5、投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、表决方式: 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象
(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(二)本次股东大会的股权登记日为2011年5月16日。截至2011年5月16日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;
(三)公司董事、监事及高级管理人员;
(四)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2010年度公司财务决算方案》;
2、审议《2010年度董事会工作报告》;
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度公司利润分配预案》;
5、审议《2010年度报告正文与摘要》;
6、审议《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案》
8、审议《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》
9、审议《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》。(该议案业经公司第四届董事会第十二次(临时)会议审议通过)
本公司独立董事将在此次年度股东大会上作述职报告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间:2011年5月17日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表决权。
2、登记地点:无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
电话:0510-82720289
传真:0510-82720289
联系人:费新毅
通讯地址:无锡市滨湖区环湖路287号双虹园内天奇股份董秘办
邮政编码:214081
3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。
(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网诺投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362009
2、投票简称:天奇投票
3、投票时间: 2011年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日,“天奇投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对该9项议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
总议案 | 特别提示:对议案1至议案9进行一次性表决 | 100 |
议案1 | 《2010年度公司财务决算方案》 | 1.00 |
议案2 | 《2010年度董事会工作报告》 | 2.00 |
议案3 | 《2010年度监事会工作报告》 | 3.00 |
议案4 | 《2010年度公司利润分配预案》 | 4.00 |
议案5 | 《2010年度报告正文与摘要》 | 5.00 |
议案6 | 《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》 | 6.00 |
议案7 | 《关于控股子公司日常关联交易的议案》 | 7.00 |
议案8 | 《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》 | 8.00 |
议案9 | 《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》 | 9.00 |
(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
表决意见对应”委托数量”一览表
表决意见类型 | 委托数量 |
同意 | 1股 |
反对 | 2股 |
弃权 | 3股 |
(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年5月18日下午3:00,结束时间为2011年5月19日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程 登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
362009 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令在上午11:30后发出,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:
买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
362009 | 2.00元 | 大于1 的整数 |
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年年度股东大会投票”;
②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;
③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; ④确认并发送投票结果。
4 、查询投票结果
股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
(三)网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
五,其它事宜
1、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理人)食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届董事会第十三次决议、会议记录
2、所有提案的具体内容
特此公告。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2011年4月27日
附件一:(股东登记表及授权委托书)
股东登记表
截至2011年5月16日下午15:00收市后,我单位(个人)持有"天奇股份"(002009)股票 股,拟参加江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年度股东大会。
股东名称: 联系电话:
出席人姓名: 身份证号码:
股东帐户: 持股数额:
年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席江苏天奇物流系统工程股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。
议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
一、审议《2010年度公司财务决算方案》 | |||
二、审议《2010年度董事会工作报告》 | |||
三、审议《2010年度监事会工作报告》 | |||
四、审议《2010年度公司利润分配预案》 | |||
五、审议《2010年度报告正文与摘要》 | |||
六、审议《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》 | |||
七、审议《关于控股子公司日常关联交易的议案 | |||
八、审议《关于转让控股子公司无锡天奇置业有限公司股权的关联交易议案》 | |||
九、审议《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》 |
备注:1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、本授权委托书复印有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人股东帐号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2011—014
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳证券交易所:
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2010年度存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
2004年6月14日,经中国证券监督管理委员会发行字(2004)74号文核准,公司以向二级市场投资者定价配售方式公开发行境内上市内资股(A股)股票25,000,000股,并在深圳证券交易所中小企业板上市挂牌交易。截至2004年6月18日止,公司共募集资金计172,250,000.00元,扣除发行费用7,632,956.02元,募集资金净额为164,617,043.98元。上述增资业经深圳天健信德会计师事务所审验,并出具信德验资报字(2004)第20号《验资报告》。
公司募集资金到位时尚有长城证券有限责任公司保荐费计1,870,000.00未支付(已从资本公积中扣除)。公司于2004年由募集资金专用账户支付长城证券有限责任公司保荐费计1,332,500.00元,截至2010年12月31日止尚余537,500.00元未支付。
截至2010年12月31日止,募集资金专用账户累计产生利息2,999,320.54元,公司累计使用募集资金165,159,124.31元,其中2010年度使用募集资金计5,895,000.00元,募集资金余额为2,994,740.21元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者的权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规,结合公司的实际情况,制定了《江苏天奇物流系统工程股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。该《管理办法》于2004年8月26日经公司第二届董事会第三次临时会议审议通过。2007年8月,公司修订了《管理办法》,修订后的《管理办法》经第三届董事会第七次临时会议决议审议通过。根据《管理办法》的要求,公司开设银行专用账户对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行专门审批,以保证专款专用。
截至2010年12月31日止,公司尚有一个银行专用账户。
截至2010年12月31日止,公司募集资金专用账户的余额为2,994,740.21元,全部以定期存单形式存储。具体情况列示如下:
银行账号 | 类型 | 开户行 | 存款金额 |
32001617160049506374 | 定期存款 | 中国建设银行无锡市惠山支行 | 2,994,740.21 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
1. 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)86号文批准立项,公司在招股说明书中承诺的投资总额计37,237,700.00元,其中以固定资产投资29,053,700.00元,配套流动资金8,184,000.00元。截至2009年12月31日止累计投入该项目资金19,472,000.00元,与招股说明书承诺的投资总额差异系公司对投入该项目的固定资产由原计划采购进口设备变更为采购国产设备以及设备价格大幅下降所致。该项目在完成设计能力的基础上节余募集资金17,765,700.00元。该等事项业经无锡中证会计师事务所审计,并出具锡中会专审(2006)第102号《专项审计报告》。
2. 积放式物流输送设备技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)85号文批准立项,公司在招股说明书中承诺的投资总额计34,943,900.00元,其中以固定资产投资28,778,700.00元,配套流动资金6,165,200.00元。 截至2007年4月17日止,积放式物流输送设备技改项目已达到预计生产能力,实际投入资金19,793,400.00元。实际投入资金与招股说明书中承诺的投资总额的差异主要系该项目的主要设备由原计划进口采购变更为国内采购,设备价格大幅下降所致,节余募集资金计15,150,500.00元。该等事项业经无锡中证会计师事务所有限公司审计,并出具锡中会审G(2007)第157 号《专项审计报告》。
3. 研发中心与综合信息系统技改项目于2001年2月14日经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资(2001)91号文批准立项,公司在招股说明书中承诺的投资总额计29,081,000.00元,投资总额中以募集资金投入28,756,323.31,以自有资金投入324,676.69,其中以固定资产投资28,185,400.00元,配套流动资金895,600.00元。截至2010年9月30日止,研发中心与综合信息系统技改项目已投入完毕,实际投入资金29,081,000.00元。该等事项业经天健会计师事务所有限公司审计,并出具天健深审(2011)第364号《专项审计报告》。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心与综合信息系统技改项目与公司的各项研发成果相关,其效益均已包含在公司总体效益内,无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(一) 2006年2月8日,公司2006年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投向的议案》,同意终止“自动化立体停车库技改项目”的实施,变更该募集资金用途,主要用于以下事项:
1. 公司出资15,000,000.00元在安徽省铜陵市注册设立全资子公司—铜陵天奇蓝天机械设备有限公司(以下简称“天奇蓝天公司”),以开展煤炭行业、电力、水电行业散料带式输送机业务。2006年3月15日,天奇蓝天公司取得注册号为3407002001299 的《企业法人营业执照》,经营范围:输送机械及通用设备研制、开发与生产销售及配套安装服务,机电一体化设备,环保设备研制、开发与生产销售。
2. 公司出资20,400,000.00元增加控股子公司无锡天奇置业有限公司资本金。无锡天奇置业有限公司原股东同时按原持股比例对其进行增资。增资后,无锡天奇置业有限公司注册资本由10,000,000.00元变更为50,000,000.00元。2006年3月24日,上述实收资本业经无锡中证会计师事务所审验,并出具锡中会验(2006 )第193 号《验资报告》。
3. 变更后的节余募集资金计2,228,700.00元用于补充本公司流动资金,并于2006年实施。
(二) 2007年5月14日,公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》,同意公司利用“积放式物流输送设备技术改造项目”节余募集资金15,150,500.00元和“新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目”部分剩余节余募集资金4,849,500.00元,共计20,000,000.00元,对铜陵天奇蓝天公司进行增资。增资后铜陵天奇蓝天公司注册资本由15,000,000.00元变更为35,000,000.00元。2007年6月4日,上述增资业经铜陵华诚会计师事务所审验,并出具铜华诚验字(2007)第098号《验资报告》。
(三) 2006年6月14日,公司2006年度第二届第十一次董事会会议审议通过《关于变更节余募集资金投资新项目的议案》,同意利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金5,000,001.00元与英国瑞尔科技有限公司合资共同设立“无锡瑞尔竹风科技有限公司”。2006年7月3日,公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2006年6月实际投入金额为5,000,001.00元。
(四) 2007年8月28日,公司第三届董事会第八次(临时)会议审议通过《关于变更部分节余募集资金投向的议案》,同意公司利用“新型摩擦式无链物流输送设备技改项目”节余募集资金7,916,200.00元和“生产过程在线测试及控制系统技改项目”募集资金26,592,500.00元及部分自有资金2,491,300.00元,共计37,000,000.00元,对白城天奇新能源设备有限公司进行增资,增资后白城天奇新能源设备有限公司注册资本由10,000,000.00元变更为47,000,000.00元。2007年12月21日,上述增资业经白城三元会计师事务所审验,并出具白三元会师验字(2007)第58号《验资报告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。
附件:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
2011年4月24日
附件1
募集资金使用情况对照表
2010年度
编制单位:江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位:人民币元
募集资金总额 | 164,617,043.98 | 本年度投入募集资金总额 | 5,895,000.00 | |||||||
变更用途的募集资金总额 | 97,137,400.00 | 已累计投入募集资金总额 | 165,159,124.31 | |||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 59.01% | |||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的 效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
1.新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 是 | 37,237,700.00 | 19,472,000.00 | 19,472,000.00 | 100.00 | 2006.5.10 | 104,020,814.21 | 是 | 否 | |
2.积放式物流输送设备技改项目 | 是 | 34,943,900.00 | 19,793,400.00 | 19,793,400.00 | 100.00 | 2007.4.17 | 1,333,359.55 | 是 | 否 | |
3.生产过程在线测试及控制系统技改项目 | 是 | 26,592,500.00 | 是 | |||||||
4.自动化立体停车库技改项目 | 是 | 37,628,700.00 | 是 | |||||||
5.研发中心与综合信息系统技改项目 | 否 | 28,756,323.31 | 28,756,323.31 | 5,895,000.00 | 28,756,323.31 | 100.00 | 2010.9.30 | 已包含在总体收益以内 | 是 | 否 |
合计 | 165,159,123.31 | 68,021,723.31 | 5,895,000.00 | 68,021,723.31 | ||||||
未达到计划进度原因(分具体项目) | 公司为适应市场发展及研发技术水平提高的需要,对部分设备的选型作出了调整所致, | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.生产过程在线测试及控制系统技改项目的控制系统技术水平发生了较大变化,原建设思路已不适应现有技术水平的发展趋势,预计投入设备成本与人力成本将大幅增加,项目实施存在不确定的因素。公司对该项目未实际投资。 | |||||||||
2.自动化立体停车库技改项目鉴于目前国内市场情况欠佳,原预期收益呈下降趋势, 公司认为该项目存在较大风险,公司对该项目未实际投资。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 因政府规划调整,公司所在区域规划用地已由政府收回用于房地产开发。根据政府的统一安排,公司已从老厂区整体搬迁至重新规划的新厂区内。所有募集资金项目的实施地点将由此发生变更。 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计23,622,262.66元,已置换完毕 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之说明 | |||||||||
募集资金其他使用情况 | 无 |
注1:已累计投入募集资金总额含募集资金专户形成的活期存款利息545,709.33元。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2010年度
编制单位:江苏天奇物流系统工程股份有限公司 单位:人民币元
变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
天奇蓝天公司 | 自动化立体停车库技改项目 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00 | 2007.1.1 | 1,787,213.72 | 是 | 否 | |
天奇蓝天公司 | 积方式物流输送设备技术改造项目 | 15,150,500.00 | 15,150,500.00 | 100.00 | 2007.1.1 | ||||
天奇蓝天公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技术改造项目 | 4,849,500.00 | 4,849,500.00 | 100.00 | 2007.1.1 | ||||
天奇置业公司 | 自动化立体停车库技改项目 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 100.00 | 2006.3.24 | 460,521.06 | 是 | 否 | |
竹风科技公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 5,000,001.00 | 5,000,001.00 | 100.00 | 2007.1.1 | -1,695,014.64 | 是 | 否 | |
白城新能源公司 | 新型摩擦式无链物流输送设备技改项目 | 7,916,200.00 | 7,916,200.00 | 100.00 | 2007.12.31 | 648,601.96 | 是 | 否 | |
白城新能源公司 | 生产过程在线测试及控制系统技改项目 | 26,592,500.00 | 26,592,500.00 | 100.00 | 2007.12.31 | ||||
补充流动金 | 自动化立体停车库技改项目 | 2,228,700.00 | 2,228,700.00 | 100.00 | |||||
合计 | 97,137,401.00 | 97,137,401.00 | |||||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 见本报告四、变更募集资金项目的资金使用情况之说明 | ||||||||
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |