§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 高大林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周法东 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 龙晓玲 |
公司负责人高大林、主管会计工作负责人周法东及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,759,567,968.28 | 1,672,973,536.83 | 5.18 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 579,042,308.41 | 524,400,063.31 | 10.42 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.8467 | 1.6724 | 10.42 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,957,577.30 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0222 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,740,846.40 | 54,740,846.40 | 1.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1746 | 0.1746 | 1.39 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1735 | 0.1735 | 0.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1746 | 0.1746 | 1.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.9209 | 9.9209 | 减少4.0158个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.8597 | 9.8597 | 减少4.0943个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 78,364.15 | 子公司固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 91,543.52 | 系汽车数字化仪表系统项目财政补贴 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 252,787.50 | 总部收到上海江森自控汽车电子有限公司委托贷款利息收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 192,066.11 | 子公司零星流动资产处置 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -121,899.00 | 摊销的联营企业股权投资差额 |
| 所得税影响额 | -31,094.15 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -123,968.49 | |
| 合计 | 337,799.64 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 30,391 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 203,814,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
| 姜国忠 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 汪海燕 | 950,000 | 人民币普通股 |
| 宏源证券－建行－宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 849,474 | 人民币普通股 |
| 刘良才 | 626,800 | 人民币普通股 |
| 王强 | 610,676 | 人民币普通股 |
| 俞小芳 | 592,200 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融裕3号 | 553,739 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－中海量化策略股票型证券投资基金 | 543,967 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债类 | ||||
| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减率（%） | 变动原因 |
| 应收股利 | 19,606,918.27 | 33,798,269.00 | -41.99 | 系减少应收参股公司分红 |
| 其他流动资产 | -309,750.00 | 120,000.00 | -358.13 | 系减少了其他流动资产所致 |
| 预收款项 | 3,529,775.21 | 11,179,911.66 | -68.43 | 系公司减少了预收经销商货款 |
| 未分配利润 | 176,910,510.53 | 122,169,664.13 | 44.81 | 系净利润增加所致 |
| 收益类 | ||||
| 项 目 | 本年（1-3）月金额 | 上年同期金额 | 增减率（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 4,397,767.92 | 2,376,285.89 | 85.07 | 营业收入增长导致税金相应增加 |
| 资产减值损失 | 1,179,629.51 | 2,669,432.60 | -55.81 | 公司坏帐损失相应比上年有所减少 |
| 公允价值变动收益 | -331,050.00 | -58,250.00 | -468.33 | 系子公司同比减少套期保值收益所致 |
| 营业外支出 | 11,033.89 | 191,197.73 | -94.23 | 公司较上年减少了固定资产处置损失 |
| 所得税费用 | 12,556,835.54 | 6,989,315.94 | 79.66 | 公司利润增长导致所得税相应增加 |
| 少数股东损益 | 11,394,626.94 | 16,994,682.02 | -32.95 | 系少数股东损益较上年有所减少 |
| 现金流量类 | ||||
| 项 目 | 本年（1-3）月金额 | 上年同期金额 | 增减率（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -309,750.00 | -14,539,215.57 | 97.87 | 主要系本年度销售回款同比增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,489,379.51 | -8,101,167.68 | 118.38 | 系增加收到参股公司分红所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,478,345.62 | 16,687,221.50 | -108.86 | 本年减少了银行借款所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司拟定2010年度利润分配方案为：以2010年12月31日公司总股本313,560,000股为基数，每10股送现金1.20元（含税），共计股利37,627,200.00元。剩余未分配利润为：84,542,464.13元转入下一年度。
公司2010年资本公积金转增股本方案：截止至2010年12 月31日，公司合并报表资本公积金余额为 21,982,839.04元，根据公司现有情况，拟定2010年度公司不进行资本公积金转增股本。
公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经公司股东大会批准后实施。
东风电子科技股份有限公司
法定代表人:高大林
2011年4月27日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2011-07
东风电子科技股份有限公司第五届董事会
2011年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东风科技董事会已于2011年4月8日向全体董事、监事和高管以电子邮件方式发出了第五届董事会2011年第二次临时会议通知，第五届董事会2011年第二次临时会议于2011年4月25日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经审议，董事会通过了如下议案：
一、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司2011年第一季度报告及报告摘要。
二、 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于公司以不超过肆仟万元人民币在上海浦东漕河泾开发区浦江高科技园购置房产作为公司研发基地的议案。
随着我国汽车工业和东风汽车公司的快速发展，作为集汽车零部件及电子产品研发、生产为一体的上市公司，需要扩大公司研发基地，也即扩大产品范围、扩大研发队伍、扩大研发面积，努力提高研发和配套能力，以满足客户和公司发展的需求。
基于以上考虑东风电子科技股份有限公司（以下简称“乙方”）拟于上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“甲方”）签订《房屋买卖合同》，甲方以出让方式取得位于上海市闵行区浦江镇，编号为F-07,F-12的地块的土地使用权。甲方经有关部门批准，在上述地块上建设上海漕河泾开发区浦江高科技园通用厂房（以下简称“该房屋”）卖给乙方作为公司研发基地之用。
该房屋建筑形式为地上一至四层，建筑面积约为5000平方米，价值约为4000万元人民币，土地使用权类型为出让土地，用途为工业用地，使用年限为五十年，自2007年12月28日至2057年12月27日。
经甲、乙双方初步商定，上述房屋总房款的50%在合同签订后的十个工作日内由乙方支付甲方，2011年6月30日前，乙方应向甲方支付剩余的房款且一次付清，在乙方付清全额房款的前提下，甲方应在2011年 12 月 31日之前将该房屋按协议约定的标准交付给乙方。价款调整：房价总金额随实际面积调整，实际面积最终以上海市闵行区房屋土地管理局测绘部门实际测量面积为准。测绘部门完成测绘后，双方应及时依据实测面积调整预计的房价总金额；如实测面积大于预测面积，则乙方应在测绘部门出具该房屋实测面积数据之日起十个工作日内补交相应金额；如实测面积小于预测面积，则甲方应在相同期限内将相应金额无息退还于乙方。
公司独立董事就此次购置房产作为公司研发基地发表了同意的意见。
公司独立董事审议后认为：公司购置上海漕河泾开发区浦江高科技园通用厂房房产，有利于提升公司的研发能力，有利于增强本公司在汽车零部件行业的竞争力，对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远、持续发展。本次购置房产不存在关联交易，该项交易价格以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公开的原则，对交易对方无任何利益倾斜行为，未损害广大中小股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。鉴于前述原因我们同意上述购置房产事宜。
公司董事会及股东大会审议通过后，公司将使用自有资金支付全部购房款，并将授权公司管理层办理购置房产的相关事宜。
三、 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了公司向中国光大银行上海分行申请2011年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币5000万元的议案。
四、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于上海科泰投资有限公司股权受让的议案。
1、议案概述：
上海科泰投资有限公司（以下简称为“科泰投资”） 成立日期：2001年12月26日，注册资本：3000万元人民币，经营范围：实业投资，企业形象、营销策划，通信设备、汽车零部件、机械设备、电子材料、有色金属的销售，计算机软硬件的开发及销售，咨询服务（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）。
股权结构为：
东风电子科技股份有限公司（以下简称为“东风科技”）-------90%
东风汽车有限公司 （以下简称为“东风有限”） -------10%
为优化公司结构，东风有限拟转让其持有的科泰投资10%的股权。鉴于科泰投资营业范围广泛，且有利于从事证券投资、融资及兼并重组等活动。经东风科技与东风有限友好协商，东风科技拟以自有资金收购东风有限持有的科泰投资10%的股权。
根据信资评报字[2011]第157号【上海科泰投资有限公司股权转让整体资产评估报告书】出具的评估结果：以2010年12月31日为评估基准日，科泰投资的账面净资产为人民币 2,692.67万元，评估值为人民币2,694.45万元。科泰投资2008-2010年总资产分别为：2,647.43万元、2,693.85万元、2,701.89万元；净利润分别为：-731.92万元、43.51万元、10.96万元。
2、本次转让的目的及对本公司的影响：
受让股权后，东风科技将理顺对科泰投资的管理关系，在把握时机，控制风险的前提下，充分发挥科泰投资股权投资及兼并重组的功能，改善及提高科泰投资的收益水平。
3、转让合同的主要内容
出让方：东风汽车有限公司
受让方：东风电子科技股份有限公司
转让标的：东风有限持有的科泰投资10%的股权
转让价格：评估值*10%（即：2,694.45*10%=269.45万元人民币）
4、授权事宜
公司董事会审议通过后，将授权公司管理层办理股权受让的相关事宜。
公司独立董事就此次股权受让发表了同意的意见。
公司独立董事审议后认为：上述股权受让客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
五、 以9票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过了关于召开公司2010年年度股东大会的议案。
上述第2项议案将提请公司2010年年度股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。议案具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2011年4月27日
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2011-08
东风电子科技股份有限公司
关于召开公司2010年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票 否
●公司股票是否涉及融资融券业务 否
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 召开会议基本情况
董事会决定召开2010年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
1．会议时间：2011年5月20日（周五）上午08:30时
2．会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室。
公交线路：94路、858路、67路、765路均可到达（在金沙江路真北路站下车）。
3．会议召开方式：现场召开
二、 会议审议事项：
1．公司2010年度董事会工作报告。具体内容详见2011年4月27日上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn，2010年年度股东大会上网资料。
2. 公司2010年度监事会工作报告。具体内容详见2011年4月27日上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn，2010年年度股东大会上网资料。
3. 公司2010年年度报告及报告摘要。具体内容详见2011年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》《东风电子科技股份有限公司2010年年度报告及报告摘要》。
4. 公司2010年度财务决算和2011年财务预算的报告。具体内容详见2011年4月27日上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn，2010年年度股东大会上网资料。
5．公司2010年度利润分配及资本公积金转增方案。具体内容详见2011年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》《东风电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。
6. 关于核销上海东仪汽车贸易有限公司及公司总部坏账的议案。具体内容详见2011年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》《东风电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。
7. 公司2011年度投资计划的议案。具体内容详见2011年4月27日上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn，2010年年度股东大会上网资料。
8. 关于补充审议东风电子科技股份有限公司2010年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）。具体内容详见2011年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告》。
9. 关于公司以不超过肆仟万元人民币在上海浦东漕河泾开发区浦江高科技园购置房产作为公司研发基地的议案。具体内容详见2011年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》《东风电子科技股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议决议公告》。
三、 听取公司2010 年度独立董事述职工作报告。
四、出席会议对象
1．2011年5月13日（周五）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件1；
2．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。
五、 参加现场会议登记方法
1．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。
2．登记地点：上海市中山北路2000号22楼证券部
3．登记日期：2011年5月 16日上午9：30—11：30，
下午13：00－16：30
六、 其他事项
1．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2．联系方式
通讯地址：上海市中山北路2000号22楼证券部 200063
联系电话：021-62033003转52或53分机
传真：021-62032133
联系人：天涯、周群霞
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
二○一一年四月二十七日
附件1:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席东风电子科技股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托人签名(或签章)： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码；
股权登记日委托人持有股份数： 授权具体事项：
委托人股东帐号：
委托日期： 有效期限：
(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效)
证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2011-09
东风电子科技股份有限公司
关于子公司上海东仪汽车贸易有限公司
设立合资公司《上海东嘉汽车销售服务有限公司》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 投资方介绍
甲方：上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“甲方”）
法定地址：浦东新区金桥路1389号1号楼306室
法定代表人： 于翔
甲方为公司全资子公司,成立于1998年6月29日，注册资本1000万元人民币，主要从事汽车（含小轿车）、汽车配件、润滑油、五金交电、金属材料、建筑材料、仪器仪表的销售，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品和技术除外，汽车内装潢，高架道路清障服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
乙方：上海嘉华投资有限公司（以下简称“乙方”）
法定地址：上海浦东新区新金桥路828号B幢218室
法定代表人：卢锋
乙方注册资本10000万元人民币，主要从事投资管理，收购兼并资本运作，
汽车领域的技术开发与投资，企业经营策划，咨询服务。
二、 拟设立合资公司的基本情况
1.公司名称：上海东嘉汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商登记的名称
为准）。
2.营业场所：上海市浦东新区沪南路5191号。
3.拟定经营范围：汽车及零部件销售、服务维修，机电产品销售及信息咨询。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
4.总投资和注册资本：公司的总投资和注册资本均为1000万元人民币。其中，甲方认缴510万元，占51％；乙方认缴490万元，占49％。出资方式：双方均为现金出资。
三、投资目的和对公司的影响
有利于进一步完善公司汽车销售的产业布局，扩大公司汽车销售的市场范
围，提高公司在上海地区汽车销售方面的竞争力，满足公司和行业快速增长的要求，从而形成公司新的利润增长点。
四、投资风险
可能存在车辆销售达不到预期、熟练售后维修技术人员缺乏等风险。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
东风电子科技股份有限公司董事会
2011年4月27日
东风电子科技股份有限公司
2011年第一季度报告