股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-16

  债券代码：126014 债券简称：08国电债

  国电电力发展股份有限公司关于召开

  2011年第二次临时股东大会的二次通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于2011 年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、 会议时间

1. 现场会议时间：2011 年5 月5日（星期二）14：00时，会议预计半天。

2. 网络投票时间：2011年5 月5日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00。

二、 现场会议召开地点

北京市朝阳区安慧北里安园19 号楼A 座公司会议室

三、 会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、 本次股东大会审议的议案

1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2. 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

本议案以下子议案需逐项表决：

2.01 发行债券种类

2.02 发行规模

2.03 可转债存续期限

2.04 票面金额和发行价格

2.05 票面利率

2.06 付息

2.07 转股期

2.08 转股价格的确定

2.09 转股价格的调整及计算方式

2.10 转股价格向下修正条款

2.11 赎回条款

2.12 回售条款

2.13 转股后的股利分配

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 担保事项

2.19 本次发行可转债方案的有效期限

3. 《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

4. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

6. 《关于更换公司部分董事的议案》

五、 股东参加网络投票的具体操作流程

股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体流程详见附件。

六、 股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2011年4 月25日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、 相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

国电电力发展股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011 年5月5日（星期二）上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

1．投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738795	国电投票	24项	A股

2．表决议案

序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	99.00
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	1.00
2	关于公开发行可转换公司债券方案的议案	2.00
2.01	发行债券种类	2.01
2.02	发行规模	2.02
2.03	可转债存续期限	2.03
2.04	票面金额和发行价格	2.04
2.05	票面利率	2.05
2.06	付息	2.06
2.07	转股期	2.07
2.08	转股价格的确定	2.08
2.09	转股价格的调整及计算方式	2.09
2.10	转股价格向下修正条款	2.10
2.11	赎回条款	2.11
2.12	回售条款	2.12
2.13	转股后的股利分配	2.13
2.14	发行方式及发行对象	2.14
2.15	向原股东配售的安排	2.15
2.16	债券持有人会议相关事项	2.16
2.17	本次募集资金用途	2.17
2.18	担保事项	2.18
2.19	本次发行可转债方案的有效期限	2.19
3	关于公开发行可转化公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00
4	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	5.00
6	关于更换公司部分董事的议案	6.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案99.00元进行投票，视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01代表议案二中的子议案一，2.02代表议案二中的子议案二，以此类推。

3．表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1. 股权登记日持有“国电电力”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	99.00	1股

2. 如某股东对议案二第一项子议案投反对票，对议案五投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
738795	国电投票	买入	2.01	2股
738795	国电投票	买入	5.00	3股
738795	国电投票	买入	99.00	1股

三、投票注意事项

1．股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2．对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3．统计表决结果时，对子议案（如2.01元）的表决申报优先于对包含该子议案的议案组（如2.00元）的表决申报，对议案组（如2.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。对单项议案（如5.00元）的表决申报优先于对总议案（99.00元）的表决申报。

4．股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，该股东对议案未予表决或投票申报不符合要求的，视为弃权。