§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事戴继雄因公未能出席本次董事会，委托独立董事欧阳令南先生出席并对本次议案代为表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人朱域弢及会计机构负责人（会计主管人员）赵婕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,386,328,923.74 | 1,304,745,373.92 | 6.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 166,679,844.58 | 166,008,324.41 | 0.40 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,213,560.47 | 37.50 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.04 | 37.50 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 639,976.07 | 639,976.07 | 108.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0016 | 0.0016 | 108.61 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0082 | -0.0082 | 54.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0016 | 0.0016 | 108.61 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.0038 | 0.0038 | 增加4.74个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.0196 | -0.0196 | 增加4.59个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项 目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | -16,380.01 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,918,655.71 |
| 合计 | 3,902,275.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 53,926 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海电气（集团）总公司 | 105,359,357 | 人民币普通股 |
| 中国华融资产管理公司 | 36,827,147 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 14,114,501 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 13,635,574 | 人民币普通股 |
| 上海国际信托有限公司 | 10,836,800 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司 | 7,530,650 | 人民币普通股 |
| 上海交大企业管理中心 | 2,300,000 | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 1,987,963 | 人民币普通股 |
| JIASHAN SHEN | 1,004,357 | 境内上市外资股 |
| 邵金如 | 905,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末,资产负债表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 增减(%) | 原 因 |
| 开发支出 | 8,606,363.64 | 2,910,726.88 | 195.68% | 主要系本报告期研发费用的发生。 |
| 应付票据 | 1,944,250.00 | 1,442,630.10 | 34.77% | 主要系承兑汇票的结算金额有所增加。 |
| 应付职工薪酬 | 3,160,772.70 | 2,406,098.90 | 31.37% | 主要系未付职工薪酬的增加。 |
| 应交税费 | 5,015,865.64 | 2,996,848.52 | 67.37% | 主要系未交税费的增加。 |
| 其他应付款 | 103,711,972.64 | 77,503,133.53 | 33.82% | 主要系本报告期有暂借款。 |
| 专项应付款 | 0.00 | 4,149,767.00 | -100.00% | 主要系政府补助的结转。 |
3.1.2截止报告期末,利润表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 增减(%) | 原 因 |
| 营业税金及附加 | 2,413,632.05 | 1,585,483.30 | 52.23% | 主要系本报告期销售增加及设备进项税抵扣减少使应交税金同比上升，附加税相应增加。 |
| 投资收益 | -789,705.16 | -363,008.18 | -117.54% | 主要系本报告期投资单位国核自仪亏损同比增加。 |
| 营业外收入 | 3,919,105.71 | 21,082.12 | 18489.71% | 主要系本报告期动迁补偿收入的结转。 |
| 净利润 | 622,671.29 | -7,502,434.73 | 108.30% | 主要系本报告期营业收入的增加及有动迁补偿收入，使净利润同比增加。 |
3.1.3截止报告期末,现金流量表项目发生变动原因分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 增减(%) | 原 因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,213,560.47 | -27,543,012.07 | 37.50% | 主要系本报告期采购支付管理加强，使经营性现金流同比好转。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,143.63 | -684,598.39 | 86.25% | 主要系本报告期收到动迁补偿收入。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,826,989.84 | 51,664,399.90 | -65.49% | 主要系上年同期有暂借款，使现金净流入同比减少。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、德勤华永会计师事务所有限公司在2010年度财务报告中出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对此均作了专项说明（详情请见2011年3月31日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的《公司2010年度报告摘要》）。本报告期，公司继续落实火电和核电两项重大技术改造项目，积极推进与法国泰雷兹公司、英国IMI集团等国外知名企业的合资合作进程，按照年初确定的经营目标，公司着力在加快产品能级的提升和加快产业化步伐方面强措施、抓落实，并正积极地组织实施中。
2、本公司诉美国麦克林公司及蔡贤修等当事人违法行为一案，本报告期仍处于执行过程中。（详见本公司《2010年度报告》）
3、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496号地块合同纠纷案,公司于2006年3月已将判决结果执行完毕。2004年8月本公司向最高人民法院提起申诉，目前，该案仍在受理过程中。（详见本公司《2010年度报告》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
《公司章程》对现金分红政策已作明确规定。报告期内，公司因合并未分配利润为负数，故不能实施现金分红。
上海自动化仪表股份有限公司
法定代表人:徐子瑛（签署）
2011年4月27日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2011-003号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年4月25日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到董事12名，实到董事11名。独立董事戴继雄因公未能出席会议，委托独立董事欧阳令南先生出席并对本次议案代为表决。公司监事及副总经理等高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经逐项审议表决， 通过并形成了如下决议：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司二0一一年第一季度报告》及摘要并决定于2011年4月27日同时在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站对外公开披露。（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司董事会二○一○年度工作报告》，并将此报告提请公司股东大会（2010年年会）审议。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司二○一○年度财务工作报告》并将此报告提请公司股东大会（2010年年会）审议。
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《公司二○一一年度财务预算报告》。
五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于将2010年度报告及摘要提请公司股东大会审议的议案》，并将此议案提请公司股东大会（2010年年会）审议。
六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬情况的报告》并将此议案提请公司股东大会（2010年年会）审议。
七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2011年日常关联交易金额预计的议案》并将此议案提请
公司股东大会（2010年年会）审议。
2011年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关联交易，预计总额为55,950万元。上述日常关联交易将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付货款。（详情请见公司2011年第005号《关于2011年度日常经营性关联交易预计公告》）
与该交易事项有关联的三位董事徐子瑛女士、朱域弢先生、黄建民先生按规定实施了表决回避。
八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○一一年度综合授信额度的议案》。
根据生产经营的实际需要，董事会同意：授权公司经营层在2011年度拟向银行等金融机构进行总额为90,445万元人民币综合授信额度的多渠道融资，授信期限为一年，并决定将此议案提请公司股东大会（2010年年会）审议。
九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《2010年度独立董事述职报告》。
十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于对上海捷通交通自动化系统有限公司（暂定）可行性报告及合资合同部分条款修改和补充的议案》。
十一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权公司管理层对上海捷通交通系统有限公司（暂定名）办公、生产场地实施装修的议案》。
十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权通过《关于确认公司经营范围变更内容并对公司章程予以修改的议案》，并将此议案提请公司股东大会（2010年年会）审议。
鉴于公司管理层在办理公司营业执照经营范围变更报批过程中，政府相关部门按规范要求对公司经营范围提出了修改意见，公司董事会同意主管机关对本公司经营范围变更的审批建议并经国家登记机关核准后对《上海自动化仪表股份有限公司章程》进行修改。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2011年4月27日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2011-004号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年4月25日在公司一楼会议室（虹漕路41号）召开，会议应到监事7名，实到7名。会议由监事会主席张敷彪先生主持。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议经审议并通过如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2011年第一季度报告》及摘要并同意对外公开披露，与会监事认为：
1、《公司2011年第一季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；
2、《公司2011年第一季度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司2011年第一季度报告》及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为;
4、《公司2011年第一季度报告》及摘要所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性我们愿意承担个别连带责任。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《公司2010年度监事会工作报告》并同意将此报告提请公司股东大会（2010年年会）审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2011年日常经营性关联交易金额预计的议案》，与该交易事项有关联的两位监事张敷彪先生、朱茜女士按规定实施了表决回避。
与会非关联监事认为：公司与上海电气（集团）总公司及其附属企业进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，其交易定价将遵循公允合理的市场交易原则，不存在损害公司及非关联方股东的利益，对2011年度日常经营性关联交易金额预计是切合公司实际情况的。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司监事会
2011年4月27日
证券代码 600848 股票简称 自仪股份 编号：临2011-005号
900928 自仪B股
上海自动化仪表股份有限公司
关于2011年度日常经营性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
预计2011年公司日常生产经营性关联交易、房屋租赁、融资业务和技术服务等发生的关联交易总额为55,950万元。
关联人回避事宜
关联董事徐子瑛、朱域弢、黄建民在董事会审议上述关联交易时对该事项表决进行了回避。
● 交易对公司的影响
此项关联交易有利于公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东的利益。
● 需提请投资者注意的其他事项
上述关联交易需提请公司股东大会审议。
一、关联交易概述
本公司与上海电气（集团）总公司及其大多数附属企业均属装备类企业，在过去乃至今后的业务发展、技术开发创新和市场资源共享中，尤其在电站建设、环保、轨道交通等许多领域有着广泛的合作基础。根据公司近年来与上海电气（集团）总公司及其附属企业的合作与市场分析情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.10条的要求，在公司2010年与上海电气(集团)总公司及其附属企业实际发生的关联交易情况的基础上，拟与公司关联方----上海电气(集团)总公司及其附属企业之间在采购、销售、提供劳务等业务领域发生持续性的日常经营性关联交易。
二、关联交易的主要内容与金额预计
2011年公司拟与上海电气（集团）总公司及其附属企业发生日常经营相关的关联交易（包括提供数字控制系统、其他控制系统、仪表及其装备产品的销售和提供劳务、日常零部件采购等）以及房屋租赁、融资业务和技术服务等其他关联交易。预计总额为55,950万元。其中：
日常生产经营性关联交易预计为15,000万元；
租赁业务预计为750万元，主要增加景谷路园区的租赁；
融资及保函业务预计为40,200万元，年度增加主要是保函、借款及设备融资增加。
三、主要关联方介绍
1、上海电气（集团）总公司
上海电气（集团）总公司系本公司第一大股东。
注册地址：上海市四川中路110号；
企业性质：国有企业；
法定代表人：徐建国；
注册资本：人民币473，068万元；
主要经营业务范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易等业务。
2、上海电气集团财务有限责任公司
该公司系本公司第一大股东上海电气（集团）总公司的控股子公司。
注册地址：上海市江宁路212号8楼；
企业性质：股份制企业；
法定代表人：徐建国；
注册资本：人民币150,000万元
主要经营业务范围：吸收成员单位定期存款，同业拆借，对成员单位办理贷款及融资租赁，办理成员单位商业汇票的承兑及贴现，办理成员单位之间人民币内部转帐结算业务。
四、关联交易的定价原则
上述关联交易将以公允的市场价为定价原则，并按市场惯例支付款项，对于
融资业务涉及的相关费率，在不高于中国人民银行规定的同期融资业务费率的基础上，与财务公司协商确定。
五、关联交易对公司的影响
本公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务增长和市场领域开拓将产生积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，不会影响公司的独立性。
六、审议程序
（一）公司于2011年4月25日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2011年日常关联交易金额预计的议案》，关联董事徐子瑛、黄建民、朱域弢回避了表决。
（二）独立董事对上述关联交易发表了事前认可和事后审核意见。认为：此类日常关联交易是公司保持持续生产经营所必需的，它有利于公司业务增长和市场领域的开拓，对公司的独立性不构成影响。交易以公允的市场价为定价原则，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（三）公司于2011年4月25日召开的第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2011年日常关联交易金额预计的议案》。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十二次会议决议；
（二）独立董事关于2011年度公司日常经营性关联交易事前认可意见；
（三）独立董事关于2011年度公司日常经营性关联交易事后审核意见；
（四）公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2011年4月27日
上海自动化仪表股份有限公司
2011年第一季度报告