§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 寇卫平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张建英 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 张莉 |
公司负责人董事长寇卫平先生，主管会计工作负责人财务总监张建英女士，会计机构负责人财务部经理张莉女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,729,279,262.95 | 3,707,734,953.43 | 0.58 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,347,843,254.13 | 2,324,591,823.02 | 1.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.71 | 3.67 | 1.09 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,750,341.54 | 1,128.21 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | 945.07 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 25,913,335.89 | 25,913,335.89 | 178.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 178.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 128.98 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.04 | 178.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.11 | 1.11 | 增加0.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.86 | 0.86 | 增加0.29个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -56,578.21 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,271,100.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 196,372.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,296.19 |
| 所得税影响额 | -1,659,084.71 |
| 合计 | 5,836,105.98 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 26,671 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 美克投资集团有限公司 | 216,654,508 | 人民币普通股 |
| 香港博伊西家具有限公司 | 33,669,013 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 11,550,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 8,972,831 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 8,911,439 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | 6,999,959 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 6,364,674 | 人民币普通股 |
| 杭州高翔运输有限公司 | 4,373,274 | 人民币普通股 |
| 国联证券股份有限公司 | 3,949,611 | 人民币普通股 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 3,600,000 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 本期/期末金额 | 上期/期末金额 | 变动率 |
| 长期股权投资 | 127,924,987.00 | 24,367,687.00 | 424.98% |
| 在建工程 | 180,559,044.51 | 51,668,331.54 | 249.46% |
| 应付票据 | 19,941,274.54 | 81,162,750.25 | -75.43% |
| 其他应付款 | 161,671,205.69 | 11,210,055.56 | 1342.20% |
| 财务费用 | 8,214,804.07 | 6,023,590.10 | 36.38% |
| 营业外收入 | 7,396,393.45 | 1,150,579.31 | 542.84% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,913,335.89 | 9,310,582.35 | 178.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256,286,124.99 | -19,852,663.36 | -1190.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,413,162.74 | 23,798,591.17 | -391.67% |
变动情况说明如下：
1）长期股权投资：增加的原因为报告期公司支付收购美国A.R.T.家具公司的股权投资款。
2）在建工程：增加的原因为公司子公司美克美家家具连锁有限公司新建店面的购店款、装修费用支出。
3）应付票据：减少的原因为报告期公司及子公司美克国际家私（天津）制造有限公司支付到期银行承兑汇票款。
4）其他应付款：增加的原因为公司及子公司美克美家家具连锁有限公司向控股股东美克投资集团有限公司拆借经营资金所致。
5）财务费用：增加的原因为贷款利息支出增加所致。
6）营业外收入：增加的原因为政府补助款较上年同期增加所致。
7）归属母公司所有者的净利润：增加的原因为公司子公司美克美家家具连锁有限公司业务增长所贡献的利润增加所致。
8）投资活动产生的现金流量净额：减少的原因为公司子公司美克美家家具连锁有限公司本期建店投资增加所致。
9）筹资活动产生的现金流量净额：减少的原因为报告期公司归还贷款规模增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、限售期承诺：
公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）认购的公司2010年非公开发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不予转让。
履行情况：
美克集团持有的此部分股份尚处于限售期，无违反承诺的情况。
2、美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺：
2007年公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司起，天津美克为美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司（以下简称"美克化工"）提供的担保，构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。
为此，美克集团提出解决担保方案如下：
(1)为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保，美克化工承诺，在其相关建设项目竣工并形成自有资产后，保证立即采取一切积极有效之措施，以自有资产（包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等）向贷款银团提供抵押担保，同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。
(2)天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外，将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
同时，美克集团还承诺，在天津美克为美克化工提供的贷款担保尚未解除期间，如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担，天津美克可要求美克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产（包括但不限于其拥有的美克股份之股权）依法变现予以全额赔偿。
履行情况：
（1）贷款银团已经审核批准了天津美克及美克化工提交的关于美克化工以其自有资产作为抵押置换天津美克为美克化工提供的相关担保的申请，银团贷款担保变更合同已签署，后续抵押手续正在办理中。
（2）目前，美克化工已归还已签订担保合同项下银行贷款12090万元，天津美克履行上述其已签订之担保合同项下担保责任由29415万元减至17325 万元，没有新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
美克国际家具股份有限公司
法定代表人：寇卫平
二Ｏ一一年四月二十六日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-018
美克国际家具股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2011年4月15日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
1、审议通过了公司《2011年第一季度报告》。
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过了《美克国际家具股份有限公司董事会秘书工作制度》。
相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过了关于注销公司募集资金账户的议案。
2010年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1460号），核准公司非公开发行不超过16400万股新股。本次实际发行股数122,076,399股，发行价格9.5元/股，募集资金用于收购美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）持有的美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）49%股权，以及向美克美家增资用于扩建连锁销售网络项目。
2010 年11月18日止，公司已收到美克集团以及特定机构投资者缴纳的新增股款人民币1,159,725,799.50元，其中美克集团以美克美家股权出资认购，金额439,925,800.00 元，工商变更手续已办理完毕；其余特定机构投资者以现金认购，金额719,799,999.50元，扣除本次发行承销及保荐费用人民币15,500,000.00元（承销及保荐费用总额为16,000,000.00元，前期已支付500,000元）后为人民币704,299,999.50 元，全部缴存在美克国际家具股份有限公司在中国银行新疆维吾尔自治区分行营业部开立的107615042547专用账户内、国家开发银行新疆分行开立的人民币65101560062868910000专用账户内，上述资金到位情况业经五洲松德联合会计师事务所有限公司验证，并出具五洲松德证验字[2010]2-756号的验资报告。
截至2010年12月13日，公司已完成了对美克美家的增资工作，募集资金700,000,000.00已全部缴存在美克美家在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立的65101560062886190000专用账户、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部107615323094专用账户，剩余资金4,299,999.50 元已全部支付非公开发行股票相关发行费用。
公司决定将在中国银行新疆维吾尔自治区分行营业部开立的107615042547专用账户、国家开发银行新疆分行开立的人民币65101560062868910000专用账户予以注销。
同意9票、反对0票、弃权0票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二O一一年四月二十八日
美克国际家具股份有限公司
2011年第一季度报告