证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2011-026号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  2011年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  荣盛房地产发展股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，于2011年4月26日下午在廊坊市新开路239号荣盛地产大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。出席会议的股东及股东代理人共52人，代表股份1,152,707,460股，占公司有表决权股份总数的80.41%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份1,024,227,568股，占公司有表决权股份总数的71.44%；通过网络投票的股东及股东代理人共43名，代表股份128,479,892股，占公司有表决权股份总数的8.9620%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过认真审议，与会股东及股东代理人以计名投票方式审议通过了《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

  本议案构成关联交易，参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决。

  表决结果：同意143,302,084股，占出席会议股东有表决权股份的98.04%；反对2,859,765股，占出席会议股东有表决权股份的1.96%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份的0%。

  三、律师出具的法律意见书

  国浩律师集团（上海）事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2011年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。本次大会的召开合法、有效。

  四、备查文件：

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一一年四月二十六日