开发股份有限公司第五届
董事会第十五次会议决议公告
股票代码：Ａ股６００６６３ Ｂ股：９００９３２ 股票简称：陆家嘴 陆家Ｂ股 编号：临２０１１－００６
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司第五届
董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１１年４月２２日在商城路６７９号一楼召开，会议应到董事９人，实到董事８人，独立董事陆启耀委托独立董事冯正权发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
二、审议同意公司２０１１年度员工薪酬总额及提取奖福基金。
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
三、审议同意２０１１年度管理层薪酬总额
经董事会审议，同意２０１１年度高级管理人员薪酬总额预算为２９７万元；取薪董监事薪酬总额预算为２９１万元。
本项议案中取薪董监事薪酬总额提交２０１０年度股东大会审议。
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
四、审议同意继续聘用安永华明会计师事务所作为公司２０１１－２０１２年度年报审计机构。
本项议案提交２０１０年度股东大会审议。
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
五、审议同意聘用锦天城律师事务所担任公司常年法律顾问，任期３年，自２０１１年５月至２０１４年５月。
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
六、审议通过关于提名公司第六届董事会董事候选人的决议
经董事会审议，同意提名杨小明、李晋昭、毛德明、徐而进、瞿承康５人为公司第六届董事会董事候选人；提名尤建新、尹燕德、冯正权、吕巍（按姓氏笔划排列）为公司第六届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核。（后附候选人简历）
本项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
七、审议同意公司第六届董事会独立董事津贴调整为每年人民币８万元（含税），按月发放。
本项议案提交公司２０１０年度股东大会审议。
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
八、审议通过关于实施公司本部员工团体年金保险计划的决议
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
九、审议通过关于减资退出上海光通信发展股份有限公司股权的决议
经董事会审议，同意了公司以减资方式退出上海光通信发展股份有限公司股权。减资退出价格按照经上海市国资委备案批准的评估价格为准，评估基准日为２０１１年２月２８日。
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
十、审议同意公司刻制“上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会”印章。
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
十一、审议通过关于公司２０１１年度日常关联交易的决议
本项议案为关联交易，４名关联方董事回避表决，表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。
十二、审议通过了《召开２０１０年度股东大会议案》
经董事会审议，同意于２０１１年５ 月１８ 日召开公司２０１０年度股东大会，具体内容详见《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》
本项议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十二日
董事候选人简历
杨小明，男，１９５３出生，中共党员，研究生毕业，曾任上海市市浦东开发办公室处长，浦东新区组织部副部长，外高桥保税区新发展有限公司总经理，上海金桥（集团）有限公司总经理、上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委书记、总经理。
李晋昭，男，１９６２年１月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海长春电器仪表厂副厂长、上海银飞电器总厂副厂长、上海外高桥保税区新发展有限公司副总经理、上海外高桥保税区开发股份有限公司副总经理、上海外高桥保税区新发展有限公司总经理，现任上海陆家嘴（集团）公司党委副书记，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司总经理。
毛德明，男，１９５１ 年 １１ 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任上海公路管理处副处长，浦东新区开发办规划处副处长，张江高科技园区开发公司副总经理、上海张江（集团）有限公司副总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理。
徐而进，男，１９６８年４月出生，中共党员，硕士研究生，工程师。曾任上海市机电工业管理局基建处科员，上海外高桥保税区新发展有限公司计财部副总经理，上海外高桥（集团）有限公司投资管理部总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理。
瞿承康，男，１９５７年９月出生，硕士研究生，高级经济师，１９７８年４月参加工作。历任上投实业公司副总经理，香港沪光国际投资管理有限公司副总经理，现任上海国际集团投资管理有限公司副总经理。
独立董事候选人简历
尤建新，男，１９６１年４月出生，中共党员，博士，曾任同济大学经济管理学院助教、讲师，同济大学教务处副处长、副教授、教授，同济大学经济与管理学院教授、院长，现任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师。
尹燕德，男，１９６２年５月出生，本科，曾任上海市第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师，上海市清华律师事务所主任，现任上海融孚律师事务所高级合伙人、上海市律师协会理事、上海新世界股份有限公司独立董事。
冯正权，男，１９４３年８月出生，硕士研究生，注册会计师，曾任林业部南京林业学校、南京林业大学、上海财经大学会计系、上海财经大学研究生部教师、副教授、教授，现任上海财经大学ＭＢＡ学院教授。
吕巍，男，１９６４年１２月出生，中共党员，经济学博士，曾任复旦大学企业管理系助教、讲师、ＭＢＡ项目副主任、副教授、ＭＢＡ项目主任，复旦大学市场营销系教授、管理学院院长助理 ，现任上海交通大学安泰管理学院教授、副院长。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尤建新，作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 尤建新
２０１１年４月２２日于上海
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尹燕德，作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 尹燕德
２０１１年４月２２日于上海
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯正权，作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 冯正权
２０１１年４月２２日于上海
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吕巍，作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；
十、本人没有从上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 吕巍
２０１１年４月２２日于上海
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司现就提名尤建新先生、尹燕德先生、冯正权先生及吕巍先生为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。
包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
２０１１年 ４月２２日于上海
证券代码：Ａ股６００６６３ Ｂ股：９００９３２
证券简称：陆家嘴 陆家Ｂ股 编号：临２０１１－００９
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司
关于召开公司２０１０年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９点
●股权登记日：２０１１年５月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东和２０１１年５月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为５月６日）。
●会议召开地点：上海市龙阳路２２７７号（近芳甸路），
永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
●会议方式：现场表决
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
公司第五届董事会第十五次会议于２０１１ 年４ 月２２ 日召开，审议通过了关于召开２０１０年度股东大会的议案，决定于２０１１ 年５月１８ 日召开公司２０１０ 年度股东大会；会议地点为上海市龙阳路２２７７ 号（近芳甸路），永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心；会议方式为现场表决。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | 审议公司２０１０年度董事会工作报告 | 否 |
| ２ | 审议公司２０１０年度监事会工作报告 | 否 |
| ３ | 审议公司２０１０年度财务决算报告 | 否 |
| ４ | 审议公司２０１０年度利润分配方案 | 否 |
| ５ | 审议公司２０１１年度财务预算报告 | 否 |
| ６ | 审议公司２０１１年度土地储备预算的议案 | 否 |
| ７ | 审议公司２０１１年度融资方案 | 否 |
| ８ | 审议公司２０１１年度接受控股股东贷款的议案 | 否 |
| ９ | 审议公司２０１１年度董事、监事薪酬预算的议案 | 否 |
| １０ | 审议关于聘请２０１１－２０１２年度年审会计师事务所的议案 | 否 |
| １１ | 选举公司第六届董事会董事 | 否 |
| １２ | 选举公司第六届董事会独立董事 | 否 |
| １３ | 选举公司第六届监事会监事 | 否 |
| １４ | 审议第六届董事会独立董事津贴的议案 | 否 |
以上第１－８项已于２０１１年３ 月１５日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。以上第９－１４项已于２０１１年４月２５日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。全部会议文件内容在上海证券交易所网站披露。
三、会议出席对象
１． ２０１１年５月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东和２０１１年５月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为５月６日）。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必为公司股东）。
２． 公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
四、登记方法
登记时间：２０１１年５月１３日（星期五）１０：００—１６：００
登记办法：
１． 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；
２． 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
登记地点：峨山路１０１号２号楼一楼商务中心。异地股东可用信函或传真方式（以２０１１年５月１３日前公司收到为准）进行登记，传真号：０２１－３３８４８５９４。
五、其他事项
１、会议联系方式：通讯地址：上海市峨山路１０１ 号一号楼，上海陆家
嘴金融贸易区开发股份有限公司，股东大会秘书处；邮政编码：２００１２７；
联系电话：（０２１）３３８４１４０８；传真：（０２１）３３８４８５９４。
２、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第十五次会议决议。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
２０１１年４ 月２２ 日
附件：授权委托书
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
出席股东大会委托授权书
兹委托下述人员代表本人／单位出席２０１１年５ 月１８ 日举行的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（６００６６３／９００９３２ ＳＨ．）２０１０ 年度股东大会并行使相关权利。
股东（委托人）姓名／名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代理人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 代理人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
代理人联系地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿
●如无具体指示代理人可否自行表决： □ 可以 □ 不可以
●表决指示（请在下面表格中选择一项打“√”，不选、多选者视为不授权委托表决）：
| 序号 | 提议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议公司２０１０年度董事会工作报告 | |||
| ２ | 审议公司２０１０年度监事会工作报告 | |||
| ３ | 审议公司２０１０年度财务决算报告 | |||
| ４ | 审议公司２０１０年度利润分配方案 | |||
| ５ | 审议公司２０１１年度财务预算报告 | |||
| ６ | 审议公司２０１１年度土地储备预算的议案 | |||
| ７ | 审议公司２０１１年度融资方案 | |||
| ８ | 审议公司２０１１年度接受控股股东贷款的议案 | |||
| ９ | 审议公司２０１１年度董事、监事薪酬预算的议案 | |||
| １０ | 审议关于聘请２０１１－２０１２年度年审会计师事务所的议案 | |||
| １１ | 选举公司第六届董事会董事 | |||
| １２ | 选举公司第六届董事会独立董事 | |||
| １３ | 选举公司第六届监事会监事 | |||
| １４ | 审议第六届董事会独立董事津贴的议案 |
签名／盖章：
日期：
证券代码：Ａ股６００６６３ Ｂ股：９００９３２
证券简称：陆家嘴 陆家Ｂ股 编号：临２０１１－００７
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司
关于２０１１年日常关联交易
的公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 日常关联交易基本情况
由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易，公司对２０１１年度可能发生的日常关联交易进行了预计，除已经披露的关于动迁房结算的单项关联交易外，公司在２０１１年度预计还将发生以下类别和金额的日常关联交易（单位：万元）：
| 关联方 | 关联交易类别 | 定价原则 | 预计金额 | ２０１０年实际金额 |
| 上海陆家嘴（集团）有限公司 | 提供劳务 | 市场价 | ２０００ | ６２４ |
| 动迁房结算 | 市场价 | １００００ | １０８７ | |
| 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | ５００ | －－ |
| 租赁商品 | 市场价 | １５０ | １１３ | |
| 上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | ２０００ | １６０２ |
| 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | ２０００ | ６３３ |
| 上海陆家嘴动拆迁有限责任公司 | 接受劳务 | 市场价 | １００ | ４４ |
| 上海陆家嘴双乐物业有限公司 | 接受劳务 | 市场价 | ５０ | ３５ |
| 合 计 | １６３００ | ４１３８ |
２０１１年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责按上述日常关联交易的实际发生金额每季度进行分类汇总，并在每季度结束后３０日内予以专项披露，
二、 关联方介绍
１． 控股股东
上海陆家嘴（集团）有限公司
注册资本： ２３５７３１万元
注册地址： 浦东新区浦东大道９８１号
法定代表人： 杨小明
经营范围： 房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。
２． 控股股东的附属公司
（１） 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本：２９９２０万元
注册地址：浦东新区杨高路５５１号
法定代表人：毛德明
经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定商品除外），仓储，建筑工程。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（２） 上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司
注册资本：５００万元
注册地址：浦东大道９８１号３１２室
法定代表人：彭小林
经营范围：市政工程及管理（凭许可资质经营），建筑工程施工（凭许可资质经营），收费停车场管理，物业管理，房屋维修，委托房屋出租，建筑材料的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（３） 上海陆家嘴动拆迁有限责任公司
注册资本：１０００万元
注册地址：浦东大道９８１号二栋
法定代表人：彭小林
经营范围：动拆迁，房地产开发经营，建筑材料的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（４） 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本：１０００万元
注册地址：浦东新区芳华路３７号６１２室
法定代表人：彭小林
经营范围：市政工程，道路保洁养护，草坪、花卉、园艺种植、绿化养护及相关园林绿化设计、施工和技术咨询服务，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），建筑业（凭许可资质经营），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务（除经纪），烟酒零售、羽毛球馆（均限分支经营），附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。
（５） 上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
注册资本：５０万元
注册地址：锦安东路５８３、５８５号二层
法定代表人： 彭小林
经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费（涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、 定价政策和定价依据
上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
四、 关联交易协议的签署情况
公司管理层根据日常经营的实际需要，自行决定与上述关联各方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
五、 审议程序
本公司董事会对预计的２０１１年度日常关联交易进行了审议，关联董事回避此议案的表决。独立董事对该议案发表了独立意见：公司预计的２０１１年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，以市场价格作为定价原则，符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
２０１１年４月２２日
股票代码：Ａ股６００６６３ Ｂ股：９００９３２
股票简称：陆家嘴 陆家Ｂ股 编号：临２０１１－００８
上海陆家嘴金融贸易区
开发股份有限公司
第五届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届监事会第十五次会议于２０１１年４月２１日在公司本部召开，会议应到监事５人，实到监事５人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾继锋主持，经与会监事审议，形成如下决议：
１、审议通过了《关于对公司２０１１年一季度报告的审核意见》
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
２、审议通过了《关于对公司监事会换届选举的审核意见》
根据公司股东和新区国资委的推荐，同意提名贾继锋、严军、刘钧为公司第六届监事会监事候选人，以上候选人将提交公司２０１０年度股东大会选举。
职工监事将由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十一日
公司监事候选人简历：
贾继锋：历任上海国际问题研究中心办公室主任，上海社科院世界经济研究所研究室主任、浦东新区综合经济研究所所长、浦东新区国有资产监督管理委员会副主任，现任浦东新区政协常委、副秘书长、经济和科技委员会副主任，浦东新区中青年知识分子联谊会会长，上海陆家嘴（集团）有限公司监事会副主席、本公司监事会主席。
严军：中共党员，工商管理硕士，历任上海市人民政府机关工作人员、上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记，本公司监事会副主席。
刘钧：历任中国银行九江分行会计、证券交易员、信贷员，蔚深证券有限责任公司上海营业部财务经理，生命人寿保险股份有限公司财务部总经理助理，现任上海市浦东新区国有资产监督管理委员会董事监事中心专职监事、上海陆家嘴（集团）有限公司监事、本公司监事。