山西通宝能源股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 常小刚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李明星 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 梁丽星 |
公司董事长常小刚先生、总经理李明星先生、总会计师梁丽星女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,407,341,367.86 | 2,418,991,541.78 | -0.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,663,696,941.19 | 1,683,063,122.28 | -1.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.91 | 1.93 | -1.04 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,045,056.21 | -41.90 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.09 | -40.00 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -19,465,881.27 | -19,465,881.27 | -281.05 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0223 | -0.0223 | -281.30 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0229 | -0.0229 | -281.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0223 | -0.0223 | -281.30 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.16 | -1.16 | 减少1.81个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -1.19 | -1.19 | 减少1.85个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 20,191.94 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 640,113.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -142,675.79 |
| 合计 | 505,630.02 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 94,909 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山西国际电力集团有限公司 | 422,348,889 | 人民币普通股 |
| 山西统配煤炭经销总公司 | 11,973,658 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 10,000,060 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 8,003,564 | 人民币普通股 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 5,131,568 | 人民币普通股 |
| 阳泉煤业（集团）有限责任公司 | 5,131,568 | 人民币普通股 |
| 蔡友团 | 2,319,850 | 人民币普通股 |
| 深圳瑞智财富投资管理有限公司 | 2,100,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 | 1,999,926 | 人民币普通股 |
| 山西晋煤实业股份有限公司 | 1,710,521 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初减少主要系本期归还银行贷款所致；
2、应收票据较年初减少主要系应收票据到期兑付所致；
3、应收账款较年初增加主要系本期应收售电款增加所致；
4、应付账款较年初增加主要系本期应付燃料款增加所致；
5、营业收支变化的主要原因：
营业收入较上年同期减少主要系本期安排实施机组技改、检修计划导致发电量减少所致；
营业成本较上年同期增加主要系燃料价格上涨所致；
6、财务费用较上年同期减少主要系本期借款本金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司六届董事会十六次会议及2008年年度股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，明确了现金分红政策为“公司重视对投资者的合理回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司采取现金或者股票方式分配股利，利润分配中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。”
报告期内公司未实施现金分红。鉴于2011年电煤供需依然偏紧，环保压力加大，机组技改投入增多等因素，为保障公司持续发展能力，公司将留存资金用于企业技术改造。
山西通宝能源股份有限公司
法定代表人:常小刚
2011年4月22日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2011—005
山西通宝能源股份有限公司七届董事会九次
会议决议公告暨召开二○一○年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司七届董事会九次会议于2011年4月22日在公司会议厅召开。会议通知已于2011年4月12日以传真方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名，公司5名监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议由公司董事长常小刚先生主持，经与会董事审议并表决，决议如下：
一、审议通过了公司《二○一一年第一季度报告全文及正文》。
公司二○一一年第一季度报告全文登载在www.sse.com.cn网站上。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、审议通过了《关于召开公司二○一○年度股东大会的议案》。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
公司董事会决定于2011年5月18日（周三）召开公司二○一○年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2011年 5月18日上午9时
2、会议地点：山西省太原市长治路272号本公司会议厅
(二)会议议程
1、审议公司《二○一○年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二○一○年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二○一○年度报告及摘要》；
4、审议公司《二○一○年度财务决算报告》；
5、审议公司《二○一○年度利润分配预案》；
6、审议公司《二○一一年度经营建议计划》；
7、审议公司《独立董事二○一○年度履行职责情况报告》；
8、审议《关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案》。
(三)出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2011年 5月11日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人；
3、公司董事会聘请的见证律师。
(四)会议登记办法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2011年5月12日、13日(9:30--16:00)。
3、登记地点：山西通宝能源股份有限公司证券部。
4、登记办法：
(1)个人股东：持股东账户卡或有效持股凭证及本人身份证办理登记手续；
(2)法人股东：持营业执照复印件(盖章)、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件、股东账户卡或有效持股凭证和出席人身份证办理登记手续；
(3)委托代理人：需持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。
(五)其他事项
1、参会股东交通、食宿费用自理。
2、会议联系方式：
联系地址：山西省太原市长治路272号
邮政编码：030006
联系电话：0351—7031995
联系传真：0351—7021077
联 系 人：薛涛
附件：《授权委托书》
山西通宝能源股份有限公司董事会
二○一一年四月二十二日
附件：
授权委托书
本人(本单位)作为山西通宝能源股份有限公司二○一○年度股东大会的股东，全权委托 先生(女士)为代表，出席公司二○一○年度股东大会，并授权如下：
一、由 先生(女士)代表本人(本单位)出席二○一○年度股东大会；
二、代理人有表决权 □/无表决权 □
三、表决指示如下：
1、审议公司《二○一○年度董事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议公司《二○一○年度监事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议公司《二○一○年年度报告及摘要》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议公司《二○一○年度财务决算报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议公司《二○一○度利润分配预案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议公司《二○一一年度经营建议计划》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议公司《独立董事二○一○年度履行职责情况报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于聘任公司二○一一年度审计机构的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数量： 股
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止。
注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2011—006
山西通宝能源股份有限公司
七届监事会六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西通宝能源股份有限公司七届监事会六次会议于2011年4月22日在公司会议厅召开，会议通知已于2011年4月12日以传真方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司监事会主席宋晓伟女士主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《二○一一年第一季度报告全文及正文》。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、关于公司监事会职工监事调整情况的通报。
公司七届监事会职工代表监事韩虎兵先生、李峰先生因工作变动原因辞去公司职工代表监事。根据《公司章程》规定，应补选二名职工代表监事。
经公司职工大会2011年4月12日民主选举，黄云峰先生、王波文先生为公司七届监事会职工代表监事，任期自2011年4月12日起至公司七届监事会任期届满日止。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司二○一一年第一季度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：
1．公司二○一一年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司二○一一年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司二○一一年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司监事会
二○一一年四月二十二日
附件：七届监事会职工代表监事简历
附：七届监事会职工代表监事简历
（1）黄云峰，男，1970年出生，大学本科，高级工程师。2005年10月至2008年9月，任大唐太原第二热电厂热工工程部主任。2008年9月至今，先后在本公司经营管理部、发电管理部工作。黄云峰先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）王波文，男，1983年出生，大学本科。2003年9月至2007年7月就读于山西大学社会学专业。2008年5月起在本公司办公室工作。王波文先生与公司控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。