湖北国创高新材料股份有限公司
2010年年度报告摘要
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-012号
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人高庆寿、主管会计工作负责人钱静及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
■
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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(下转B52版)
| 股票简称 | 国创高新 |
| 股票代码 | 002377 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 武汉市东湖开发区华光大道18号 |
| 注册地址的邮政编码 | 430074 |
| 办公地址 | 武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层 |
| 办公地址的邮政编码 | 430074 |
| 公司国际互联网网址 | www.guochuang.com.cn |
| 电子信箱 | cbmb@public.wh.hb.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈爱斌 | |
| 联系地址 | 武汉市武昌区关东科技园高科大厦17楼 | |
| 电话 | 027-87617347 | |
| 传真 | 027-87617400 | |
| 电子信箱 | hh_dingdong@163.com |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 营业总收入（元） | 784,990,166.39 | 613,879,378.16 | 27.87% | 607,983,821.06 |
| 利润总额（元） | 41,094,542.67 | 38,694,960.17 | 6.20% | 35,412,173.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,462,332.76 | 35,098,107.60 | 6.74% | 29,950,275.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,117,443.69 | 33,999,448.65 | 0.35% | 29,433,599.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -101,405,816.68 | 46,448,290.32 | -318.32% | 37,686,256.36 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 总资产（元） | 1,282,387,434.37 | 575,654,025.22 | 122.77% | 462,731,401.65 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 670,376,940.02 | 162,793,192.26 | 311.80% | 147,695,084.66 |
| 股本（股） | 107,000,000.00 | 80,000,000.00 | 33.75% | 80,000,000.00 |
| 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减（％） | 2008年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.44 | -15.91% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.44 | -15.91% | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.42 | -19.05% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.81% | 23.36% | -16.55% | 22.13% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.22% | 22.63% | -16.41% | 21.62% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.95 | 0.58 | -263.79% | 0.47 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.27 | 2.03 | 208.87% | 1.85 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,500,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -622,940.93 | |
| 所得税影响额 | -532,170.00 | |
| 合计 | 3,344,889.07 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 80,000,000 | 100.00% | 80,000,000 | 74.77% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 80,000,000 | 100.00% | 80,000,000 | 74.77% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | 79,200,000 | 99.00% | 79,200,000 | 74.02% | |||||
| 境内自然人持股 | 800,000 | 1.00% | 800,000 | 0.75% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 25.23% | |||||
| 1、人民币普通股 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 25.23% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 80,000,000 | 100.00% | 27,000,000 | 27,000,000 | 107,000,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 国创高科实业集团有限公司 | 50,800,000 | 0 | 0 | 50,800,000 | 首发承诺 | 2013年3月23日 |
| 深圳市前景科技投资有限公司 | 15,200,000 | 0 | 0 | 15,200,000 | 首发承诺 | 2011年3月23日 |
| 湖北长兴物资有限公司 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13,200,000 | 首发承诺 | 2013年3月23日 |
| 周红梅 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2011年3月23日 |
| 合计 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 12,188 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 国创高科实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 47.48% | 50,800,000 | 50,800,000 | ||
| 深圳市前景科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.21% | 15,200,000 | 15,200,000 | ||
| 湖北长兴物资有限公司 | 境内非国有法人 | 12.34% | 13,200,000 | 13,200,000 | ||
| 周红梅 | 境内自然人 | 0.75% | 800,000 | 800,000 | ||
| 圣美伦（南京）香水有限公司 | 境内非国有法人 | 0.37% | 397,250 | |||
| 陈南京 | 境内自然人 | 0.32% | 338,824 | |||
| 胡兰 | 境内自然人 | 0.27% | 286,129 | |||
| 朱国秋 | 境内自然人 | 0.17% | 180,630 | |||
| 王正 | 境内自然人 | 0.17% | 179,298 | |||
| 麦伟东 | 境内自然人 | 0.16% | 175,800 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 圣美伦（南京）香水有限公司 | 397,250 | 人民币普通股 | ||||
| 陈南京 | 338,824 | 人民币普通股 | ||||
| 胡兰 | 286,129 | 人民币普通股 | ||||
| 朱国秋 | 180,630 | 人民币普通股 | ||||
| 王正 | 179,298 | 人民币普通股 | ||||
| 麦伟东 | 175,800 | 人民币普通股 | ||||
| 程世平 | 148,411 | 人民币普通股 | ||||
| 鄢建人 | 142,986 | 人民币普通股 | ||||
| 虞美华 | 136,150 | 人民币普通股 | ||||
| 张敏霞 | 124,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关系，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系；未知公司前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 4.3.2.2实际控制人情况 实际控制人：报告期内，公司实际控制人未发生变化，为高庆寿先生。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 高庆寿 | 董事长 | 男 | 54 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 50.00 | 否 |
| 高涛 | 副董事长、总经理 | 男 | 41 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 40.00 | 否 |
| 郝立群 | 董事、副总经理 | 女 | 38 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 周永恒 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 汤言中 | 董事、总经济师 | 男 | 61 | 2009年03月21日 | 2011年02月14日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 周红梅 | 董事 | 女 | 41 | 2009年03月21日 | 2010年09月20日 | 800,000 | 800,000 | 辞职 | 0.00 | 否 |
| 张宁 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 易开刚 | 独立董事 | 男 | 37 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 贺茂兰 | 独立董事 | 女 | 64 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 12.00 | 否 |
| 周震庭 | 监事 | 男 | 72 | 2009年03月21日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 辞职 | 0.00 | 否 |
| 钱静 | 监事 | 女 | 35 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 胡怡汉 | 监事 | 男 | 41 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 8.00 | 否 |
| 胡玲 | 副总经理 | 女 | 45 | 2009年03月21日 | 2011年02月14日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 彭斌 | 副总经理 | 男 | 36 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 陈爱斌 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2009年03月21日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 无 | 30.00 | 否 |
| 吉永海 | 总工程师 | 男 | 40 | 2010年04月24日 | 2012年03月20日 | 0 | 0 | 30.00 | 否 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 800,000 | 800,000 | - | 344.00 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 高庆寿 | 董事长 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 高涛 | 副董事长、总经理 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 郝立群 | 董事、副总经理 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 周永恒 | 董事、副总经理 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 汤言中 | 董事、总经济师 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 周红梅 | 董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张宁 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 易开刚 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 贺茂兰 | 独立董事 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 无 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
| （二）2010年公司主营业务及经营成果分析 1、公司的主营业务_ |