证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-025

  江苏九九久科技股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2011年4月11日以书面、电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2011年4月21日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

  ㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；

  ㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

  《公司2010年度董事会工作报告》的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告》全文和登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告摘要》。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  公司独立董事赵伟建先生、崔咪芬女士、李昌莲女士向公司董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2010年度股东大会上进行述职。《2010年度独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  ㈢、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

  《公司2010年年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年年度报告摘要》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  ㈣、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

  2010年度，公司实现营业收入91,418.28万元，比上年同期增长34.79%；营业利润5,499.07万元，比上年同期增长22.63%；利润总额5,956.83万元，比上年同期增长6.52%；归属于母公司所有者的净利润3,919.77万元，比上年同期下降2.63%。截至2010年12月31日，归属于母公司所有者权益72,125.43万元，比期初增长379.15%；资产总额90,217.34万元，比期初增长127.04%。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  ㈤、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润28,530,647.81元，按2010年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积2,853,064.78元，加年初未分配利润61,632,613.08元，截至2010年12月31日母公司实际可供分配的利润为87,310,196.11元，公司资本公积金余额为466,728,400.00元。

  2010年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：拟以2010年12月31日总股本129,000,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计分配现金股利10,320,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增8股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增103,200,000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 232,200,000股。

  提请股东大会授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况，办理相应工商变更登记手续。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  ㈥、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  由于公司2010年度以资本公积金转增股本，公司总股本将增至232,200,000股，公司章程拟将作如下修改：

  1、第六条 公司注册资本为人民币12,900万元。

  修改为：公司注册资本为人民币23,220万元。

  2、第十九条：公司股份总数为12,900万股，公司的股本结构为：普通股12,900万股。

  修改为：公司股份总数为23,220万股，公司的股本结构为：普通股23,220万股。

  本次修改尚需2010年度股东大会批准通过。同时，本议案将以《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》获得2010年度股东大会通过为前提，若《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》未获得通过，则本议案也不得通过。

  ㈦、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

  《公司2010年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，上海上会会计师事务所有限公司出具了“上会师报字(2011)第0861号”《内部控制审核报告》，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  ㈧、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，上海上会会计师事务所有限公司出具了“上会师报字(2011)第0860号”《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  ㈨、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

  公司拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。公司独立董事对该议案出具了同意的独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  ㈩、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及

  控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司及公司控股子公司计划向银行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。

  提请公司2010年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，代表公司办理借款手续。本项授权自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

  以上控股子公司指公司直接或间接持有 51%以上股权的公司。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  （十一）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

  《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十二）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

  《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十三）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

  《公司2011年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2011年第一季度报告正文》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十四）、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》；

  公司决定于2011年5月15日下午1:30时，在江苏省如东县马塘镇建设路40号公司会议室召开2010年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、六、九、十项议案和监事会提交的议案。内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二十三日

  证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-026

  江苏九九久科技股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2011年4月11日以书面、电话或电子邮件形式通知了全体监事。本次会议于2011年4月21日在公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  ㈠、会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

  《公司2010年度监事会工作报告》的具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告》全文和登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2010年年度报告摘要》。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》；

  根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2010年年度报告及其摘要》，同意《公司2010年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

  2010年度，公司实现营业收入91,418.28万元，比上年同期增长34.79%；营业利润5,499.07万元，比上年同期增长22.63%；利润总额5,956.83万元，比上年同期增长6.52%；归属于母公司所有者的净利润3,919.77万元，比上年同期下降2.63%。截至2010年12月31日，归属于母公司所有者权益72,125.43万元，比期初增长379.15%；资产总额90,217.34万元，比期初增长127.04%。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  4、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润28,530,647.81元，按2010年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积2,853,064.78元，加年初未分配利润61,632,613.08元，截至2010年12月31日母公司实际可供分配的利润为87,310,196.11元，公司资本公积金余额为466,728,400.00元。

  2010年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：拟以2010年12月31日总股本129,000,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计分配现金股利10,320,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增8股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增103,200,000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 232,200,000股。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  5、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认真审核了《公司2010年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据有关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况和管理需要，基本建立了内部控制制度体系并得到了有效的执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

  6、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会认真审核了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：董事会编制的《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际存放与使用情况相符，同意《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  7、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

  公司拟续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构，为本公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务，聘期一年。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  8、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  根据公司生产经营活动的需要，未来一年中，公司及公司控股子公司计划向银行申请总额度不超过2亿元人民币的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。

  提请公司2010年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，代表公司办理借款手续。本项授权自公司股东大会审议通过之日起1年内有效。

  以上控股子公司指公司直接或间接持有 51%以上股权的公司。

  该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

  9、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

  10、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

  根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2011年第一季度报告》，同意《公司2011年第一季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ㈡、对第二届董事会第三次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

  监事会认为，公司第二届董事会第三次会议审议通过的《公司2010年度总经理工作报告》、《公司2010年度董事会工作报告》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》、《关于召开2010年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江苏九九久科技股份有限公司监事会

  二〇一一年四月二十三日

  证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2011-028

  江苏九九久科技股份有限公司

  关于召开2010年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决定于2011年5月15日召开公司2010年度股东大会，审议第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2010年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  3、会议时间：2011年5月15日下午1：30开始

  4、会议召开方式：现场投票表决的方式

  5、股权登记日：2011年5月9日

  6、出席对象：

  （1）截止2011年5月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等。

  7、会议地点：公司会议室（江苏省如东县马塘镇建设路40号）

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；

  4、审议《公司2010年度财务决算报告》；

  5、 审议《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

  6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

  4、登记时间：2011年5月11日，上午7:30-11:00，下午14:00-17:30。

  5、登记地点：公司证券投资部。

  四、其他事项：

  1、本次股东大会会期预计为半天。

  2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式：

  ⑴、联系地址：公司证券投资部（江苏省如东县马塘镇建设路40号）

  ⑵、邮编：226401

  ⑶、联系人：陈兵先生、葛家汀先生

  ⑷、联系电话（兼传真）：0513-84415116

  ⑸、邮箱： jshtchb@163.com

  五、备查文件：

  1、公司第二届董事会第三次会议决议公告；

  2、公司第二届监事会第三次会议决议公告。

  特此公告。

  附：1、授权委托书

  2、股东登记表

  江苏九九久科技股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二十三日

  附件1：

  授权委托书

  本人（本单位）作为江苏九九久科技股份有限公司的股东， 兹委托 先生/女士代表出席江苏九九久科技股份有限公司2010年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  (下转90版)