§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人杨林、主管会计工作负责人康远美及会计机构负责人（会计主管人员）费秋菊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、长期股权投资较年初大幅度增加主要系本期对兰州电机厂有限公司进行清算，未纳入合并报表范围，对其长期股权投资不予抵消所致。

2、应付票据较年初大幅度减少主要系本期减少了银行票据结算方式所致。

3、应交税费较年初大幅度减少主要系本期销售额上升，留底进项税额抵扣销项税额所致。

4、其他应付款较年初较大幅度增加主要系本期公司应付、暂收所属单位,个人的款项增加所致。

5、营业成本年初较大幅度增加主要系本期销售额增加及原材料价格上涨所致。

6、营业税金及附加较上年同期较大幅度增加主要系本期销售额上升所致。

7、财务费用较上年同期较大幅度增加主要系本期银行利率上调和贷款增加所致。

8、营业利润较上年同期较大幅度减少主要系本期成本和三项期间费用增长所致。

9、营业外收入较上年同期较大幅增加主要系本期政府补助增加所致。

10、收到的税费返还较上年同期较大幅度增加主要系本期出口退税增加所致。

11、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期较大幅度增加主要系本期收到政府补贴及银行保函解函所致。

12、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加主要系本期公司应付、暂收所属单位,个人的款项增加所致。

13、经营活动现金流量净额较上年同期减少主要系本期销售额上升，采购支出增加所致。

14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期较大幅度减少主要系上年同期的项目完工验收，本期购建固定资产支付的现金减少所致。

15、筹资活动现金流量净额较上年同期大幅增加的原因是本期银行贷款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未实施现金分红。

兰州长城电工股份有限公司

法定代表人:杨 林

2011年4月23日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2011-005

兰州长城电工股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年4月22日在公司四楼会议室召开。应参会董事9人，实际参加9人，会议由公司董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、公司二〇一一年一季度报告全文及正文

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于投资组建长城电工天水电器（集团）有限责任公司的议案

为进一步整合内部资源，调整理顺管理体制和运行机制，提升长城电工品牌形象，提高企业核心竞争力，拟以自有资金2亿元，在天水投资组建长城电工天水电器（集团）有限责任公司（以下简称天水电器集团），是长城电工的全资子公司和电工电气产业经营管理中心，注册资本2亿元。经营范围：高中低压输配电设备及其相关产品、电气传动及自动化系统与装置及元件、特种电源装置、起重机电气控制及制动装置的研发、制造、销售、服务及其进出口业务；原材料物资的采购、销售及仓储；电气工程设计咨询、工程总包业务；电气技术输出。

同意9票，反对0票，弃权0票。

次议案需提交股东大会审议通过。

三、关于投资组建长城电工天水物流有限公司的议案

为实现长城电工大宗原材料的统一采购，降低采购成本，削减运输费用，提升天水电工电器产业的整体物流供应能力，长城电工拟以自有资金5000万元，投资组建长城电工天水物流有限公司（以下简称物流公司）。

一、组建物流公司的目的

1、集成服务，扩大规模：通过专业集成服务生产主体及市场化物流经营，增加营业收入，实现长城电工整体经营战略及发展规模目标。

2、降低成本，提高效益：通过大宗物资集中采购，提升与供应商的价格谈判能力和资质条件，达到降低成本，提升效益的目的。

3、规范管理，科学发展：按照“三重一大”要求规范运作，有效控制运营风险，提高大宗采购的运营质量。

二、物流公司的职能

1、大宗物资采购：大宗物资包括长城电工各子公司生产经营需要的钢材、铜材、铝材、银材；各类标准件；各类线缆及煤炭等。

2、内部配送流转：依长城电工各子公司生产需求，延伸服务，进行内部配送，提高生产效率。

3、物资流通运输：依市场化要求，面向相关产业，开拓物资贸易，开展物流运输，包括长城电工各子公司产品运输代理业务。

三、物流公司基本情况

1.名称：长城电工天水物流有限公司。

2.性质：一人有限公司。

3.注册资本：5000万元人民币。

4.经营范围：原材料物资采购及销售、仓储；物资贸易、运输、配送；物流信息咨询服务。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开公司二〇一一年度第一次临时股东大会的议案

详见《公司二〇一一年度第一次临时股东大会的通知》

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2011-006

兰州长城电工股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年4月22日上午11:00时在公司四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席雒力宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以全票同意审议通过了公司2011年一季度报告全文和正文。

公司监事会认为：公司2011年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

              兰州长城电工股份有限公司

                监  事  会

              二〇一一年四月二十二日

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2011-007

兰州长城电工股份有限公司关于召开

二〇一一年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年5月10日上午9:30

●股权登记日：2011年5月4日

●会议召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会

2、会议召开时间：2011年5月10日上午9:30时

3、会议地点：兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

关于投资组建长城电工天水电器（集团）有限责任公司的议案

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、2011年5月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；

3、登记地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室。

4、登记时间：2011年5月6日与9日上午9:00—11:30，下午14:30—17:00（法定节假日除外，未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室

联系电话：0931-8415321

传 真：0931-8414606

邮政编码：730000

联系人：周济海

2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十二日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席兰州长城电工股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托权限： 委托日期：

  兰州长城电工股份有限公司

  2011年第一季度报告