证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2011-10

  三一重工股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2011年4月26日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于三一印尼产业园投资计划的议案》

  公司拟与印度尼西亚共和国工业部达成在该国投资两亿美元建设三一印尼产业园的投资意向，首期投资注册资金5000万美元。公司将通过征地、建设厂房、设备采购、雇佣当地人才及与印尼工业部下属的金属工业发展中心、材料与技术产品中心、教育机构等开展全面合作等方式，分阶段、有步骤的进行投资。该投资计划需按相关规定批准后方可实施。

  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于三一西北重工产业园投资计划的议案》

  拟在三一西北重工产业园（乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街396号）投资25亿元，生产混凝土机械、挖掘机、汽车起重机、桩工机械等工程机械产品，立足新疆，辐射西北五省及中亚等国。项目分两期投资建设，全部项目达产后，预计将实现年产值60亿元。其中，第一期项目投资总额约10亿元，预计 2013年5月31日前竣工投产。

  表决结果：12票同意，0票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《三一重工股份有限公司董事会秘书工作制度》表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  三一重工股份有限公司

  二○一一年四月二十七日