第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-009号
湖北国创高新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（简称“公司”）于2011年4月15日以书面和电子邮件方式向公司全体董事发出第三届董事会第十次会议通知，会议于2011年4月26日上午10：00整在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事周永恒先生因公出差缺席本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高庆寿先生主持，经出席会议的董事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
详细内容见公司2010年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事张宁先生、贺茂兰女士、易开刚先生分别向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。
本项议案尚须公司股东大会批准。
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
2010 年度公司实现营业收入784,990,166.39元，比上年同期613,879,378.16元增长了27.87%；实现利润总额41,094,542.67元，比上年同期38,694,960.17元增长了6.20%；实现净利润（归属于上市公司股东）37,462,332.76元，比上年同期35,098,107.60元增长6.74%。
本项议案尚须公司股东大会批准。
四、审议通过了《2011年度财务预算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0 票）。
公司预计2011年实现营业收入9亿元，净利润3800万元。
本项议案尚须公司股东大会批准。
特别提示：公司2011年财务预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况和公司管理团队的努力等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。
五、审议通过了《2010年度利润分配预案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0 票）。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2010年度实现净利润为24,392,087.63元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,439,208.76元，扣除公司2010年中期利润分配32,100,000.00元，加年初未分配利润62,285,397.66元，截止2010年12月31日止，公司（母公司）可供股东分配的利润为52,138,276.53元。
公司2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本107,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本107,000,000股。
独立董事张宁、易开刚、贺茂兰发表了同意的独立意见。具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本项议案尚须公司股东大会批准。
六、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0 票）。
详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项报告》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项报告》刊登在2011年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了众环专字〔2011〕311号《募集资金年度使用情况专项审核报告》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须公司股东大会批准。
八、审议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2011年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须公司股东大会批准。
九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 （同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
会议经审议同意公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司作为公司2011年度财务报表审计机构。
独立董事张宁、易开刚、贺茂兰发表了同意的独立意见。具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本项议案尚须公司股东大会批准。
十、审议通过了《公司2011年第一季度报告正文及全文》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《董事会与管理层签署〈2011年度经营目标责任书〉的议案》
（同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
为充分调动公司管理层的积极性，增强责任感，加大对管理层考核力度，董事会制定了《2011年度经营目标责任书》，明确了2011年度公司的经营目标、管理层的责任、权利与义务等。同意授权董事长与公司管理层代表签署此责任书。
十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）
公司本年度拟进行资本公积转增股本，《公司章程》需作修改：
原章程：“第六条 公司注册资本为人民币10,700万元。”
修改为：“第六条 公司注册资本为人民币21,400元。”
原章程: “第十九条 公司股份总数为10,700万股，全部为普通股。”
修改为: “第十九条 公司股份总数为21,400万股，全部为普通股。”
同意授权公司管理层待本年度资本公积转增股本完成后办理章程修改、工商变更等相关手续。
《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚须公司股东大会批准。
十三、审议通过了《关于提请召开2010年年度股东大会的议案》（同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票）。
董事会经审议，同意召开公司2010年年度股东大会，会议通知另行公告。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2011年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2010 年年度股东大会的通知公告》。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-010号
湖北国创高新材料股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北国创高新材料股份有限公司于2011年4月15日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十次会议通知，并于2011年4月26日下午2：00整在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汤言忠先生主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2010 年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票）。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案须提交公司2010 年年度股东大会审议。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
本报告需提交公司2010 年年度股东大会审议。
详细内容见公司《2010 年年度报告》。
三、审议通过了《2010 年度财务决算报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
本议案须提交2010年度股东大会审议。
四、审议通过了《2011年度财务预算报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
本议案须提交2010年度股东大会审议。
五、审议通过了《2010 年度利润分配预案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
监事会成员一致认为：上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。
本议案须提交公司2010年度股东大会审议。
六、审议通过了《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2010年度股东大会审议。
七、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
经审核，监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2010年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2011年第一季度报告正文及全文》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北国创高新材料股份有限公司2011年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○一一年四月二十六日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-011号
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据2010年2月26日中国证券监督管理委员会证监许可［2010］254号文核准，本公司向社会公开发行股票人民币普通股2,700.00万股，本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币19.80元。募集资金总额为人民币53,460.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币3,870.00万元，募集资金净额为人民币49,590.00万元，募集资金于2010年3月17日转入验资专户， 上述募集资金到账情况及新增注册资本及实收资本(股本)情况业经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验并出具众环验字（2010）025号验资报告。
根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》文中的规定，公司对发行费用进行了重新确认，将上市过程中的广告费、媒体路演推介费、上市酒会费等费用6,321,415.00元从发行费用中调出，增加募集资金净额6,321,415.00元。公司最终确认的发行费用金额为32,378,585.00元，最终确认的募集资金净额为人民币502,221,415.00元。
（二）2010年度使用金额及余额
截至2010年12月31日止，本公司2010年度使用金额情况为：
| 时 间 | 金额（万元） |
| 2010年3月17日募集资金净额 | 50,222.14 |
| 2010年3月17日至2010年12月31日使用: | 30,730.61 |
| 1、鄂州改性沥青生产基地项目 | 1,434.82 |
| 2、橡胶粉改性沥青成套设备项目 | 327.07 |
| 3、西南物流与生产基地建设项目 注1 | 1,078.72 |
| 4、补充流动资金、还贷 | 27,890.00 |
| 加：2010年度利息净收入 | 144.91 |
| 2010年12月31日募集资金专户余额 注2 | 19,636.44 |
注1、2010年9月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司将原募集资金投资项目“改性沥青移动工厂项目”变更为“西南物流与生产基地建设项目”。
注2、募集资金专户余额应为19,636.44万元，实有余额为19,004.30万元，该部分差异632.14万元系媒体路演推介费、上市酒会费等费用的调整金额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在专项账户的存放情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司制定的《募集资金管理办法》，开设了专门的银行专户对募集资金专户存储。
2010年4月24日第三届董事会第四次会议审议通过了关于制定《募集资金使用管理办法》的议案，审议通过了关于设立募集资金专用账户的议案，同意公司在中国银行股份有限公司武汉洪山支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行、浙商银行深圳分行设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户。本公司第三届董事会第七次会次决定子公司四川国创兴路沥青材料有限公司在汉口银行股份有限公司光谷支行开设募集资金专户。截止2010年12月31日募集资金存放专项账户的余额如下：
| 开户行 | 账号 | 余额（万元） |
| 浙商银行深圳分行 | 5840000010120100011521 | 4,206.69 |
| 中国银行股份有限公司武汉洪山支行 | 1731740892001 | 10.76 |
| 中国农业银行武汉东湖支行 | 17-052101040024518 | 7,832.51 |
| 华夏银行股份有限公司武汉东湖支行 | 215108819197121 | 29.36 |
| 汉口银行股份有限公司光谷支行 | 005041000081124 | 6,924.98 |
| 合 计 | 19,004.30 |
（二）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行帐户对募集资金专户存储，公司及保荐机构——新时代证券有限责任公司于2010年4月9日分别与浙商银行深圳分行、中国银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行武汉东湖支行、华夏银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司下属全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司于2010年12月22日与汉口银行股份有限公司光谷支行和保荐人新时代证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目及募集资金使用计划：
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 序号 | 投资项目 | 建设期(年) | 总投资额 | 募集资金到位后 | ||||
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | ||||
| 1 | 鄂州基地项目 | 3 | 9,200.00 | 7,482.00 | 1,394.20 | 323.80 | ||
| 2 | 研究中心项目 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||
| 3 | 胶粉成套设备项目 | 5 | 3,000.00 | 2,358.00 | 273.20 | 123.10 | 123.10 | 123.10 |
| 4 | 移动工厂项目 | 5 | 8,000.00 | 5,904.00 | 1,127.20 | 193.80 | 387.50 | 387.50 |
| 合计 | 21,700.00 | 17,244.00 | 2,794.60 | 640.70 | 510.60 | 510.60 | ||
(二)本年度募集资金使用情况
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 单位：人民币万元 | ||||||||||||
| 募集资金总额 | 50,222.14 | 本年度投入募集资金总额 | 2,840.61 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 8,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 2,840.61 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 15.93% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 （1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 （2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （3）＝（2）-（1） | 截至期末投入进度（%） （4）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 鄂州基地项目 | 9,200.00 | 9,200.00 | 7,482.00 | 1,434.82 | 1,434.82 | -6,047.18 | 19.18 | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 研究中心项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | - | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |||
| 胶粉成套设备项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,358.00 | 327.07 | 327.07 | -2,030.93 | 13.87 | 2011年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 移动工厂项目 | 西南物流与生产基地建设项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,904.00 | 1,078.72 | 1,078.72 | -4,825.28 | 18.27 | 2015年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 是 |
| 合计 | 21,700.00 | 21,700.00 | 17,244.00 | 2,840.61 | 2,840.61 | -14,403.39 | ||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 详见（二） | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见（三） | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见（四） | |||||||||||
| 用募集资金补充流动资金情况 | 详见（五） | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金项目尚未实施完毕，未出现资金结余 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
（二）募集资金投资项目未达到计划进度原因
A、鄂州基地项目：鄂州基地项目建设需经规划、消防、环评、安评等部门审批完成后方能开工建设，但因募集资金到位晚于原预计时间，故项目办理报建的手续也相应延后。公司为抓住西部大开发的市场机遇及四川省新津县政府招商引资的政策扶持，公司将原募集资金项目“改性沥青移动工厂项目”变更为“新建四川国创西南物流与生产基地项目”，为此公司调整了部分募投项目的实施顺序，将“四川国创西南物流与生产基地项目”作为公司2010-2011年度投资重点，故鄂州基地项目实际投入金额未达到计划进度。
B、研究中心项目：研究中心项目实施地点原租赁武汉光谷联合股份有限公司位于东湖新技术开发区光谷软件园里的办公房，因本项目有部分小试、中试等试验，对房屋的通风、承重等有特殊要求，不符合整个园区招商政策，故该办公房不再适合作为道路材料研究中心项目办公用地。公司正积极寻找合适的办公地点，待落实后报董事会审议变更募集资金项目实施地点事宜。
C、胶粉成套设备项目：胶粉成套设备项目正在按计划建设，设备项目通过招标方式建设。
D、西南物流与生产基地建设项目：该项目是由原“改性沥青移动工厂项目”变更而来，经公司2010年10月15日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过变更，该项目已开始实施。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司原“改性沥青移动工厂项目”总投资额为8,000.00万元，拟建设10套改性沥青移动工厂，总产能为300吨/小时。根据公司战略发展规划及西部大开发的机遇，2010年9月经公司董事会、监事会决审议通过，变更用于在四川省成都市新津县新津物流工业园内投资设立全资子公司四川国创兴路沥青材料有限公司，由该公司实施西南物流与生产基地建设项目（项目编号：JDS2010-70）。项目计划总投资16,240.00万元，募集资金投入8,000.00万元，不足部分由自有资金投入。建设期1年，投入12,820.00万元，经营期第一年、第二年分别投入2,740.00万元、680.00万元。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为加快鄂州改性沥青生产基地项目的建设，抓住市场的有利时机，经公司2008 年4 月25 日二届董事会第七次临时会议审议同意，公司提前以自筹资金启动了募集资金投资项目的建设。并在《招股说明书》的第十二节募集资金运用中批露“截至2009 年12 月31 日，公司已经利用自筹资金先行建设鄂州基地项目的部分土建项目，支付了全部土地出让金1,360 万元”。2010 年4 月 6 日，公司以募集资金1,360 万元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（五）用募集资金补充流动资金情况。
2010年4月24日，经公司董事会审议通过用募集资金14,490.00万元偿还银行贷款及11,000.00万元补充流动资金；2010 年7月9日，经公司董事会审议通过将剩余超募资金2,400.00万元补充流动资金。2010年度共用超额募集资金补充流动资金27,890.00万元。
（六）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
项目尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
(七)募集资金其他使用情况
公司2010年度不存在募集资金的其他使用情况。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
股票代码：002377 股票： 国创高新 公告编号：2011-014号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2011年5月23日（星期一）召开公司2010年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年5月23日（星期一）上午10：00时，会期半天。
3、会议召开方式：现场会议
4、会议地点：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度财务预算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
公司独立董事将在2010年年度股东大会上进行述职。
三、会议出席人员：
1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师、保荐代表人。
2、截止2011年5月18日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
四、会议登记日：2011年5月20日（上午8:00 时-11:00时，下午13:00 时-17:00时）。
五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司公司董事会工作部。
六、会议登记地点：湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部；信函登记地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层，公司董事会工作部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：430074。
联系电话：027-87617347-605
传真：027-87617400-
联系人邹汉琴、周琴
七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
附：授权委托书
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
附件：
湖北国创高新材料股份有限公司
2010年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席湖北国创高新材料股份有限公司于2011年5月23日召开的2010年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《公司2010年度董事会工作报告》； | |||
| 2 | 审议《公司2010年度监事会工作报告》； | |||
| 3 | 审议《公司2010年度财务决算报告》； | |||
| 4 | 审议《公司2011年度财务预算报告》； | |||
| 5 | 审议《公司2010年度利润分配预案》； | |||
| 6 | 审议《董事会关于募集资金2010年度存放和使用情况的专项报告》； | |||
| 7 | 审议《公司2010年年度报告及摘要》； | |||
| 8 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； | |||
| 9 | 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 | |||
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签字： 委托人营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2011-015号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于举行2010年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司《2010 年年度报告》已于2011年4月26日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详情见2011年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于2011年5月6日（周五）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
届时，公司董事长高庆寿先生、副董事长总经理高涛先生、董事总会计师钱静女士、副总经理董事会秘书陈爱斌先生、独立董事贺茂兰女士和保荐代表人王玮先生将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日