§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人郑艳民、主管会计工作负责人朱海波及会计机构负责人（会计主管人员）李支农声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,338,138,952.52 | 1,379,174,912.31 | -2.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -75,622,970.99 | -67,510,722.28 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | -0.18 | -0.16 | 不适用 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,752,124.24 | 561.06 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.024 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,112,248.71 | -8,112,248.71 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.02 | -0.02 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.01 | -0.01 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.01 | -0.01 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 100,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -112,700.31 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -100,000.00 |
| 合计 | -112,700.31 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,562 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 吉林石岘纸业有限责任公司 | 46,461,900 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | 27,480,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司吉林省分行 | 22,060,120 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 16,720,000 | 人民币普通股 |
| 陈浩 | 5,388,850 | 人民币普通股 |
| 上海玖石股权投资管理有限公司 | 3,350,000 | 人民币普通股 |
| 郑建如 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 章萍 | 2,689,700 | 人民币普通股 |
| 石文君 | 2,680,669 | 人民币普通股 |
| 吕桂香 | 2,326,530 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金比期初增加129.09%，主要是期末银行存款增加所致；
2、应收票据比期初减少48.86%，主要由于公司的销售回款以银行承兑汇票为主，本期储备原材料等支出较大所致；
3、工程物资比期初增加132.77%，主要是随着在建工程进展其相应的工程材料设备到厂所致；
4、营业税金及附加较上年同期增加65.6%，主要是本期实现的应交增值税同比增长所致；
5、销售费用较上年同期增加90.08%，主要是本期实行一票制销售的增多，承担的运输费用增加所致；
6、管理费用较上年同期增加79.55%，主要是10号纸机停机损失所致；
7、财务费用较上年同期减少39.66%，主要是政府替公司承担部分贷款利息所致；
8、资产减值损失较上年同期减少108.73%，主要是本期库存商品比去年同期减少所致；
9、营业外收入较上年同期减少91.90%，主要是上年同期有处置部分已经报废固定资产所致；
10、利润总额较上年同期减亏46.67%，主要是调整产品结构，化纤浆销售收入的增加，成本降低所致；
11、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少35.29%，主要是货款结算收到的承兑汇票较多所致；
12、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少39.66%，主要是以承兑汇票支付款项所致；
13、支付的各项税费较上年同期增加140.12%，主要是化纤浆产品毛利增加，相应的税金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2010年度报告中财务会计报告被中准会计师事务所有限公司出具了无保留意见带强调事项段的审计意见。公司正积极与相关债权人协调，取得主要债权人控股股东及其关联方和债权银行的支持，使资金优先保证生产经营资金需要，缓解公司偿债压力，以确保公司生产经营正常运行。随着公司正在进行的化纤浆提质降耗改造项目的投产，提高了化纤浆的质量和产品档次；深度开发适用领域广泛的高附加值木质素等系列产品。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司在章程中已明确现金分红政策，虽然公司2010年度扭亏，但扣除非经常性损益后的净利润为负值，2010年末未分配利润为-73,524万元。所以公司本次不分配红利。
延边石岘白麓纸业股份有限公司
法定代表人:郑艳民
2011年4月26日
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2011-10
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无新增议案的情况。
一、会议召开情况
延边石岘白麓纸业股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月26日在石纸宾馆二楼会议室举行，出席会议的股东及股东代表5人，代表股份11,448.19万股，占公司总股份41,060万股的27.88%。会议由董事长郑艳民先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》（“公司章程”）的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、公司第四届董事会工作报告；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
2、公司董事会换届选举的议案；
选举产生公司第五届董事会董事成员：郑艳民、于敏、修刚、崔文根、刘立英、薛连基、董晓峰、王秀宏、吕桂霞、冯茹梅、朱乾宇，其中王秀宏、吕桂霞、冯茹梅、朱乾宇为公司独立董事。
（1）选举郑艳民先生为公司第五届董事会董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（2）选举于敏先生为公司第五届董事会董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（3）选举修刚先生为公司第五届董事会董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（4）选举崔文根先生为公司第五届董事会董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（5）选举薛连基先生为公司第五届董事会董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（6）选举刘立英女士为公司第五届董事会董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（7）选举董晓峰女士为公司第五届董事会董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（8）选举王秀宏女士为公司第五届董事会独立董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（9）选举吕桂霞女士为公司第五届董事会独立董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（10）选举冯茹梅女士为公司第五届董事会独立董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（11）选举朱乾宇女士为公司第五届董事会独立董事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
3、公司第四届监事会工作报告；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
4、关于监事会换届选举的议案。
根据《公司章程》，公司监事会由三人组成，其中职工代表监事1人。本次会议选举陈喜彬先生、韩荣男先生为公司第五届监事会监事，职工代表监事王洪利先生（附简历）已由公司职工代表会议民主选举产生。
（1）选举陈喜彬先生为公司第五届监事会监事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
（2）选举韩荣男先生为公司第五届监事会监事；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
5、公司2010年度董事会工作报告；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
6、公司2010年度报告及摘要；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
7、2009年度财务决算及2010年度财务预算报告；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
8、公司2010年度利润分配预案；
经中准会计师事务所有限责任公司审定, 公司2010年度的净利润为740万元，扣除非经常性损益后的净利润为负值，2010年末未分配利润为-73,524万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
9、修改公司章程的议案；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
10、公司2011年日常关联交易的议案。
有效票6,802万股，同意票6,802万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。其中，吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
11、关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
12、关于申请办理银行授信额度的议案；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
13、公司独立董事2010年度述职报告；
有效票数11,448.19万股，同意票11,448.19万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
14、继续为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供担保的议案；
有效票6,802万股，同意票5,130万股，反对票1672万股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的75.42%。其中，吉林石岘纸业有限责任公司作为关联股东，回避了对本项议案的表决。
15、关于抵押资产的议案。
有效票数11,448.19万股，同意票9,776.19万股，反对票1672万股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的85.40%。
上述议案的同意票均占参加表决股东所持有效表决权的二分之一以上。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市众鑫律师事务所律师李刚、李丹现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2010年度股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2011年4月26日
附：第五届职工代表监事简历
王洪利，1965年出生，工程师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司选抄分厂技术员、工会主席、副主任、党支部书记、选抄分厂厂长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司生产部副部长。
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号临：2011-11
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年4月15日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2011年4月26日下午13时在石纸宾馆二楼会议室召开。公司新当选的第五届董事会董事11人，出席会议的董事11人。实际参加表决的董事11人，公司部分监事会成员及高管人员列席会议。与会全体董事共同推举郑艳民先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：
（一）选举郑艳民先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起3年；
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）经公司提名委员会提名，聘任郑艳民先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起3年；
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）根据董事长的提名，聘任崔文根先生为公司董事会秘书，孙艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起3年；
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）根据总经理的提名，聘任崔文根先生为公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起3年；
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）根据总经理的提名，聘任许志强先生、沈金彦先生、卢军先生为公司副总经理、金昌寿先生为公司总工程师、朱海波先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起3年。
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事王秀宏女士、吕桂霞女士、冯茹梅女士、朱乾宇女士就选举董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：上述董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。
（五）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
由于董事的更换，导致董事会各专门委员会组成人员不完善，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：王秀宏
委员：郑艳民、于敏、薛连基、朱乾宇
（2）董事会审计委员会：
主任委员：吕桂霞
委员：郑艳民、崔文根、冯茹梅、朱乾宇
（3）董事会提名委员会：
主任委员：冯茹梅
委员：修刚、刘立英、吕桂霞、王秀宏
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：朱乾宇
委员：郑艳民、董晓峰、吕桂霞、冯茹梅
有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
（六）公司2011年第一季度报告；
公司2011年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2011年一季度报告正文详见2011年4月26日的《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2011年4月26日
附：简历
简历：
1、郑艳民先生，1971年出生，工程师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司热电分厂厂长、副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事长、总经理。
2、崔文根先生，1964年出生，高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部部长、董事、董事会秘书、财务总监。现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。
3、许志强先生，1963年出生，工程师，曾任延边晨鸣纸业有限公司总经理助理、延边石岘白麓纸业股份有限公司总经理助理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理。
4、金昌寿先生，1964年出生，高级工程师，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司生产管理部副部长、部长、工艺技术部部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司总工程师。
5、朱海波先生，1973年出生，会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务部主管会计、财务部部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务总监。
6、沈金彦先生，1955年出生，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司造纸一分厂厂长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司总经理助理。
7、卢军先生，1966年出生，高级工程师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司技术中心主任、发展规划部部长、代理总工程师，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司采购中心主任、总经理助理。
8、孙艳萍女士，1972年出生，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2011-12
延边石岘白麓纸业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年4月26日下午14时在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事3人，公司新当选的监事陈喜彬先生、韩荣男先生及由职工代表大会选举产生的职工代表监事王洪利先生出席了会议，会议由监事陈喜彬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、选举陈喜彬先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起3年。
有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2011年一季度报告。
有效票数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2011年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2011年4月27日的中国证券报及上海证券报。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2011年4月26日
附：监事会主席陈喜彬先生简历
陈喜彬，1963年出生，工程师，曾在黑龙江省佳木斯东方纸业任车间主任，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司抄造分厂厂长。
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2011年第一季度报告