛第七届监事会监事候选人的临时提案》。（相关事宜请详见公司分别于2011年3月29日、2011年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议暨关于召开2010年年度股东大会通知的公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十九次（临时）会议决议暨关于2010年年度股东大会补充通知的公告》。
另，公司工会已召开职工代表大会选举卢建宁先生、杜海英女士为公司第七届监事会职工监事。
9、审议并通过了公司关于调整董事、监事津贴的议案。
同意公司《董事、监事津贴分配方案》。
公司董事、监事津贴分配继续采取固定年度津贴制度，公司董事、监事津贴调整为董事长7万元每年（含税），董事6万元每年（含税），监事会主席6万元每年（含税），监事5万元每年（含税）。
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| 167,797,900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10、审议并通过了公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨关于与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架终止合作协议书》的议案。
同意公司与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》；同意公司与中国海运（集团）总公司签订《金融服务框架终止合作协议书》。
| 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | ||||||
| 7,800,000 | 97.56 | 195,400 | 2.44 | 0 | 0 | 是 | ||||||
中国海运（集团）总公司是公司的控股股东，持有公司股份159，802，500股，占公司总股本的27.49%，鉴于本议案属关联交易，关联股东中国海运（集团）总公司回避表决。（此次关联交易相关具体内容详见2011年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于与中海集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉暨关于与中国海运（集团）总公司签订〈金融服务框架终止合作协议书〉的关联交易公告》
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二0一一年四月二十二日
附件：公司第七届监事会职工监事简历：
卢建宁，男，1967出生，大学毕业，中共党员，经济师，曾任广州海运(集团)有限公司兴华分公司二、一等报务、广州海运(集团)有限公司人事部科员，中海（海南）海盛船务股份有限公司总经办秘书科科员、副科长，组织人事部组织人事科科长、组织人事部副主任，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司组织人事部主任。
杜海英，女，1975年出生，大学毕业，中共党员，经济师，曾任中海（海南）海盛船务股份有限公司发展部科员、航运部科员、发展部科长、发展部副主任（主持工作），现任中海（海南）海盛船务股份有限公司发展部主任。