证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2011－014

  大连港股份有限公司

  关于向建设银行等银行申请贷款的董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2011年4月25日以传阅书面议案的方式，审议通过了《关于向建行等银行申请贷款的议案》。

  经董事审议，同意：

  1、 向中国建设银行大连中山支行申请新港18#-21#泊位项目贷款人民币2.5亿元，利率按照央行基准利率下浮10%，期限为5年。

  2、 向大连甘井子农村合作银行申请人民币2亿元流动资金贷款，利率按照央行基准利率下浮10%，期限为2年。

  3、 向中国建设银行大连中山支行申请大连湾杂货、滚装码头搬迁扩建工程项目贷款人民币7亿元，利率按照央行基准利率下浮10%，期限为10年。

  根据公司章程第179条的规定，采用书面议案方式的，在一份或数份内容相同的决议文本上签字同意的董事已达到做出有关决定的法定人数，并送交董事会秘书后，该议案即成为董事会决议，无须再召集董事会会议。

  就上述事项，本公司共收到8名董事签字同意，达到做出董事会决议的有效法定人数，因此，该议案获董事会通过。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2011年4月27日