变更募集资金投资项目情况表
截至2010年12月31日
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 青岛合兴包装有限公司年产5000万㎡纸箱新建项目 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司年产9000万㎡纸箱扩建项目 | 5,162.80 | 5,162.80 | 8.21 | 5,185.06 | 100.43% | 2009年6月 | 203.04 | 是 | 否 |
| 佛山合信包装有限公司年产5000万㎡纸箱新建项目 | 5,215.58 | 5,215.58 | 1,888.13 | 4,718.76 | 90.47% | 2009年9月 | -50.83 | 是 | 否 | |
| 郑州合兴包装有限公司年产5000万㎡纸箱新建项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,908.20 | 4,771.94 | 95.44% | 2009年10月 | -387.37 | 是 | 否 | |
| 合计 | — | 15,378.38 | 15,378.38 | 4,804.54 | 14,675.76 | — | — | -235.16 | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 决策程序： 详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 信息披露：相关信息公司及时披露于《证券时报》及巨潮资讯网。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2010年12月31日
单位：万元
| 募集资金总额 | 32,441.40 | 本年度投入募集资金总额 | 7,730.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 7,730.48 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、 天津年产10000万㎡纸箱新建项目 | 否 | 18,975.83 | 未调整 | 6,505.56 | 6,505.56 | 6,505.56 | 100 | 2011年2月 | -135.66 | 是 | 否 | |
| 2、海宁年产10000万㎡纸箱新建项目 | 否 | 15,285.06 | 未调整 | 1,224.92 | 1,224.92 | 1,224.92 | 100 | 2011年12月 | -431.67 | — | 否 | |
| 合计 | — | 34,260.89 | — | 7,730.48 | 7,730.48 | 7,730.48 | — | -567.33 | — | — | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 海宁年产10000万㎡纸箱新建项目由于项目前期在设计、施工筹备等方面用了较长的时间，使投资进度有所缓慢，造成未能按照原预计时间投产，现预计于2011年12月投产。目前，公司通过在海宁附近设立三级厂的方式先行进入市场，并获得了部分客户订单，为海宁项目投产后能够快速实现盈利做了较为充分的准备。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目2800万元。募集资金到位后，2010年7月10日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并由保荐代表人平安证券有限责任公司出具了《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，京都天华会计师事务所有限公司出具了 “京都天华专字 (2010) 第1515号”《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额2800万元，该金额于2010年7月13日置换完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司2010年7月10日第二届董事会第四次会议审议通过，并经公司2010年7月28日召开的2010年度第三次临时股东大会同意，使用金额不超过人民币16,000万元暂时补充流动资金，使用期限自完成募集资金置换及相关募集资金投资项目的验资并且股东大会通过之日起不超过6 个月。截至2010年12月31日，以暂时闲置募集资金补充流动资金余额为14,800万元。2011年1月6日归还200万元、2011年1月7日全额如期归还14,600万元。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募投项目承诺投资总额为34,260.89万元，项目尚在建设期，尚未确定是否存在募集资金节余的情况。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的非公开发行募集资金总额为248,877,764.78元，其中5,000,000.00 元转入七天通知存款、18,064,125.00元转3个月定期存款，27,000,000.00元转6个月定期存款，148,000,000元补充公司流动资金，余50,813,639.78元分别存于上述募集资金专户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
公司非公开发行募集资金净额为324,414,000.00元，业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 (2010) 第085号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为325,594,000.00元。
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-017号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资
协议书事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为进一步扩大公司在重庆地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，适应公司发展的需要，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆高新技术产业开发区管委会于2011年3月16日签署《投资协议书》（协议书相关内容详见披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 编号为2011-013号的“关于签订对外投资协议的公告”）。根据该协议，公司拟实施合兴（重庆）包装印刷生产基地项目。现将该项目相关内容描述如下：
一、对外投资概述
本次项目拟在重庆金凤电子信息产业园建设合兴（重庆）包装印刷生产基地项目，为客户提供中高档瓦楞纸板、纸（彩）箱、彩盒及缓冲包装材料等包装产品，开发设计制造各种新型包装制品，并对销售后的产品提供合理的售后服务。主要产品：中高档瓦楞纸板、纸（彩）箱、彩盒及缓冲包装材料等包装产品。该项目拟投资5亿人民币；设计产能：瓦楞纸箱10000万平方米，另配彩印、缓冲包装等设备；预计年产值：7亿元。本次项目拟建地点：重庆金凤电子信息产业园；工业用地约120亩。本项目建设期18个月（前期工作6个月，项目建设工期12个月）。
二、投资主体及实施主体的介绍
1、投资主体：
公司名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司
法定代表人：许晓光
住所：厦门市同安区同集北路556号
注册资本：21719万元人民币
经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品
2、实施主体：
厦门合兴包装印刷股份股份有限公司（以下简称“公司”）或者由公司在重庆金凤电子信息产业园设立新公司。公司在重庆金凤电子信息产业园设立新公司的形式包括：公司直接独资设立新公司；公司与他方合资、合作设立新公司；公司已有全资子公司、控股子公司独资或与他方合资、合作设立新公司。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
重庆合信为公司全资子公司，成立于2008年8月，经过两年多市场化运作，重庆合信已积累一定的客户基础。目前，该公司厂房为租赁方式，随着该公司市场需求提升，租赁的厂房已越来越不能满足客户需求，鉴于此，公司作出了自购地建厂的决定。此外，该项目拟建地点重庆金凤电子信息产业园是经重庆市人民政府批准成立的，重庆国家级高新区重点打造的笔记本电脑配套产业基地，亦是重庆打造笔记本电脑产业“一区十园七基地”中惟一与中国内陆最大的综合保税区——西永微电子工业园“零距离”接壤的配套园区。地处工业强区九龙坡区的金凤镇，是重庆城市副中心之一西永组团的重要组成部份。有着明显的交通物流、产业配套、生活配套、人力资源及优惠政策优势。区内基础设施齐全，投资环境良好，管理机构健全。这为本项目提供了极为有力的发展机遇。该项目将立足技术创新，从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手，大幅度开发环保型纸箱，进一步提高中高档纸箱的产能，提升公司销售规模，提高市场占有率
2、存在的风险
随着行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。此外，该项目的实施还涉及到取得土地，且本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。
3、对公司的影响
公司于2008年8月以租赁方式在重庆地区设立了全资子公司重庆合信包装印刷有限公司，经过两年多发展，已有一定的业务基础。考虑到重庆地区的飞速发展带来的对于纸箱包装的需求增加，本次公司采用自建的方式经营，将进一步扩大公司在重庆地区市场规模，提升生产能力，更好的满足当地客户的需求。同时，有利于推进公司“集团化、大客户”的发展战略，做大做强公司主业。
4、资金方面
本次对外投资的资金来源于自有资金，出资方式为货币出资。
综上：
1、拟同意重庆合信在重庆金凤电子信息产业园建设合兴（重庆）包装印刷生产基地项目。
2、拟同意公司与重庆高新技术产业开发区管委会于2011年3月16日签署《投资协议书》生效，并以公司或者由公司在重庆金凤电子信息产业园设立的新公司实施本次协议书相关内容（设立新公司的形式详见本公告第二点关于实施主体的介绍）。
3、以上事项授权公司经营层办理。
以上请各位董事审议，该事项需提交股东大会审议通过。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、《合兴（重庆）包装印刷生产基地项目可行性研究报告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年四月二十六日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-018号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：
一、担保情况概述：
根据2011年下列四个子公司生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就下列子公司2011年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：
1、为福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）提供总计不超过人民币12,000万元（含12,000万元整）的银行融资担保。
2、为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）提供不超过人民币12,000万元（含12,000万元整）的银行融资担保。[此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过向湖北合兴提供总计不超过人民币3,000万元（含3,000万元整）的银行融资担保，担保期限自公司与银行签订合同之日起三年]。
3、为南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）提供总计不超过人民币4,000万元（含4,000万元整）的银行融资担保。
4、为武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）提供总计不超过人民币6,000万元（含6,000万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。
二、担保对象基本情况
1、福建长信纸业包装有限公司
该公司成立于2005年2月4日，注册资本3,600万元，经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。
与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2010年12月31日）总资产18,787.13万元；净资产8,584.27万元；资产负债率：54.31%；2010年实现营业收入19,712.06万元。
2、湖北合兴包装印刷有限公司
该公司成立于2006年4月18日，注册资本3,800万元人民币，经营范围：生产中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品。
与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2010年12月31日）总资产26,501.53万元；净资产10,873.88万元；资产负债率：50.88%；2010年实现营业收入30,755.25万元。
3、南京合兴包装印刷有限公司
该公司成立于2006年6月7日，注册资本3,000万元，经营范围：许可经营项目包装装潢印刷品印刷；一般经营项目:生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装制品，研究、开发新型彩色印刷产品（出版物印刷品除外），销售自产产品。
与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2010年12月31日）总资产7,796.85万元；净资产3,654.35万元；资产负债率：53.13%；2010年实现营业收入11,420万元。
4、武汉华艺柔印环保科技有限公司
该公司成立于2008年6月3日，注册资本3,000万元，经营范围：包装制品研发、设计、销售；包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（与许可证有效期一致），国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。
与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。
财务及经营状况：该公司最近一期经审计（2010年12月31日）总资产11,879.4万元；净资产4,602.01万元；资产负债率：61.26%；2010年实现营业收入16,051.18万元。
三、担保目的及风险评估
1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。
2、公司本次拟担保对象均为本公司全资/控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。
四、独立董事意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于向子公司提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
公司本次拟担保事项，主要是为了保障子公司正常生产经营及发展的需要。同时，拟担保的子公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述为子公司提供担保的事项。
五、对外担保总额
截至本公告出具日，包含本次拟调整担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币48,000.00万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2010年12月31日）的比例为29.52%，占公司最近一期经审计净资产（2010年12月31日）的比例为57.80%。
截至本公告出具日，以上担保额度实际发生余额为人民币21,193.93万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（2010年12月31日）的比例为13.03%，占公司最近一期经审计净资产（2010年12月31日）的比例为25.52%。
公司除以上就对子公司就银行授信一事进行担保的事项外，无其他任何对外担保的行为。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司截止2010年12月31日经审计财务报表。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年四月二十六日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-019号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第九次会议于2011年4月22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2011年4月12日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
内容请详见《公司2010年年度报告》。
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
2010年营业收入 152,098.42万元，与上年增加63,505.49 万元，增长71.68%；利润总额8,526.82万元，比上年增长17.96%；归属于母公司所有者的净利润 7,111.86万元，增长5.85%，保持了盈利的增长。
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年利润分配预案》
经京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为“京都天华审字（2011）第0668号”的《审计报告》确认，2010年度公司实现归属于母公司股东的净利润71,118,593.30元，其中母公司实现净利润11,840,313.94元，按2010年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,184,031.39元，加上母公司年初未分配利润24,938,349.85元，减2009年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发19,000,000.00元，实际可供股东分配的利润为16,594,632.40元。
2010年度利润分配预案为：以2010年12月31日公司总股本217,190,000.00股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发13,031,400.00元,剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时以资本公积转增股本，每10股转增6股。
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》
经核查，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司关于2010年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
同意公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构，聘期一年。
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
具体内容详见公司刊登于2011年4月26日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011第一季度报告及摘要的议案》
经认真审核，监事会认为：公司2011年第一季度报告及财务报表真实、准确、完整的反映了公司的生产经营和财务状况；报告的编制和审议符合相关的法律、法规以及公司财务、会计管理的各项制度；报告的格式和内容遵循了中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，披露的信息能够真实的反映公司的经营活动等情况。
特此公告！
厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一一年四月二十六日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2011-020号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司决定于2011年5月18日召开公司2010年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2010年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司将于2011年5月18日召开公司2010年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9点30分。
5、会议的召开方式：采取现场投票方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2011年5月13日（星期五），截止2011年5月13日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：厦门市同安区同集北路556号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；；
4、审议《关于公司2010年利润分配预案》；
5、审议《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》；
8、审议《关于向子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案需以特别决议表决。
注：以上的具体内容详见公司2011年4月26日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》和《2010年年度报告及摘要》等资料。
公司独立董事将在本次股东大会作2010年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
2、会议登记时间：2011年5月17日（星期二）上午8:00-11:00时，下午13:30-16:30时。
3、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 人：童莹莹 、 王萍萍
公司地址：厦门市同安区同集北路556号 邮编：361100
联系电话：0592-7896888
传 真 号：0592-7896226
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年四月二十六日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2011年5月18日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
| 议案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 一、 关于公司2010年度董事会工作报告的议案 | |||
| 二、 关于公司2010年度监事会工作报告的议案 | |||
| 三、 关于公司2010年度财务决算报告的议案 | |||
| 四、 关于公司2010年利润分配预案 | |||
| 五、 关于公司2010年年度报告及摘要的议案 | |||
| 六、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案 | |||
| 七、关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案 | |||
| 八、关于向子公司提供担保的议案 | |||
| 九、关于修订《公司章程》的议案 |
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。