证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2011--010

B 900922

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无临时提案提请股东大会表决；

一、会议出席情况

上海三毛企业(集团)股份有限公司于2011年4月26日上午在公司本部会议室召开2010年度股东大会。参加表决的股东及股东代表共36人，代表股份52,825,120(五千二百八十二万五千一百二十)股，占公司总股本的26.2823%；

其中：

A股股东及股东代表共32人，代表股份数为：52,824,469(五千二百八十二万四千四百六十九)股，占A股股份总数的34.7063%,占公司股份总数的26.2820%。

B股股东及股东代表共4人，代表股份数为：651(六百五十一)股，占B股股份总数的0.0013%,占公司股份总数的0.0003%。

本次股东大会由公司董事长张文卿先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、提案审议情况

一、审议《公司2010 年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

二、审议《公司2010 年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

三、审议《公司2010 年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

四、审议《公司2010 年度利润分配方案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

五、审议《关于公司2010 年度计提坏账准备和资产减值准备的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

六、审议《关于2010 年度计提特别坏账准备的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

七、审议《关于2010 年度坏账损失核销的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

八、审议《关于公司聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

九、审议《公司2010 年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

十、审议《关于独立董事津贴标准的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

十一、审议《关于收购重庆沪办大楼在建工程转让的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

十二、审议《关于在建工程合作协议的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

十三、审议《关于变更公司经营范围的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

十四、审议《关于监事会监事变动的议案》

因工作调动原因侯羽同志将不再担任公司第七届监事会监事、监事长。现提名曹永祥同志为公司第七届监事会监事。

公司董事会、监事会对侯羽先生在公司任职期间的工作表示衷心的感谢。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	52,825,120	52,823,520	1,076	524	99.9970%
A股股东	52,824,469	52,823,520	425	524	99.9982%
B股股东	651	0	651	0	0.0000%

公司独立董事代表在股东大会上作了2010年度述职报告。

三、律师见证意见

本次股东大会经上海市三石律师事务所见证，其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序及表决结果均符合法律、法规、《公司章程》等规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2010年度股东大会文件资料

2、经出席股东大会董事签名的股东大会决议

3、经股东大会监票人签名的股东大会表决结果

4、股东大会法律意见书

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一一年四月二十六日

证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2011--011

B 900922

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第七届监事会2011年第一次临时会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2011年4月15日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第七届监事会2011年第一次临时会议的通知。会议于2011年4月26日在公司本部会议室召开，应出席监事5名, 实际出席5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议审议通过了：

会议以5票同意；0票反对；0票弃权审议通过了选举曹永祥同志为公司第七届监事会监事长，任期至本届届满。

特此公告

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一一年四月二十六日