证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2011-020

中捷缝纫机股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于2011年4月15日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届董事会第三十七次会议，2011年4月25日第三届董事会第三十七次会议在公司本部一楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事陈大鹏委托独立董事何烨代为出席）。公司监事、其他高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李瑞元先生主持。与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下：

一、《2010年年度报告及摘要》

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2010年年度报告摘要》，年报全文刊载于巨潮资讯网。

二、《2010年度财务报告-审计报告》

立信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字(2011)第12216号”标准无保留意见的审计报告。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

《中捷缝纫机股份有限公司2010年度财务报告-审计报告》全文刊载于巨潮资讯网。

三、《2010年度财务决算》

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。

四、《2010年度利润分配方案》

经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2010年度净利润25,571,835.73元，提取盈余公积2,557,183.57元，加上年初未分配利润43,495,794.73元，可供分配的利润为66,510,446.89元，资本公积金为305,581,059.70元。

为加大技术改造投资建设项目实施力度，保障公司可持续发展，公司董事会决定：2010年度不进行现金股利分配，不以资本公积金转增股本，未分红资金留存公司用于中长期技术改造项目投资。

本次利润分配方案尚需提交2010年度股东大会审议批准。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。

五、《2010年度董事会工作报告》

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。

公司独立董事何烨女士、陈大鹏先生、谢忠荣先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职，具体内容刊载于巨潮资讯网。

六、《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》

截止2010年12月31日，公司第一次募集资金项目累计投入人民币242,327,794.42元，其中：以前年度投入金额为人民币240,561,364.70元，2010年度投入金额为人民币1,766,429.72元。截止到2010年12月31日，公司募集资金专用账户尚有利息余额人民币40,646.09元。

截止2010年12月31日，公司第二次募集资金累计使用人民币194,034,365.11元，其中：以前年度使用金额为人民币71,488,561.21元，本年度使用金额为人民币122,545,803.90元。截止到2010年12月31日，公司募集资金专用账户本息余额人民币216,600,102.46元（不含暂时补充流动资金的4,000万元），其中：本金人民币191,965,634.89元，利息人民币24,634,467.57元。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》。

七、《2010年度总经理工作报告》

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

八、《公司2010 年度内部控制自我评价报告》

独立董事、监事会对《公司2010 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》、《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

九、《2011年度项目投资计划》

2011年度，公司拟进行项目投资合计金额21,340万元：

1、拟投入募集资金项目 18,840万元。

（1）中屹购买GC5550机壳加工流水线及配套设备3,100万元；

（2）DA吴江公司设立出资约2,540万元；

（3）欧洲中捷支付收购DA股权相关费用约200万元；

（4）拟投入《年产56000台高速直驱电脑平缝机、绷缝机技改项目》4,000万元；

（5）拟投入《年产30000台高速直驱电脑包缝机技改项目》4,000万元；

（6）变更实施方式收购浙江大宇缝制设备有限公司所持嘉兴大宇缝制设备有限公司51%股权约5,000万元；

2、拟投入非募集资金项目投资2,500万元。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。

十、《关于与玉环县艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，关联董事李瑞元回避表决，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。

公司独立董事、监事会对上述关联交易发表了意见。详情参见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司日常经营性关联交易公告》、《中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议公告》，《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

十一、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务报告审计机构。

独立董事对公司续聘审计机构发表了独立意见，《独立董事相关意见》刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交下次股东大会表决。

十二、审议通过了《关于撤销部分分公司的议案》。

因生产经营环境变化，公司决定撤销：中捷缝纫机股份有限公司温州分公司、中捷缝纫机股份有限公司电子分公司、中捷缝纫机股份有限公司青岛分公司、中捷缝纫机股份有限公司绣花机分公司。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

十三、审议通过了《2011年第一季度报告全文》及摘要

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司2011年第一季度报告摘要》，报告全文刊载于巨潮资讯网。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

十四、《关于召开公司2010年度股东大会的通知》

详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2010年度股东大会的通知》。

此项议案已经第三届董事会第三十七次会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决权的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2011年4月27日

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2011-021

中捷缝纫机股份有限公司

关于召开公司2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中捷缝纫机股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的通知》的议案。

一、会议时间：2011年5月18日（星期三）上午9:30

二、会议地点：公司本部综合办公楼一楼会议室

三、会议期限：半天

四、会议议案：

1、《2010年年度报告及摘要》

2、《2010年度财务决算》

3、《2010年度利润分配方案》

4、《2010年度董事会工作报告》

5、《2010年度监事会工作报告》

6、《2011年度项目投资计划》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

独立董事将在本次股东大会上述职。

上述内容详见刊载于巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司2010年度股东大会议案》。

五、出席会议对象及股权登记日：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止2011年5月13日（星期五）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

3、本公司聘请的律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

六、登记方法：

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2011年5月13日—5月18日上午8:00—11:00 下午14:00—17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2011年5月18日前送达或传真至本公司登记地点。

3、登记地点：中捷缝纫机股份有限公司综合办公楼五楼证券投资中心

七、其他事项：

会议联系人：崔岩峰 姚米娜

联系电话：0576-87338207 0576-87378885 传真：0576-87335536

与会人员交通、食宿费用自理

八、备查文件

1、《2010年度报告》全文及摘要

2、《2010年度审计报告》

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2011年4月27日

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人营业执照注册（身份证）号：

代理人身份证号：

委托人：	委托人持股数：	委托人账户号：
议案		表决情况
1、《2010年年度报告及摘要》		赞成 反对 弃权
2、《2010年度财务决算》		赞成 反对 弃权
3、《2010年度利润分配方案》		赞成 反对 弃权
4、《2010年度董事会工作报告》		赞成 反对 弃权
5、《2010年度监事会工作报告》		赞成 反对 弃权
6、《2011年度项目投资计划》		赞成 反对 弃权
7、《关于续聘会计师事务所的议案》		赞成 反对 弃权

注：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。

委托人签章： 受托人签章：

授权时间：

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2011-022

中捷缝纫机股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届监事会第三十次会议于2011年4月25日在公司本部一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木出席了会议，董事会秘书崔岩峰、总经理徐仁舜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金启祝主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

一、《2010年度监事会工作报告》

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2010年度股东大会表决。

二、《2010年度董事会工作报告》

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2010年度股东大会表决。

三、《2010年度总经理工作报告》

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

四、《2010年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中捷缝纫机股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2010年度股东大会表决。

五、《2010年度财务报告-审计报告》

立信会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计，并出具了“信会师报字(2011)第12216号”标准无保留意见的审计报告。

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

六、《2010年度财务决算》

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2010年度股东大会表决。

七、《2010年度利润分配方案》

公司2010年度不进行现金股利分配，不进行公积金转增股本。

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2010年度股东大会表决。

八、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

九、《关于与玉环艾捷尔精密仪器有限公司日常经营性关联交易的议案》

独立董事、监事会发表了独立意见。

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务报告审计机构。

独立董事、监事会发表了独立意见。

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2010年度股东大会表决。

十一、《公司2010年度内部控制自我评价报告》

独立董事、监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

十二、《公司2011年度投资计划》

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交2010年度股东大会表决。

十三、《2011年第一季度报告全文及摘要》

监事会经认真审议后认为：

1、公司《2011年第一季度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、现行《公司章程》及公司内部管理制度的规定；

2、公司《2011年第一季度报告》及其摘要的内容和格式真实、准确、完整地反映了公司2011年第一季度财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况、主要风险等重大事项，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；

3、在提出本审核意见之前，没有发现参与公司《2011年第一季度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证《中捷缝纫机股份有限公司2011年第一季度报告》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

此项议案已经第三届监事会第三十次会议表决通过，同意3票，占出席会议有效表决权的100%。

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司监事会

2011年4月27日

(下转B66版)