股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2011-009

厦门安妮股份有限有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月25日10：00在厦门安妮股份有限公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。本次会议于2011年4月15日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事六名，实际出席董事六名；公司部分监事、高管人员列席会议；本次会议采用现场会议方式；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《2010年度董事会报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司《2010年年度报告》，本议案需提交2010年年度股东大会审议。

公司独立董事赵伟、何少平、郭永芳向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在2010年年度股东大会进行述职。

二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2010年财务决算报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2010年公司实现营业收入64,378.51万元，利润总额1,193.30万元，净利润675.79万元，其中归属于母公司所有者的净利润为254.75万元。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2010年度利润分配方案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2010 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2010年年度报告》及摘要。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

年报全文刊载于巨潮资讯网，年报摘要刊载于2011 年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨讯网。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议；

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：深圳市鹏程会计师事务所有限公司为我公司提供2010年年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。

同意公司续聘深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。本议案需提交2010年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《厦门安妮股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2011年4月27日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司出具了《厦门安妮股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网；

公司独立董事对公司2010年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：公司2010年度募集资金运用真实、合规。公司变更募集资金投资项目投资额度严格按照现行有关规定履行相关投资决策审议、批准程序，决策程序合法、合规。

八、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《厦门安妮股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》于2010年4月27日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网；

平安证券有限责任公司为公司出具了《厦门安妮股份有限公司2010年度内部控制情况专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

公司独立董事就该议案发表独立意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

九、审议通过了《2010年度审计工作的总结报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容见2011年4月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司会计差错更正公告》。

本次会计差错更正，将影响2009年合并报表法定盈余公积-122,800.92元、未分配利润-2,211,415.20元及少数股东权益-142,790.45元。

董事会认为：本次公司对以前年度的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

独立董事对会计差错更正发表如下独立意见：公司对以前年度会计差错做出的相关更正，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的处理符合有关财务规定，本次更正提高了公司的财务会计信息质量，客观公允真实反映了公司的财务状况。同意公司本次会计差错更正的处理。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司就本次会计差错更正事项出具了《关于厦门安妮股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于召开公司2010年年度股东大会的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

定于2011年5月17日10：00在厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室召开2010年年度股东大会。

十二、审议通过了《2011年度第一季度报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《2011年度第一季度报告》全文刊载于巨潮资讯网，季报正文刊载于2011 年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮咨讯网。

十三、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意推选黄清华女士为公司第二届董事会董事候选人。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

若黄清华女士当选公司董事，公司第二届董事会中由公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数为三人，未超过董事会人数的一半。

特此公告！

附件：董事候选人黄清华女士的简历：

黄清华，女，汉族，1974年7月出生，1994年毕业于集美轻工业学校，中专学历，1998年进入公司，历任业务负责人、营运部门负责人等职务，现任公司印务事业部副总经理。与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未持有本公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-010

厦门安妮股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年4月25日10:00在公司会议室召开第二届监事会第四次会议。本次会议于2011年4月15日书面通知了各位监事，会议由监事会主席戴思宏先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容请详见《公司2010年年度报告》。本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2010年年度报告》及摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2010年年度利润分配方案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意2010年度利润分配预案为：2010年不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

监事会认为：2010年度公司盈利但未提出现金分配预案，系因为公司业务规模扩大，所需流动资金大幅增加。为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，同意本年度不向股东分配股利，未分配利润全部用于补充公司流动资金。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2010年财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2010年公司实现营业收入64,378.51万元，利润总额1,193.30万元，净利润675.79万元，其中归属于母公司所有者的净利润为254.75万元。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

五、审议通过了《2010年内控制度自我评价报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，为公司的长远健康发展提供有力的保障。公司应严格按照中国证监会及深圳证劵交易所的要求，持续加强内部控制，修订内部控制制度，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，进一步强化内部控制制度的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制。进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

六、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于2011年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司会计差错更正公告》。

监事会认为：公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的重大会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。

七、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司续聘深圳市鹏程会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。本议案需提交2010年年度股东大会审议。

八、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的报告》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2011年度第一季度报告》。审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登于2011 年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司2011年度第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：《厦门安妮股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

厦门安妮股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十五日

股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2011-012

厦门安妮股份有限公司

会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据深圳证券交易所《关于做好2010 年年度报告披露工作的通知》（深证上〔2010〕434号）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司前期会计差错更正公告如下：

一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明

2010年8月26日至10月11日期间，财政部驻厦门市财政监察专员办事处（以下简称专员办）对安妮股份2009年度会计信息质量开展了就地检查。专员办于2010年11月3日向安妮股份送达了《关于对厦门安妮股份有限公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻厦监[2010]175号）（以下简称检查结论）。

根据检查结论，安妮股份自查并进行了会计差错更正，其中:

1、根据检查结论调增2009年合并报表年初未分配利润70,146.46元，调减2009年合并报表归属母公司股东的净利润2,125,244.06元，调减2009年合并报表少数股东损益142,790.45元；

2、根据公司自查，调减2009年合并报表归属母公司股东的净利润279,118.52元；

上述合计影响2009年合并报表法定盈余公积-122,800.92元、未分配利润-2,211,415.20元及少数股东权益-142,790.45元。

二、会计差错对本期财务状况和经营成果的影响

公司依据检查结论和自查结果，缴交了相应税收。并进行相应账务的调整，该调整将导致2009年财务报告发生如下变动：

2009年合并报表项目	更正后	更正前	更正数
应收帐款	127,685,954.26	113,913,652.87	13,772,301.39
预付帐款	46,013,076.25	51,013,076.25	-5,000,000.00
其他应收款	22,802,175.11	22,288,656.81	513,518.30
存货	128,926,838.23	145,042,570.52	-16,115,732.29
减：存货跌价准备	613,057.28	279,236.87	333,820.41
其他流动资产	658,482.98	896,519.04	-238,036.06
流动资产合计	618,171,233.92	625,573,002.99	-7,401,769.07
固定资产原价	208,708,569.23	180,926,585.26	27,781,983.97
减：累计折旧	59,063,171.78	59,819,615.76	-756,443.98
在建工程	9,357,579.86	40,426,830.11	-31,069,250.25
无形资产	19,117,719.84	16,683,688.26	2,434,031.58
减：累计摊销	1,888,752.00	1,187,989.38	700,762.62
非流动资产合计	181,435,628.52	182,233,181.86	-797,553.34
资产总计	799,606,862.44	807,806,184.85	-8,199,322.41
应付账款	31,285,965.83	47,001,051.25	-15,715,085.42
应交税费	11,080,505.82	474,738.07	10,605,767.75
其他应付款	18,357,512.19	15,130,898.97	3,226,613.22
其他流动负债	909,732.89	1,899,344.28	-989,611.39
流动负债合计	304,320,909.95	307,193,225.79	-2,872,315.84
专项应付款	-	2,850,000.00	-2,850,000.00
非流动负债合计	-	2,850,000.00	-2,850,000.00
负债合计	304,320,909.95	310,043,225.79	-5,722,315.84
盈余公积	13,676,518.93	13,799,319.85	-122,800.92
未分配利润	88,695,623.98	90,907,039.18	-2,211,415.20
归属于母公司所有者权益合计	464,425,332.14	466,759,548.26	-2,334,216.12
少数股东权益	30,860,620.35	31,003,410.80	-142,790.45
股东权益合计	495,285,952.49	497,762,959.06	-2,477,006.57
负债和股东权益总计	799,606,862.44	807,806,184.85	-8,199,322.41
一、营业总收入	541,008,929.57	536,757,499.08	4,251,430.49
主营业务收入	540,705,451.81	536,439,049.57	4,266,402.24
其他业务收入	303,477.76	318,449.51	-14,971.75
二、营业总成本	495,180,788.65	488,783,362.60	6,397,426.05
主营业务成本	423,363,715.67	418,272,444.54	5,091,271.13

销售费用	33,355,037.68	33,065,327.77	289,709.91
管理费用	34,985,576.55	34,973,117.94	12,458.61
财务费用	-727,190.68	-1,397,356.67	670,165.99
资产减值损失	1,654,285.92	1,320,465.51	333,820.41
二、营业利润	45,828,140.92	47,974,136.48	-2,145,995.56
营业外收入	5,945,608.99	5,421,903.31	523,705.68
营业外支出	308,446.31	265,132.80	43,313.51
三、利润总额	51,465,303.60	53,130,906.99	-1,665,603.39
所得税费用	9,155,667.72	8,274,118.08	881,549.64
四、净利润	42,309,635.88	44,856,788.91	-2,547,153.03
其中：归属于母公司股东的净利润	42,267,349.30	44,671,711.88	-2,404,362.58
少数股东损益	42,286.58	185,077.03	-142,790.45
2009年母公司报表项目	更正后	更正前	更正数
应收帐款	129,159,597.27	86,827,592.97	42,332,004.30
预付帐款	20,940,140.15	35,940,140.15	-15,000,000.00
其他应收款	62,564,726.30	52,504,976.19	10,059,750.11
存货	76,014,175.83	103,503,469.23	-27,489,293.40
减：存货跌价准备	613,057.28	279,236.87	333,820.41
流动资产合计	506,284,353.13	496,715,712.53	9,568,640.60
固定资产原价	66,533,216.26	69,112,464.67	-2,579,248.41
减：累计折旧	20,096,230.34	22,032,908.13	-1,936,677.79
在建工程	5,761,583.57	13,006,607.09	-7,245,023.52
无形资产	8,252,012.11	5,857,822.98	2,394,189.13
减：累计摊销	1,512,748.47	839,621.36	673,127.11
非流动资产合计	169,150,968.98	175,317,501.10	-6,166,532.12
资产总计	675,435,322.11	672,033,213.63	3,402,108.48
应付账款	39,518,237.54	44,621,918.73	-5,103,681.19
应交税费	9,172,679.29	791,192.00	8,381,487.29
其他应付款	14,813,774.71	11,775,468.10	3,038,306.61
其他流动负债	57,754.91	849,390.80	-791,635.89
流动负债合计	231,237,570.73	225,713,093.91	5,524,476.82

专项应付款		2,850,000.00	-2,850,000.00
非流动负债合计	-	2,850,000.00	-2,850,000.00
负债合计	231,237,570.73	228,563,093.91	2,674,476.82
盈余公积	10,815,403.85	10,938,204.77	-122,800.92
未分配利润	71,435,213.13	70,584,780.55	850,432.58
股东权益合计	444,197,751.38	443,470,119.72	727,631.66
负债和股东权益总计	675,435,322.11	672,033,213.63	3,402,108.48
一、营业总收入	532,816,054.01	498,007,736.49	34,808,317.52
主营业务收入	498,447,940.02	470,016,470.60	28,431,469.42
其他业务收入	34,368,113.99	27,991,265.89	6,376,848.10
二、减：营业总成本	488,790,560.27	455,137,404.57	33,653,155.70
主营业务成本	417,818,107.40	391,882,105.95	25,936,001.45
其他业务支出	19,539,199.39	13,162,351.29	6,376,848.10
销售费用	19,449,548.40	18,969,228.65	480,319.75
管理费用	30,414,660.03	30,558,660.03	-144,000.00
财务费用	-1,662,979.11	-2,333,145.10	670,165.99
资产减值损失	1,394,222.37	1,060,401.96	333,820.41
二、营业利润	44,025,493.74	42,870,331.92	1,155,161.82
加：营业外收入	5,646,105.91	5,118,826.86	527,279.05
减：营业外支出	232,220.84	188,907.33	43,313.51
三、利润总额	49,439,378.81	47,800,251.45	1,639,127.36
减：所得税费用	5,995,676.16	4,983,096.88	1,012,579.28
四、净利润	43,443,702.65	42,817,154.57	626,548.08

三、公司聘请的深圳市鹏程会计师事务所有限公司对本次会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正情况的专项审核报告》（深鹏所股专字(2011)0383号）。认为公司编制的《关于前期会计差错更正及追溯调事项的说明》，如实反映了安妮股份财务报表前期会计差错的更正情况。

四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

独立董事认为：公司对以前年度会计差错做出的相关更正，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的处理也符合有关财务规定，本次更正提高了公司的财务会计信息质量，客观公允真实反映了公司的财务状况。同意公司本次会计差错更正的处理。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2011-014

厦门安妮股份有限公司关于召开

2010年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

厦门安妮股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011年4月25日在厦门市集美区杏林锦园南路99号本公司第一会议室召开，会议决定于2011年5月17日召开公司2010年年度股东大会。本次股东大会采取用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）、会议召集人：厦门安妮股份有限公司董事会

（二）、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年5月17日10时

（三）股权登记日：2011年5月13日

（四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号公司第一会议室。

（五）会议召开方式：现场投票方式。

二、会议审议事项：

1、《2010年度董事会报告》

2、《2010年度监事会报告》

3、《2010年度财务决算报告》

4、《2010年度利润分配方案》

5、《公司2010年年度报告》及摘要

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于补选公司董事的议案》

公司独立董事将在会议上做2010年年度述职报告。

三、出席会议对象

（一）截止2011年5月13日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

（下转B118版）