证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-016

天津国恒铁路控股股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年4月26日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开，会议通知于4月19日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决6人（独立董事杨德勇因工作原因未能出席会议，授权委托独立董事赫国胜出席会议并行使签字表决权），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘正浩主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、鉴于公司第七届董事会至2011年5月任期届满，本公司董事会提议：推荐刘正浩、周静波、宋金球、金卫民、赫国胜、李书锋、杨德勇为公司第八届董事会董事候选人，其中赫国胜、李书锋、杨德勇拟任独立董事，任期至2014年5月。会议审议决定将上述推荐董事候选人事项提交公司2010年度股东大会审议（关于独立董事任职事项的审议，尚须取得深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会）。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司2010年董事会工作报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司2010年度报告》及其《摘要》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司2010年度财务报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润为2,640,709.72元，年初未分配利润239,987,438.76元，2010年末合计未分配利润242,628,148.48元。鉴于公司2011年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2011年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2010年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、同意2011年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构，年度审计费用50万元。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、决定于2011年6月10日在天津市南开区华苑产业区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座八层公司会议室召开2010年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过公司《2011年第一季度季度报告》。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

附件： 天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	刘正浩	性别		男	出生年份	1959年	学历		大学本科
国籍	中国	职务		董事长
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1986年7月—1991年12月			江西省医药公司				主任科员
1992年1月—1993年5月			中国药材公司				主任科员
1993年6月—1995年4月			金田实业（集团）股份有限公司				员工
1995年5月—1997年12月			金田实业（集团）股份有限公司				资金管理部副经理
1998年1月—2000年9月			金田实业（集团）股份有限公司				资金管理部经理
2000年10月—2003年12月			金田实业（集团）股份有限公司				财务部经理
2004年1月—2007年4月			深圳市国恒实业发展有限公司				财务总监
2007年2月至2008年4月			天津国恒铁路控股股份有限公司				副总经理
2004年1月至今			深圳市国恒实业发展有限公司				董事
2004年6月至今			天津国恒铁路控股股份有限公司				董事
2007年2月至2008年11月			天津国恒铁路控股股份有限公司				财务总监
2008年3月至2009年5月			天津国恒铁路控股股份有限公司				副董事长
2008年4月至2009年5月			天津国恒铁路控股股份有限公司				总经理
2009年3月至2010年8月			广东国恒铁路物资有限公司				董事长
2009年5月至今			天津国恒铁路控股股份有限公司				董事长

刘正浩现任控股股东深圳市国恒实业发展有限公司董事，存在关联关系。

刘正浩不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘正浩未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	周静波	性别		男	出生年份	1962年		学历	本科
国籍	中国	职务		总经理
个 人 简 历
起止时间			单 位				职务
1984年—1990年			湖南烟草公司				干部
1990年—1994年			湖南省村都实业公司				总经理
1994年—2000年			珠海中诚贸易公司				总经理
2000年—2002年			深圳市中海联投资有限公司				总经理
2002年—2004年			湖南东方伟业投资管理公司				总经理
2004年—2007年			湖南东方伟业投资管理公司				董事长

周静波与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

周静波不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

周静波未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	金卫民	性别		男	出生年份	1958年	学历	本科
国籍	中国	职务		财务总监
个 人 简 历
起止时间			单 位				职务
1983年9月—1987年9月			湖南省汉寿县副食品公司				财务科主任
1987年10月—2003年6月			湖南省汉寿县涂料化学有限公司				财务资金部经理
2003年8月—2006年5月			湖南长沙安为实业有限公司				财务总监、副总经理
2006年6月—2010年12月			湖南长沙安为实业有限公司				总经理

金卫民与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

金卫民不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

金卫民未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

董事候选人简历

姓名	宋金球	性别		男	出生年份	1962年		学历		大学本科
国籍	中国	职务		董事长
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1983年4月—1984年5月			中国人民解放军铁道兵				五师二十二团五连代理排长
1984年6月—1986年6月			中铁十五局				二处营建办公室助理工程师
1986年7月—1991年10月			中铁十五局				二处三段工程师、技术室主任、副段长
1991年11月—1996年7月			中铁十五局				二处技术科副科长、二处南昆铁路建设部总工程师
1996年8月—2001年4月			广东罗定铁路建设指挥部				副总工程师、副总指挥长
2001年5月—2004年3月			广东罗定铁路总公司				副总经理
2004年4月—2006年8月			广东罗定铁路总公司				副总经理（全面主持工作）、党总支书记
2006年9月至今			中铁（罗定）铁路有限责任公司				总经理
2006年9月至今			中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司				总经理
2006年9月至2009年3月			广东国恒铁路物资有限公司				董事长
2010年8月至今			广东国恒铁路物资有限公司				董事长
2010年7月至今			中铁（罗定）铁路有限责任公司				董事长
2010年7月至今			中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司				董事长
2007年7月至今			天津国恒铁路控股股份有限公司				董事、常务副总经理

宋金球与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

姓名	杨德勇	性别		男	出生年份	1963年	学历		博士后
国籍	中国	职务
个 人 简 历
起止年月			单 位					职务
1985年7月-1991年9月			内蒙古财经学院					助教、讲师
1997年7月-2001年4月			内蒙古财经学院					金融系主任
2001年12月至今			北京工商大学					经济学院院长

杨德勇与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

杨德勇不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

杨德勇未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

姓名	赫国胜	性别		男	出生年份	1956年		学历	博士
国籍	中国	职务		辽宁大学研究生学院院长
职称	经济学教授
个 人 简 历
起止年月			单位				职务
1984年12月-1987年8月			辽宁大学金融保险系				讲师
1987年9月-1994年10月			辽宁大学国际经济系				副主任、副教授
1994年11月—2004年1月			辽宁大学国际经济学院				院长、教授
2004年2月—2009年8月			辽宁大学经济学院				党委书记兼副院长
2009年9月至今			辽宁大学研究生学院				院长
2002年3月至2008年2月			沈阳银基发展股份公司				独立董事
2003年6月至2009年4月			内蒙古宏峰实业股份公司（天津宏峰、国恒铁路）				独立董事
2003年12月至2005年2月			内蒙古宁城老窖股份公司				独立董事

赫国胜与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

赫国胜不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

赫国胜未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

独立董事候选人简历

姓名	李书锋	性别		男	出生年份	1965年	学位		博士
国籍	中国	职称		教授
个 人 简 历
起止时间			单 位					职务
1986年8月—1986年9月			湖南省宜章第三中学					教师
1986年9月--1990年6月			湖南省宜章第一中学					教师
1991年1月-1998年8月			湖南科技大学（原湘潭工学院）					讲师
2002.9-2005.12			湖南大学会计学院					副教授
2004.9-至今			中央民族大学管理学院					会计学教授

李书锋与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

李书锋不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

李书锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十六日

证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-017

天津国恒铁路控股股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年4月26日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议在天津市华苑产业园区榕苑路1号A座8层公司会议室召开，会议通知于2011年4月19日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人，实到会监事2人（监事梁伟鹏因工作原因未能出席会议，授权委托监事张建北出席会议并行使签字表决权）。会议由监事会主席张亚光先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：

一、鉴于公司第六届监事会至2011年5月任届期满，本公司监事会提议：推荐张亚光、李勇进、王晴为公司第七届监事会监事候选人，其中李勇进为职工监事，任期至2014年5月。并决定将上述推荐监事候选人事项提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司2010年监事会工作报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司2010年度报告》及其《摘要》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《公司2010年度财务报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司实现净利润为2,640,709.72元，年初未分配利润239,987,438.76元，2010年末合计未分配利润242,628,148.48元。鉴于公司2011年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2011年流动资金将比较紧张。因此，为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2010年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、同意2011年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构，年度审计费用50万元。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、决定于2011年6月10日在天津市南开区华苑产业区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座八层公司会议室召开2010年年度股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过公司《2011年第一季度报告》。

表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十六日

附件：

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事候选人简历

姓名	张亚光	性别		男	出生年份	1957年		学历	研究生
国籍	中国	职务
职称	经济师
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1982年1月―1992年4月			赤峰财经学校教务科				科长
1992年5月—1995年4月			赤峰市经济发展研究中心				副主任
1995年4月—1997年1月			赤峰市巴林右旗人民政府				副旗长
1997年2月—2000年12月			赤峰市经济体制改革委员会				副主任
2000年12月—2003年12月			赤峰市经济贸易委员会				副主任
2003年6月—2010年3月			内蒙古宏峰实业股份有限公司				董事长
2003年6月—2006年6月			内蒙古宏峰集团有限公司				董事长、党委书记
2006年3月至今			天津国恒铁路控股股份有限公司				监事会主席

张亚光与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

张亚光不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张亚光未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事候选人简历

姓名	李勇进	性别		男	出生年份	1976年		学历	研究生
国籍	中国	职务		江西国恒铁路有限公司 总经理
职称	会计师
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1996年10月－1999年6月			湖南省常德市武陵区河洑镇政府				出纳、会计
1996年7月—2002年2月			湖南明星家具实业有限公司				财务经理、财务总监
2002年5月－2005年2月			常德市德森铸造厂				厂长助理
2005年6月－2011年1月			湖南中德房地产开发有限公司				财务总监
2011年2月－至今			江西国恒铁路有限公司				总经理

李勇进与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

李勇进不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

李勇进未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津国恒铁路控股股份有限公司

监事候选人简历

姓名	王晴	性别		男	出生年份	1970年		学历	本科
国籍	中国	职务		办公室主任
个 人 简 历
起止年月			单 位				职务
1991年8月--1995年7月			广东省江门市利安纳实业有限公司				技术人员
1995年8月--1996年9月			江门市蓬江区大师彩扩行				经理
1996年10月--1998年3月			广东省江门市利安纳实业有限公司				销售经理
1998年4月--1999年5月			金羚电器有限公司哈尔滨分公司				业务代表
1999年6月--2000年10月			金羚电器有限公司北京分公司				业务经理
2000年11月--2003年3月			顺德市科龙家电有限公司北京分公司				经理
2003年3月--2004年7月			顺德市科龙家电有限公司江苏分公司				经理
2004年8月--2006年8月			顺德市科龙家电有限公司				副主任
2006年9月--2010年3月			杭州市安步楼梯有限公司 中山市友联木业有限公司				区域代理商
2010年3月--2011年1月			湖南省常德市美丽乡村农业开发有限公司				总经理

王晴与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

王晴不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

王晴未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（下转B122版）