证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2011—019

  上海世茂股份有限公司

  2010年度（第十八次）股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议无新增提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海世茂股份有限公司2010年度（第十八次）股东大会于2011年4月26日上午9时30分在上海市东方路838号齐鲁万怡大酒店举行。本次股东大会由公司第五届董事会召集，会议通知于2011年4月6日在《上海证券报》刊登。

本次大会出席股东及股东代表共61人，代表股权数972,233,747股，占总股本83.0546%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司第五届董事会8位董事、第五届监事会4位监事及部分高级管理人员出席、列席会议。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、林雅娜律师到现场见证并出具法律意见书。

二、会议议案审议情况

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

1、审议《关于<公司2010年年度报告及摘要>的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	972,233,747	972,176,825	0	56,922	99.9941%

2、审议《公司2010年度董事会工作报告》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	972,233,747	972,176,825	0	56,922	99.9941%

3、审议《公司2010年度监事会工作报告》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	972,233,747	972,176,825	0	56,922	99.9941%

4、审议《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	972,233,747	972,176,825	0	56,922	99.9941%

5、审议《公司2010年度利润分配预案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	972,233,747	972,148,120	28,705	56,922	99.9912%

6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计事务所的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	972,233,747	972,176,825	0	56,922	99.9941%

7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让酒店项目相关事项的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	102,984,273	102,898,646	28,705	56,922	99.9169%

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理<不竞争协议>优先权相关事项的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	102,984,273	102,927,351	0	56,922	99.9447%

9、审议《关于南京世茂办理银行借款及公司为该借款提供部分担保的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	972,233,747	972,176,825	0	56,922	99.9941%

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所方祥勇、林雅娜律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2010年度（第十八次）股东大会决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2010年度（第十八次）股东大会的法律意见书〉》。

特此公告

上海世茂股份有限公司董事会

2011年4月26日