第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2011—008
上海阳晨投资股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年4月26日下午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开，会议通知已于2011年4月15日以书面形式发出。应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。2名监事及高管人员列席了会议，会议由徐菲董事长主持。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2010年度董事会工作报告；
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
二、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2010年度报告及摘要；
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
三、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2010年度财务决算报告；
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
四、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2010年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2010年度会计报表中本年净利润人民币5,276,116.03元，根据公司章程规定按本年净利润的10%提取法定盈余公积金人民币527,611.60元后，本年度可供全体股东分配利润为人民币4,748,504.43元。公司截止2010年12月31日可供全体股东分配的累计未分配利润为人民币62,211,756.03元。
本年度不实施利润分配、资本公积金转增股本及送股方案。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
五、审议通过上海阳晨投资股份有限公司2011年第一季度报告；
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
六、审议通过关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
上海阳晨排水运营有限公司系公司持有90%股份的控股子公司，为了充分发挥公司现有设施设备的作用，使公司资产保值增值，根据《污水处理运营服务协议》，公司拟委托上海阳晨排水运营有限公司为公司所拥有的龙华、长桥、闵行三个污水处理厂提供全面污水处理的管理服务，确保污水处理质量；同时还为三个污水处理厂提供绿化和保安服务，确保公司财产不受损失，并使三个污水处理厂厂区达到上海市园林绿化养护二级标准。公司为此向上海阳晨排水运营有限公司按人民币0.144元/吨的标准支付污水处理服务管理费（最终以上海市水务局核定的2011年服务管理费单价为准）。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
七、审议通过关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海阳晨投资股份有限公司2011年度审计机构和2010年度审计费用的议案；
1、根据公司董事会审计委员会建议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构，聘期一年，自2010年度股东大会批准之日起至2011年度股东大会召开之日止。相关费用提请股东大会授权公司经营班子依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
2、根据公司2010年度委托的工作量等情况,支付立信会计师事务所有限公司2010年度审计费用人民币65万元。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
八、审议通过关于公司独立董事2011年度工作津贴的议案；
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海阳晨投资股份有限公司独立董事制度》的相关规定，拟给予每位独立董事2011年度人民币3.5100万元（即每月2925元含税）的工作津贴，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销，独立董事按《公司章程》行使职权时所需费用由公司承担，以上款项计入公司管理费用。
九、审议通过关于公司高级管理人员2011年度薪酬确定原则的议案；
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
十、审议通过关于上海阳晨投资股份有限公司及子公司向银行申请2011年度授信额度的议案；
为了满足公司经营发展需要,2011年度在保留原有授信额度的基础上 ,公司及控股子公司拟向各银行申请新增授信合计2.16亿元,用于满足公司项目资金需求以及日常流动资金需求,具体如下:
母公司上海阳晨投资股份有限公司拟新增授信额度1亿元，担保方式为信用，授信期限为1年，主要用于营运资金周转。
控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司拟新增授信额度1.16亿元，授信方式为担保保证贷款和委托贷款，授信期限为1年，主要用于升级改造工程项目支出。
以上银行授信额度的申请，以各家银行最终核定为准。上述综合授信额度经董事会审议批准后，在上述授信额度内与相关银行签署协议办理贷款手续。
以上银行授信额度的申请未考虑上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司升级改造工程的后续资金需求，如有新增资金需求，将另行向董事会上报授信计划。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
十一、审议关于公司2010年度未到预计使用年限提前报废固定资产向徐汇区税务局第九税务所申请所得税前扣除的议案；
公司2010年度未到预计使用年限提前报废固定资产原值1,263,903.82元，累计折旧730,491.56元，净值533,412.26元，回收残值7,150.00元，处置资产净损失526,262.26元。拟对上述资产损失向公司所属的上海市徐汇区国家税务局第九税务所申请所得税前扣除。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
十二、审议通过关于“召开上海阳晨投资股份有限公司2010年度股东大会”的议案。
（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
以上第一、三、四、六、七、八项议案尚需提交2010年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2011—009
上海阳晨投资股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司第五届监事会第九次会议于2011年4月26日下午在上海市徐家汇路555号25楼会议室召开，会议通知已于2011年4月15日以书面形式发出。应到监事2人，实到监事2人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席李柏龄先生主持，会议审议并通过如下事项：
一、上海阳晨投资股份有限公司2010年度监事会工作报告。
（表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票）
二、上海阳晨投资股份有限公司2010年度报告及年报摘要。
（表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票）
三、上海阳晨投资股份有限公司2010年度财务决算报告。
（表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票）
四、上海阳晨投资股份有限公司2010年度利润分配预案的议案。
（表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票）
五、上海阳晨投资股份有限公司2011年第一季度报告。
（表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一一年四月二十六日
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临 2011—010
上海阳晨投资股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司定于2011年5月20日(星期五)上午9时30分在上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼香山厅以现场方式召开公司2010年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间
2011年5月20日(星期五)上午9:30
二、会议地点
上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼香山厅
三、会议议程
1.审议上海阳晨投资股份有限公司2010年度董事会工作报告；
2.审议上海阳晨投资股份有限公司2010年度监事会工作报告；
3.审议上海阳晨投资股份有限公司2010年度财务决算报告；
4.审议上海阳晨投资股份有限公司2010年度利润分配的议案；
5.审议关于“上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的《污水处理运营服务协议》”的议案；
6.审议关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海阳晨投资股份有限公司2011年度审计机构的议案；
7.审议关于公司独立董事2011年度工作津贴的议案。
四、出席会议对象
1.截止2011年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表(B股最后交易日为5月10日)。
2.具有上述资格的股东授权委托的代理人；
3.公司董事、监事及高级管理人员；
4.公司聘请的律师、会计师事务所相关人员。
五、会议登记事项
⒈登记时间
2011年5月17日(星期二) (9:00-16:30)
⒉登记地点
上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼），靠近江苏路。（交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）
⒊登记手续
(1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
(2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
(4)异地股东可采取信函或传真方式办理登记。
⒋其他事项
会期半天，股东出席会议的食宿及交通费等自理。
联系人：仲 辉 高焱
联系电话：(021)63901001
传真：(021)63901007
联系地址：上海市徐家汇路555号(广东发展银行大厦10楼D座)
邮政编码：200023
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
董事会
二○一一年四月二十六日
附：授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（个人）出席上海阳晨投资股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：
一、表决指示
1、《公司2010年度董事会工作报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
2、《公司2010年度监事会报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
3、《公司2010年度财务决算报告》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
4、《公司2010年度利润分配的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
5、《上海阳晨投资股份有限公司与上海阳晨排水运营有限公司签订的（污水处理运营服务协议）的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
6、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
7、《关于公司独立董事2011年度工作津贴的议案》
赞成 □ 反对 □ 弃权 □
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字)：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选,多选视为对该审议事项的授权委托无效。