§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张新
主管会计工作负责人姓名	尤智才
会计机构负责人姓名	唐利

公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	25,298,279,377.01	23,615,761,614.23	7.12
所有者权益（或股东权益）(元)	12,116,079,336.72	11,797,215,793.81	2.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.98	5.82	2.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,805,987,424.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.8908		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	376,960,367.60	376,960,367.60	-8.01
基本每股收益（元/股）	0.1859	0.1859	-18.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1771	0.1771	-19.21
稀释每股收益（元/股）	0.1859	0.1859	-18.46
加权平均净资产收益率（%）	3.15	3.15	减少2.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.00	3.00	减少2.49个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	251,648.32	主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,480,719.70	主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入“营业外收入”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,678,156.19	主要系本报告期公司援建昌吉州木垒县大浪沙水库捐赠1000万元所致
所得税影响额	-3,568,525.85
少数股东权益影响额（税后）	-1,593,639.80
合计	17,892,046.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		272,582
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新疆特变电工集团有限公司	230,957,198	人民币普通股	230,957,198
新疆宏联创业投资有限公司	139,486,161	人民币普通股	139,486,161
新疆投资发展（集团）有限责任公司	44,220,000	人民币普通股	44,220,000
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金	21,077,743	人民币普通股	21,077,743
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	20,545,579	人民币普通股	20,545,579
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	16,755,597	人民币普通股	16,755,597
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	15,999,787	人民币普通股	15,999,787
全国社保基金一零八组合	15,999,742	人民币普通股	15,999,742
全国社保基金一零九组合	14,999,963	人民币普通股	14,999,963

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种:人民币

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
应收账款	3,802,152,817.99	2,640,314,882.10	1,161,837,935.89	44.00%	主要系受货币政策调控影响，客户支付资金周期延长所致
预付款项	1,822,227,510.26	1,377,217,836.82	445,009,673.44	32.31%	主要系公司预付的原材料款及技术改造项目工程款增加所致
其他应收款	364,128,985.28	239,377,195.06	124,751,790.22	52.12%	主要系公司投标保证金增加所致
在建工程	1,878,924,889.74	1,377,503,107.55	501,421,782.19	36.40%	主要系公司技术改造项目投资增加所致
短期借款	1,637,101,240.03	504,185,530.44	1,132,915,709.59	224.70%	主要系公司因经营所需向银行借款增加所致
应交税费	-42,836,405.96	94,101,873.43	-136,938,279.39	不适用	主要系公司支付企业所得税及进项税额增加所致
应付利息	26,005,170.63	19,747,413.60	6,257,757.03	31.69%	主要系公司计提短期融资券应付利息所致
其他流动负债	1,251,737,437.04	861,436,436.79	390,301,000.25	45.31%	主要系公司发行2011年第一期短期融资券4亿元所致
递延所得税负债	5,060,322.90	14,550,189.15	-9,489,866.25	-65.22%	主要系公司套期工具产生的账面价值与计税基础之间的差异所致

2、报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种:人民币

项目	2011年3月31日	2010年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
管理费用	243,142,792.64	181,748,354.50	61,394,438.14	33.78%	主要系本报告期公司产品研发费用、员工薪资增加所致。
财务费用	-3,464,258.50	36,505,445.58	-39,969,704.08	不适用	主要系本报告期公司收到的苏丹工程项目款项利息及向金融机构支付的银行贷款利息较上年同期减少所致
资产减值损失	41,637,075.65	19,786,983.22	21,850,092.43	110.43%	主要系本报告期公司应收款项增加，按比例计提坏账准备增加所致
投资收益	20,797,943.60	14,205,564.59	6,592,379.01	46.41%	主要系本报告期公司参股公司新疆众和股份有限公司利润增加，公司按权益法享有收益增加所致。
营业外收入	37,460,727.19	26,172,461.47	11,288,265.72	43.13%	主要系本报告期公司收到的政府补助及递延收益摊销增加所致
营业外支出	14,406,515.36	3,982,433.40	10,424,081.96	261.75%	主要系本报告期公司援建昌吉州木垒县大浪沙水库捐赠1000万元所致
其他综合收益	-58,096,824.69	-210,251,184.92	152,154,360.23	不适用	主要系本报告期公司套期工具平仓资本公积转出减少所致
综合收益总额	334,563,556.70	215,217,060.28	119,346,496.42	55.45%	主要系本报告期公司其他综合收益变动较上年同期减少所致

3、报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：单位：元 币种:人民币

项目	2011年3月31日	2010年3月31日	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动现金流出小计	5,256,196,577.24	3,941,134,198.84	1,315,062,378.40	33.37%	主要系本报告期公司购买原材料支付资金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,805,987,424.02	-234,143,363.25	-1,571,844,060.77	不适用
投资活动现金流入小计	155,890,165.00	75,843,733.27	80,046,431.73	105.54%	主要系本报告期公司收到政府补助资金增加所致
投资活动现金流出小计	809,388,043.10	592,162,631.54	217,225,411.56	36.68%	主要系本报告期公司技改项目付款增加所致
筹资活动现金流入小计	1,848,045,466.96	712,224,999.69	1,135,820,467.27	159.47%	主要系本报告期银行借款较上年同期增加及公司发行2011年第一期短期融资券4亿元所致
筹资活动现金流出小计	266,459,093.96	786,451,659.99	-519,992,566.03	-66.12%	主要系本报告期公司归还银行借款较上年同期减少所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司2011年第一次临时股东大会批准，公司拟在中国境内采取分批注册、分次发行的方式发行总额度不超过40亿元的中期票据。2011年4月13日，中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。公司首批中期票据注册金额为19亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，在注册有效期内分期发行。

2、浙江江山特种变压器有限公司（以下简称江山变公司）诉公司及特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）侵犯其商标专用权与不正当竞争纠纷一案，2011年3月,公司收到北京市高级人民法院“（2011）高民终字第353号民事裁定书”，裁定驳回江山变公司关于公司及衡变公司侵犯其商标专用权的上诉，维持北京市第二中级人民法院（2010）二中民初字第16025号民事裁定，该裁定为终审裁定。

该案未对公司造成经济损失。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起36个月届满且公司2008年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让；如果公司2008年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于21,154万元（即2006年、2007年、2008年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长20%）或2008年财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自公司2008年年度报告公告后第一个交易日起的24个月后方可上市交易或者转让；其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限36个月届满后的随后24个月内，当价格低于7.1元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。	所持股份已于2009年5月8日全部上市流通。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年4月20日，公司2010年度股东大会审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2010年12月31日总股本2,027,353,723股为基数，每10股派现金1元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司将于2010年度股东大会召开后2个月内完成利润分配方案实施工作。

特变电工股份有限公司

法定代表人:张新

2011年4月25日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-028

特变电工股份有限公司

六届十次董事会会议决议公告

及召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2011年4月15日发出召开六届十次董事会会议的通知，2011年4月25日以通讯表决方式召开了公司六届十次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2011年第一季度报告全文及正文。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司2011年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

二、审议通过了公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

为更好发挥募集资金效率，根据各募集资金项目建设工程进度及资金需求安排，公司以部分闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。上述闲置的募集资金暂时补充流动资金主要用于公司正常生产经营运营。部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体如下：

特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）以其“特高压变电技术国家工程实验室升级改造建设项目”暂时闲置募集资金4亿元用于暂时补充沈变公司流动资金，特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）以其“直流换流变压器产业结构升级技术改造项目”暂时闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充衡变公司流动资金；公司将“超高压项目完善及出口基地建设项目” 暂时闲置募集资金2亿元、“苏丹喀土穆北部工程项目”及“苏丹东部电网工程项目”暂时闲置募集资金2亿元用于暂时补充公司流动资金。

公司独立董事对公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见，认为：根据募集资金项目进度及资金使用安排，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司以暂时闲置募集资金9.5亿元用以补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，遵循了股东利益最大化的原则。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司正常生产经营，不存在变相变更募集资金投向的情况，未损害公司及全体股东的利益。同意公司以暂时闲置的募集资金9.5亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，待股东大会审议通过后实施。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了专项意见：保荐机构同意，特变电工在履行股东大会审议程序及信息披露义务后，可实施本次以部分暂时闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金的事项。

该项议案尚需经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。

该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；公司董事张新、叶军、陈伟林回避表决。

内容详见临2011-030号《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的公告》。

四、审议通过了公司召开2011年第二次临时股东大会的议案。

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2011年5月11日召开公司2011年第二次临时股东大会，现将股东大会召开具体事宜通知如下：

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2011年5月11日北京时间14：00

2、网络投票时间为：2011年5月11日北京时间9：30—11：30

2011年5月11日北京时间13：00—15：00

（二）现场会议地点：

新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室

（三）表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（四）参加本次临时股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件二。

（五）会议审议事项：

审议公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

（六）出席会议对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2011年5月4日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议（授权委托书式样见附件一）。

（七）会议登记办法：

1、登记时间：2011年5月9日、5月10日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30

2、登记方式：

A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

B、法人股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

C、股东也可以用传真或信函形式登记。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号本公司证券部

（八）投票规则：

公司股东应严肃行使股票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

（九）联系方式：

1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号特变电工股份有限公司证券部

2、邮政编码：831100

3、联系人：郭俊香、焦海华、侯晓勤

4、联系电话：0994-2724766 传真：0994-2723615

（十）其他事项：

本次临时股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特变电工股份有限公司

2011年4月25日

附件一

特变电工股份有限公司2011年第二次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席特变电工股份有限公司2011年5月11日召开的2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

2011年 月 日

附件二

股东参加网络投票的操作流程

一、投票代码

序号	投票简称		表决议案数量		说明
738089		特变投票		1个		A股股东

二、股东投票的具体程序

1、输入买入指令；

2、输入投票代码738089；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如1.00元代表议案1。议案（或议项）应以相应的价格申报。如下表：

序号	议案名称	对应的申报价格
1	公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00元

4、在“在委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

三、注意事项

1、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-029

特变电工股份有限公司

六届十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2011年4月15日发出召开六届十次监事会会议的通知，2011年4月25日以通讯表决方式召开了公司六届十次监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司2011年第一季度报告全文及正文。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司监事会及全体监事认为：公司2011年第一季度报告全文及正文能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2011年第一季度报告全文及正文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过了公司以部分闲置募集资金补充流动资金的议案。

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

为提高募集资金使用效率，公司拟以部分暂时闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目的进度和资金使用安排，公司本次以暂时闲置募集资金9.5亿元暂时补充流动资金，用于公司正常生产经营，不存在变相变更募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未损害公司及全体股东的利益。同意公司使用9.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，待公司股东大会审议通过后实施。

该项议案尚需经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

特变电工股份有限公司

2011年4月25日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2011-030号

公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司

购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源公司）购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司（以下简称房产公司）开发的商品房（电梯洋房）76套，合计总金额暂定为5,235.65万元（最终以有测绘资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准）。

● 关联人回避事宜：关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：天池能源公司购买房产公司开发的商品房作为专家住宅楼，有利于天池能源公司更好的引进及留住人才，有利于公司能源产业的长远可持续发展。本次关联交易对公司当期损益无较大影响。

一、关联交易概述

公司控股子公司天池能源公司矿区地处偏远，自然环境恶劣，基础生活设施简陋，为吸引及留住专家型人才，加快公司能源产业的发展，天池能源公司购买房产公司开发的商品房作为引进人才的住宅楼。2011年4月25日，天池能源公司与房产公司签署了《协议书》，天池能源公司购买房产公司商品房（电梯洋房）76套作为专家楼，建筑面积约11,712.9平方米，平均单价为4,470元/平方米，总价暂定为5,235.65万元（最终以有测绘资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准）。

房产公司为公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）之全资子公司，上述交易属公司的关联交易。

2011年4月25日，公司六届十次董事会会议审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。本次会议应参会董事11人，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决，其余董事均投同意票。公司独立董事对本项关联交易进行了事前确认并发表了独立意见。

二、关联方介绍

公司名称：新疆特变电工房地产开发有限责任公司

住所：乌鲁木齐经济技术开发区亚细亚路6号办公楼

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈伟林

注册资本：叁亿元人民币

主营业务为房地产开发、商品房销售、出租，委托代建等。

房产公司2010年的净利润9,389.93万元，2010年12月31日净资产为47,013.98万元。

至本次关联交易止，公司与房产公司就同一交易标的的关联交易未达到净资产5%。

三、关联交易标的基本情况

房产公司开发的特变·水木融城小区是国家财政部、建设部批准的“可再生能源在建筑中应用示范工程”，率先采用地热循环恒温技术解决室内取暖和温度控制技术，运用太阳能综合利用技术、中水回用、地热资源综合利用、智能化物业安防系统、植物景观生态系统，建设了12000多平方米大型体育馆。该小区是中国西北第一家大型可再生能源建筑应用示范小区，其一期工程荣获中国住宅产业最高奖项——广厦奖，荣获2010年度全国物业管理示范住宅小区称号。

四、关联交易的主要内容和定价政策

2011年4月25日，天池能源公司与房产公司签署了《协议书》，天池能源公司购买房产公司开发的特变·水木融城小区商品房（电梯洋房）76套，建筑面积为11,712.9平方米，平均单价为4,470元/㎡，合计总金额暂定为5,235.65万元（最终以有测绘资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准）。

经对比乌鲁木齐市及昌吉周边高品质商品房的价格、小区环境、配套设施、物业管理等多方因素，综合对比分析乌鲁木齐市、昌吉州2011年住宅价格趋势，参考昌吉周边楼盘价格，经与房产公司协商，本次天池能源公司购买房产公司商品房平均单价确定为4,470元/㎡。

合同生效：经天池能源公司与房产公司签字盖章之日即成立，经特变电工董事会审议通过该事项之日起生效。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

新疆“十二五”规划确立了准东地区大力发展优势能源转换战略，天池能源公司拥有丰富的煤炭资源，发展能源产业需要大量引进专家型人才。天池能源公司矿区地处偏远，自然环境恶劣，基础生活设施简陋，引进与留住人才的条件较差。为提升专家型人才生活环境及生活条件，吸引及留住专家型人才，加快公司能源产业的发展，天池能源公司购买房产公司商品房作为专家楼。

本次天池能源公司购买房产公司特变·水木融城小区商品房作专家楼，有利于天池能源公司的长远可持续发展。本次关联交易对天池能源公司当期损益无较大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前确认并发表如下独立意见：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是公司发展所需，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

七、备查文件目录

1、公司六届十次董事会会议决议；

2、独立董事对关联交易事先确认的函及独立董事对关联交易的意见函；

3、《协议书》。

特变电工股份有限公司

2011年4月25日

  特变电工股份有限公司

  2011年第一季度报告