股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2011-012号

  中国农业银行股份有限公司

  关于董事任职资格获中国银监会核准的公告

  中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于马时亨任职资格的批复》（银监复[2011]116号）。根据有关规定，中国银监会已核准马时亨先生任本行独立非执行董事的任职资格。马时亨先生的董事任期自2011年4月18日开始计算。

  马时亨先生简历详见附件。

  特此公告。

  中国农业银行股份有限公司董事会

  二〇一一年四月二十五日

  附件：

  马时亨先生简历

  马时亨，男，1952年出生，香港大学文学学士。2002年担任香港特区政府财经事务及库务局局长，2007年担任商务及经济发展局局长，2008年7月离任。曾任加拿大皇家银行多美年证券行英国分公司董事总经理，美国大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管，摩根大通私人银行亚太区行政总裁，熊谷组（香港）有限公司副主席及董事总经理，电讯盈科有限公司财务总裁及执行董事，香港铁路有限公司非执行董事。目前还担任中投公司国际咨询委员会委员、香港中策集团有限公司主席及非执行董事、华润置地有限公司独立非执行董事、加拿大赫斯基能源公司董事、香港大学经济金融学院名誉教授、中央财经大学会计学院荣誉顾问。