证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2011—001

  航天晨光股份有限公司

  三届二十二董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天晨光股份有限公司于2011年4月22日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过《关于成立航天晨光（香港）股份有限公司的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  为了便于公司在香港地区开展业务，公司拟在香港注册成立全资子公司，相关情况如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  公司拟以自有资金出资20万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

  2、投资所必需的审批程序

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

  二、投资协议主体情况

  公司是本次投资唯一主体，无其他投资主体。本次投资不构成关联交易。

  三、拟设立香港公司基本情况

  1、公司名称：航天晨光（香港）股份有限公司

  2、注册地址：香港九龙弥敦道655号10楼1011室

  3、注册资本：20万港币，公司持股比例100%

  4、业务范围：工程与贸易

  四、对外投资合同主要内容

  本次对外投资为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  特此公告。

  航天晨光股份有限公司

  董事会

  2011年4月26日