证券代码：600566 证券简称：洪城股份 编号：临2011-03

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  湖北洪城通用机械股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月28日上午9：00在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表人数3人，代表股份数量43089036股，占公司有表决权股份总数的31.18%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议。

  二、 提案审议情况

  1、审议并通过了公司2010年年度董事会工作报告

  同意股数43089036股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  2、审议并通过了公司2010年年度监事会工作报告

  同意股数43089036股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  3、审议并通过了公司2010年年度财务决算报告

  同意股数43089036股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  4、审议并通过了公司2010年年度利润分配方案

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2010年年度实现净利润8,462,699.09元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金743,854.71元后，加上2009年年度未分配利润89,476,087.68元，本年度可供全体股东分配的利润为97,194,932.06元。本次利润分配方案为：以2010年年末总股本138,200,400股为基数，向全体股东每10股派息0.10元（含税），派息总额为1,382,004元。剩余未分配利润95,812,928.06元结转以后年度分配。资本公积金本次不转增股本。

  以上利润分配方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。

  同意股数43089036股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2010年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2011年年度审计机构的议案

  （1）2010年年度审计费用45万元，其中不包括差旅费等其他费用。

  （2）继续聘任该会计师事务所有限公司为本公司2011年年度审计机构。

  同意股数43089036股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  6、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要（内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意股数43089036股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  7、审议通过了关于修改公司章程的议案

  因公司2009年年度实施公积金转增股本方案，转增股本后公司总股本已发生变化，因此对公司章程相应条款进行修改。修改内容如下：

  将“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

  公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1996]373号文批准，在湖北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号4200001000274。

  第六条 公司注册资本为人民币10630.8万元。

  第十八条 目前仍持有公司股份的发起人持股情况：发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有14420097股，占公司总股本的13.56%；发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有1.8万股，占公司总股本的0.02%。

  第十九条 公司股份总数为10630.8万股,公司的股本结构为:普通股10630.8万股。”

  修改为：“第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

  公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改[1996]373号文批准，在湖北省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号420000000034415。

  第六条 公司注册资本为人民币13820.04万元。

  第十八条 目前仍持有公司股份的发起人持股情况：发起人荆州市国有资产监督管理委员会持有15884998股，占公司总股本的11.49%；发起人湖北永盛石棉橡胶有限公司持有2.34万股，占公司总股本的0.02%。

  第十九条 公司股份总数为13820.04万股,公司的股本结构为:普通股13820.04万股。”

  同意股数43089036股，占出席会议有效表决股数100%；

  反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；

  弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。

  三、律师见证情况

  本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所李艳楼、郑敏锋律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。”

  四、备查文件目录

  1、律师法律意见书

  特此公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  2011年4月29日