证券代码：600698 （A股） 900946 （B股）

  证券简称：*ST轻骑 （A股） *ST轻骑B（B股） 编号：临2011-017

  济南轻骑摩托车股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。

  二、会议通知、召开和出席情况：

  济南轻骑摩托车股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月1日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等在《上海证券报》和《香港商报》发布会议通知。2011年4月28日上午9:00，公司2010年度股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有9人，有限售条件的流通股股东代表1人，无限售条件的流通股股东代表8人。出席大会的有限售条件的流通股股东代表股份数为30547.4988万股，占公司总股本97181.744万股的31.43%，无限售条件的流通股股东代表股份数为126.501万股，占公司总股本97181.744万股的0.13%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

  三、提案审议情况：

  出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：

  1、《公司2010年度董事会工作报告》。

  30673.9998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股126.501万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  2、《公司2010年度监事会工作报告》。

  30673.9998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股126.501万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  3、《公司2010年度财务决算的报告》。

  30673.9998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股126.501万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  4、《公司2010年度利润分配预案的报告》。

  按照公司经大信会计师事务有限公司审计后的财务报告，2010年度公司母公司实现净利润为-1,143万元，年末未分配利润为-91,053万元。

  依据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  30673.9998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股126.501万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  5、《公司2010年年度报告及摘要》。

  30673.9998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股126.501万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  6、《公司续聘2011年度财务审计机构及支付2010年度财务审计费用的报告》。

  公司2010年度向大信会计师事务有限公司支付审计报酬72万元人民币。公司决定续聘大信会计师事务有限公司为本公司提供2011年度财务审计服务。

  30673.9998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股126.501万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  7、《公司2011年度日常关联交易预计情况的报告》。

  关联股东中国兵器装备集团公司在审议该议案时进行了回避表决。

  126.501万股赞成（无限售条件的流通股126.501万股）；赞成股份数占本项议案有效表决股份总额的100%；

  8、《公司独立董事2010年度述职报告》。

  30673.9998万股赞成（有限售条件的流通股30547.4988万股，无限售条件的流通股126.501万股）；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；

  四、律师见证情况

  本次股东大会由山东誉实律师事务所李相杰律师、时英律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。

  五、备查文件

  1、济南轻骑摩托车股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、济南轻骑摩托车股份有限公司2010年度股东大会记录；

  3、山东誉实律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  济南轻骑摩托车股份有限公司

  2011年4月29日