§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 谷碧泉 | 副董事长 | 因公出差 | 贾文心 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人董事长高自民先生、主管会计工作负责人董事总经理王慧农先生、财务总监刘世超先生及会计机构负责人财务管理部总监伍东向先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | ||
| 总资产（元） | 29,892,871,476.36 | 29,069,959,284.39 | 2.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 14,067,543,223.24 | 13,777,525,361.68 | 2.11% | |
| 股本（股） | 2,202,495,332.00 | 2,202,495,332.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.39 | 6.26 | 2.08% | |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | ||
| 调整前 | 调整后 | |||
| 营业总收入（元） | 2,974,715,021.02 | 2,893,421,209.77 | 2,893,421,209.77 | 2.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 280,694,323.96 | 428,632,151.92 | 431,964,949.26 | -35.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,063,390,146.78 | 997,791,331.34 | 997,791,331.34 | 6.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 6.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.19 | 0.20 | -35.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.19 | 0.20 | -35.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.02% | 3.24% | 3.25% | 下降1.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.81% | 2.74% | 2.75% | 下降0.94个百分点 |
注：公司董事会六届二十一次会议审议通过了《关于对以前报告期披露的财务报表部分数据进行追溯调整的议案》，根据财政部2010年7月14日下发的《企业会计准则解释第4号》规定：“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。公司对此部分会计政策变更的影响进行追溯调整，由少数股东承担其相应份额的超额亏损。因此，公司对2010年第一季度财务数据进行追溯调整，增加归属于母公司净利润3,332,797.34元，减少少数股东损益3,332,797.34元，并相应调整每股收益和净资产收益率。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 31,530,772.25 | |
| 所得税影响额 | -1,974,723.39 | |
| 少数股东权益影响额 | -835,758.87 | |
| 合计 | 28,720,289.99 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 163,190 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳市能源集团有限公司 | 1,403,870,352 | 人民币普通股 |
| 华能国际电力股份有限公司 | 200,000,000 | 人民币普通股 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 8,231,059 | 人民币普通股 |
| 广东电力发展股份有限公司 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 6,753,475 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,564,942 | 人民币普通股 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 3,135,868 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,938,057 | 人民币普通股 |
| 秦皇岛港货运总公司 | 2,769,678 | 人民币普通股 |
| 深圳市通产包装集团有限公司 | 2,769,678 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，预付款项比年初增加42.51%，主要系预付设备款增加所致。
2、报告期末，应付账款比年初增加25.47%，主要系应付燃料款增加所致。
3、报告期，营业成本同比增加9.76%，主要系燃料价格上涨所致。
4、报告期，主要利润指标同比下降，主要系燃料价格上涨，成本增加所致。
5、报告期，投资活动产生的现金流量净额本期减少较多，主要系上年同期出售长期资产，同时，本期购建固定资产支出增加所致。
6、报告期，筹资活动产生的现金流量净额增加较多，主要系向外部金融机构借款净额增加所致。
7、报告期，公司所属电厂累计实现上网电量59.88亿千瓦时，与去年同期基本持平。其中：妈湾电厂21.42亿千瓦时，河源电厂20.72亿千瓦时，广深沙角B电厂5.52亿千瓦时，东部电厂6.46亿千瓦时，东莞樟洋电厂1.76亿千瓦时，惠州丰达电厂0.42亿千瓦时，加纳安所固电厂2.97亿千瓦时，北控风电机组调试电量0.62亿千瓦时。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（以下简称“通知”）文件要求，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》并经董事会六届二十一次会议审议通过。截止本报告披露日，公司内部控制工作的主要进展情况如下： | ||
| 计划事项 | 进展情况 | |
| 一、内控建设工作 | ||
| 1 | 2011年 8月31日前，完成风控项目二期其余1家企业的内控缺陷查找。 | 进行中。 |
| 2 | 2011年12月31日前，制定风控项目二期4家企业的内控缺陷整改方案并完成整改。 | 进行中。 |
| 3 | 2011年12月31日前，完成风控项目二期4家企业的内控缺陷整改检查。 | 尚未启动，未到时间进度。 |
| 4 | 在定期报告中披露内控规范实施情况。 | 进行中。2011年第一季度报告中披露内控工作进展情况。 |
| 5 | 2011年6月30日前，按照内部控制规范指引的要求进一步优化和深化内控流程模板。 | 进行中。开始进一步优化和深化内控流程模板，并与公司内控审计的会计师事务所沟通确定模板内容。主要包括：增加内控配套指引具体条款、增加测试人和缺陷认定等等。 |
| 6 | 2011年全年，继续与公司信息技术中心合作开展公司风控信息化前期工作。 | 进行中。定期召开信息化建设会议，进一步沟通风险管理和内部控制功能范围、业务需求及平台选型等。 |
| 二、内控自我评价工作：公司按照要求组织公司及所属21家企业进行系统的、详细的、认真的内控执行有效性自查，并组成专业测试组对公司及所属7家重点企业进行深度的详细复查工作，在此基础上编制了2010年度内部控制自我评价报告并于2011年4月15日披露。 | ||
| 1 | 2011年6月30日前，确定内控缺陷认定标准，根据公司管理实际建立相应的定性和定量指标来认定公司的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 | 进行中。开始起草内控缺陷认定标准，并与公司内控审计的会计师事务所进行了初步沟通。 |
| 2 | 2011年7月15日前，与会计师事务所沟通确定纳入自我评价范围的子公司及其业务流程。 | 尚未启动。未到时间进度。 |
| 3 | 2011年8月1日前，完成内控自我评价的准备工作，包括成立评价小组、发布通知和测试底稿等。 | 尚未启动。未到时间进度。 |
| 4 | 2011年9月至12月，实施内控自我评价工作，编制内控缺陷汇总表，确认缺陷，并着手开展缺陷整改工作。 | 尚未启动。未到时间进度。 |
| 5 | 2012年2月28前，编制内控2011年度公司内控自我评价报告。 | 尚未启动。未到时间进度。 |
| 6 | 2012年4月30日前，按内控规范要求对2011年度内控自我评价报告进行审议，并披露报告。 | 尚未启动。未到时间进度。 |
| 三、内控审计工作：德勤华永会计师事务所有限公司对公司的2010年度内部控制自我评价报告出具了审核报告并于2010年4月15日披露，认为公司于2010年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。 | ||
| 1 | 2011年6月30日前，聘请公司内控审计会计师事务所。 | 进行中。正在草拟聘请方案。 |
| 2 | 2011年10月至2012年3月， 配合内控审计会计师事务所做好公司内控审计工作。 | 尚未启动。未到时间进度。 |
| 3 | 2012年4月30日前，按要求披露公司内控审计报告。 | 尚未启动。未到时间进度。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | 深能集团、深圳市国资局和华能国际 | 如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深能集团股东深圳市国资局和华能国际按股权比例全额承担。 | 履行中。报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。 |
| 发行时所作承诺 | - | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年03月29日 | 公司 | 实地调研 | 国泰基金 | 公司生产经营及项目进展情况 |
| 2011年03月31日 | 公司 | 实地调研 | 中投证券 | 公司生产经营及项目进展情况 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十七日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-022
深圳能源集团股份有限公司
董事会六届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十三次会议于2011年4月26日在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。会议由高自民董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2011年4月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事九人，到会董事八人，谷碧泉副董事长委托贾文心董事出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
一、审议通过了公司《2011年第一季度报告》。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了《关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案》（详见《关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的关联交易公告》<公告编号：2011-024>）。
董事会同意惠州深能投资控股有限公司（以下简称“惠控公司”）增加注册资本人民币233,333,333.33元，增资的作价依据为惠控公司以2011年1月31日为基准日的评估值，由深圳市盐田港股份有限公司以现金方式全额认缴人民币234,287,749.87元；本次增资完成后，深圳市盐田港股份有限公司将持有惠控公司70%股权，本公司将持有30%股权。同意将本议案提交本公司股东大会审议。
关于惠控公司定向增资事项得到公司全体独立董事的事前认可，同意将该项议案提交本次董事会会议审议。本公司全体独立董事同意该项议案并认为：公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；惠控公司以定向增资方式引入新股东盐田港股份并由其控股，有利于惠控公司今后的经营发展，也有利于减少公司非核心业务的投入，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意惠控公司定向增资的关联交易事项。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
三、审议通过了《关于聘任总会计师的议案》。
经王慧农总经理提名，董事会提名委员会进行任职资格审核通过，董事会同意聘任赵祥智先生为公司总会计师，任期至本届董事会任期届满日止。
赵祥智先生情况介绍：
1、个人简历
赵祥智，男，1958年出生，大学本科毕业，高级会计师，曾任国营五一二七厂财务处室主任、副处长、计划处副处长（正处级），中国燕兴深圳公司副总会计师兼财务处长，深圳市能源集团有限公司董事、财务总监、监事、审计部部长、财务部部长、本公司第四届、第五届监事会主席。现任深圳市广深沙角B公司董事长、党委书记，本公司总会计师。
2、赵祥智先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
3、赵祥智先生未持有本公司股份。
4、赵祥智先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、本公司雷达、李平、孙更生独立董事关于董事会聘任总会计师事项的独立意见：
（1）公司总会计师的提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）根据公司提供的资料，赵祥智先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，具备履行职责所必需的企业管理专业知识和工作经验。
（3）同意聘任赵祥智先生为公司总会计师。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
四、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，决定于2011年5月25日（星期三）上午九时在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开公司2010年度股东大会（详见《2010年度股东大会通知》<公告编号：2011-025>）。
此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○一一年四月二十七日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-024
深圳能源集团股份有限公司
关于惠州深能投资控股有限公司定向增资
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）本次关联交易的主要内容
公司全资子公司惠州深能投资控股有限公司（以下简称“惠控公司”）拟通过定向增资方式引入新股东深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份”）。惠控公司本次增加注册资本人民币233,333,333.33元，增资的作价依据为惠控公司以2011年1月31日为基准日的评估值，由盐田港股份以现金方式全额认缴人民币234,287,749.87元。本次增资完成后，盐田港股份将持有惠控公司70%股权，本公司将持有30%股权。
（二）关联关系及关联交易
深圳市能源集团有限公司（以下简称“深能集团”）持有本公司63.74%股权，为本公司控股股东。深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）董事长兼盐田港股份董事长李冰先生同时担任深能集团董事、总经理职务，且李冰先生辞去本公司董事、总经理职务未满十二个月，盐田港股份董事叶忠孝先生同时担任深能集团董事职务，因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次增资事项属于关联交易，深能集团为关联股东，但本公司九名董事均不是关联董事，对该议案不需回避表决。
（三）董事会表决情况
公司董事会六届二十三次会议审议通过了《关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案》。按照《公司章程》规定，公司直接出资企业的产权变动需提交股东大会审议，因此，本次增资事项需提交股东大会审议，待股东大会审议同意本次增资事项后双方签署相关增资协议；由于涉及关联交易，关联股东深能集团将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：深圳市盐田港股份有限公司；
法定代表人：李冰；
企业性质：股份有限公司(上市)；
注册资本：124,500万元；
营业执照号：440301103647691；
经营范围：码头的开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；经营进出口业务；
主要股东：深圳市盐田港集团有限公司持有67.37%股权；
该公司依法存续且经营正常；2010年度营业收入41,693.71万元，归属于母公司股东的净利润41,022.70万元，截止2010年12月31日总资产497,527.64万元，归属于母公司所有者权益425,269.88万元。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：惠州深能投资控股有限公司；
企业性质：有限责任公司(法人独资)；
法定代表人：周群；
注册资本：10,000.00万元；
营业执照号：441300000013414；
注册日期：2006年11月10日；
经营范围：实业投资，能源、基础设施、物流业、房地产投资和管理。
主要股东：本公司持有100%股权；
资产情况：惠控公司自成立以来，一直致力于惠州荃湾港区煤码头项目的投资建设。惠州荃湾港区煤码头项目位于惠州市大亚湾经济开发区的荃湾港区，规划建设三个7万吨级煤码头（水工结构15万吨级），面积约95万平方米，占用岸线900米；其中一期工程建设2个7万吨级煤炭接卸泊位及相应的配套设施，码头水工结构按靠泊15万吨级散货船舶设计，设计通过能力1,450万吨，面积约78万平方米，占用岸线550米。2009年7月已将相关项目申请资料上报国家发改委和交通运输部，目前项目前期工作已基本完成；
近三年财务情况：
单位：万元
| 项目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
| 资产合计 | 25,262.14 | 10,345.84 | 10,326.53 |
| 负债合计 | 15,262.14 | 345.84 | 326.53 |
| 净资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
由于惠控公司一直处于项目前期工作阶段，其营业收入、利润总额、净利润均为0；
专项审计情况：根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的以2011年1月31日为基准日的《专项审计报告》，惠控公司的总资产为108,241,959.35元，总负债为8,241,959.35元，净资产为100,000,000.00元；
资产评估情况：根据厦门市大学资产评估有限公司出具的以2011年1月31日为评估基准日的《资产评估报告》，采用成本法进行评估，惠控公司的总资产评估值为108,650,995.01元，总负债评估值为8,241,959.35元，净资产评估值为100,409,035.66元，净资产评估增值率为0.41%。
四、交易的定价
本次交易定价基于厦门大学资产评估有限公司对惠控公司在基准日2011年1月31日的资产进行评估的结果而确定，盐田港股份增资惠控公司出资额为人民币234,287,749.87元。
五、增资协议主要内容
（一）同意盐田港股份以现金方式投入人民币234,287,749.87元，其中，盐田港股份增资款中的人民币233,333,333.33元作为公司注册资本投入，余下954,416.54元记入惠控公司资本公积。增资完成后，惠控公司注册资本由人民币100,000,000.00元增加到人民币333,333,333.33元。
（二）盐田港股份同意在协议签署生效后20日内，将增资款一次性足额汇入惠控公司的指定账户，上述增资款应于各方共同确定的会计师事务所出具有关验资报告及办理完毕工商登记手续后方可使用。
（三）盐田港股份承诺：在不与相关法律法规等相抵触的情况下，在同等条件下优先保证本公司及其关联公司使用惠控公司所控制的惠州荃湾港区煤码头以及将来可能所控制的惠大铁路等，给本公司及其关联公司的码头接卸费、堆存费、铁路运费等煤炭中转费用的综合费率为优惠费率。本公司承诺：在不与相关法律法规等相抵触的情况下，在同等条件下本公司及其关联公司所控制发电厂优先使用惠控公司所控制的惠州荃湾港区煤码头以及将来可能所控制的惠大铁路等。
（四）截止资产评估基准日，惠控公司除向本公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称“能源财务”）的借款本金为500万元外，在能源财务的存款本金为301.01万元。双方约定：能源财务对惠控公司的净债权，在本次定向增资完成后10日内，惠控公司以现金方式一次性偿清本息，计息截止日为惠控公司偿清本息日。
（五）本次定向增资后，惠控公司将继续履行定向增资前与职工已签订的劳动合同。
六、目的与影响
根据公司战略发展规划，公司将进一步加强主营业务投资，特别是推进清洁能源和固废处理等环保产业的发展，同时为了有效控制风险，发挥惠州荃湾煤码头项目的作用，加强与盐田港股份战略合作，通过定向增资方式出让惠控公司控股权给盐田港股份。盐田港股份是以港口、物流及港口综合配套服务为主业的大型股份制上市公司，拥有世界级的现代化集装箱港口、码头、物流设施开发建设的经验和专业化管理团队，盐田港股份的加入将会为惠控公司煤码头项目提供专业技术支持和帮助。本次增资完成后，惠控公司主营业务未发生变化，本公司仍持有惠控公司30%股权，仍可保障对公司所属电厂的电煤供应。
七、董事会审议情况
经董事会六届二十三次会议审议：同意惠控公司增加注册资本人民币233,333,333.33元，增资的作价依据为惠控公司以2011年1月31日为基准日的评估值，由盐田港股份以现金方式全额认缴人民币234,287,749.87元；本次增资完成后，盐田港股份将持有惠控公司70%股权，本公司将持有30%股权；同意将本议案提交公司股东大会审议。
八、累积交易金额
自2011年1月1日至披露日，公司与盐田港集团之间发生的关联交易事项（包括本次关联交易）如下：
| 关联交易双方 | 关联交易类别 | 关联交易 描述 | 交易总金额（万元） |
| 公司与盐田港集团控股子公司深圳市盐田港物流有限公司 | 出售股权 | 出售控股子公司深圳能源物流有限公司81.19%股权 | 11,174.24 |
| 公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司与深圳市盐田港物流有限公司 | 出售股权 | 出售控股子公司深圳能源物流有限公司18.81%股权 | 2,588.83 |
| 公司与盐田港集团控股子公司盐田港股份 | 关联方共同投资 | 惠控公司通过定向增资方式引入新股东盐田港股份 | 23,428.77 |
| 合 计 | 37,191.84 | ||
九、独立董事意见
关于惠控公司定向增资事项得到公司全体独立董事的事前认可，同意该次关联交易并发表如下独立意见：
1、公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；
2、惠控公司以定向增资方式引入新股东盐田港股份并由其控股，有利于惠控公司今后的经营发展，也有利于减少公司非核心业务的投入，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意惠控公司定向增资的关联交易事项。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇一一年四月二十七日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-025
深圳能源集团股份有限公司
2010年度股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、2011年4月26日召开的公司董事会六届二十三次会议，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
3、会议召开日期和时间：2011年5月25日（星期三）上午九时。
4、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
5、出席对象：
（1）截至2011年5月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性说明
本次股东大会审议事项已经2011年4月13日召开的公司董事会六届二十一次会议、2011年4月19日召开的公司董事会六届二十二次会议和2011年4月26日召开的公司董事会六届二十三次会议审议通过，按公司《章程》规定需提交股东大会审议。
审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，提交股东大会资料完整。
2、需提交本次股东大会表决的提案情况
（1）2010年度董事会工作报告；
（2）2010年度监事会工作报告；
（3）2010年度总经理工作报告；
（4）2010年度独立董事述职报告；
（5）关于2010年度财务报告及利润分配方案的议案；
（6）关于2010年年度报告及其摘要的议案；
（7）关于预计2011年度日常关联交易的议案；
（8）关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案；
（9）关于转让能源物流公司股权的议案。
3、披露情况
提案（1）～（3）、（5）～（7）内容详见2011年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届二十一次会议决议公告》、《2010年度报告及摘要》、《关于预计2011年日常关联交易公告》；提案（9）内容详见2011年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届二十二次会议决议公告》、《关于转让能源物流公司股权的关联交易公告》；提案（4）、（8）内容详见2011年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届二十三次会议决议公告》、《关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的关联交易公告》；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2、登记时间：2011年5月24日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其他
1、会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；
联系人：黄国维、何烨淳。
2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、备查文件
1、公司董事会六届二十三次会议关于召开2010年度股东大会的决议；
2、2011年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届二十一次会议决议公告》、《2010年度报告及摘要》、《关于预计2011年日常关联交易公告》；2011年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届二十二次会议决议公告》、《关于转让能源物流公司股权的关联交易公告》；2011年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公司《董事会六届二十三次会议决议公告》、《关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的关联交易公告》。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○一一年四月二十七日
附件：
深圳能源集团股份有限公司
2010年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2010年度股东大会，并按下列指示代为行使表决权。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2010年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2010年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2010年度总经理工作报告 | |||
| 4 | 2010年度独立董事述职报告 | |||
| 5 | 关于2010年度财务报告及利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于2010年年度报告及其摘要的议案 | |||
| 7 | 关于预计2011年度日常关联交易的议案 | |||
| 8 | 关于惠州深能投资控股有限公司定向增资的议案 | |||
| 9 | 关于转让能源物流公司股权的议案 |
[注]：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托日期：
委托人持股数：
（本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。）
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-023
深圳能源集团股份有限公司
2011年第一季度报告